Punto Ticket SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público, Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3076, Oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de PUNTO TICKET SpA (la “Sociedad”) celebrada ante mí con fecha 15 de noviembre de 2023, cuya acta fue reducida a escritura pública otorgada ante mí con fecha 29 de noviembre de 2023, bajo repertorio 16.894/2023, se acordó modificar materias que no son objeto de extracto. Sociedad inscrita a fojas 13.479, N° 9.260 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2006. Santiago, 29 de noviembre de 2023. Patricia Valentina Manríquez Huerta, Notario Público.-

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que, ante mí, con fecha 22 de agosto de 2023, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 14.264-2023, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de PUNTO TICKET SpA (“Sociedad” o “Sociedad Absorbente”) celebrada con igual fecha ante mí. En la referida Junta se acordó lo siguiente: Uno/ Aprobar la fusión por incorporación de PT Servicios SpA (“Sociedad Absorbida”) en Punto Ticket SpA, la que absorberá a PT Servicios SpA. Como consecuencia de la fusión, la Sociedad Absorbente adquiere la totalidad del patrimonio de la Sociedad Absorbida, esto es, todos sus activos y pasivos, figuren o no éstos en sus inventarios y balances, incluyendo expresamente, pero sin que importe limitación alguna, las marcas comerciales de propiedad de PT Servicios SpA, y lo incorpora dentro de su propio patrimonio, sucediendo jurídicamente la Sociedad Absorbente a la Sociedad Absorbida, en todos sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas (“Ley de Sociedades Anónimas”). La Sociedad se constituyó como única responsable del pago de todas las deudas u obligaciones que directa o indirectamente tuviere la Sociedad Absorbida con cualquier persona natural o jurídica, en la misma forma y en los mismos términos en que tales obligaciones hayan sido contraídas por la Sociedad Absorbida. También se incorporaron al patrimonio de la Sociedad Absorbente todos los actos, operaciones, negocios, posiciones contractuales y contratos vigentes que mantuviere la Sociedad Absorbida. Atendido que ambas sociedades objeto de la fusión detentan la misma composición accionaria, no se incorporaron nuevos accionistas a la Sociedad, sino que los actuales accionistas recibieron acciones adicionales en canje y a cambio de su participación en la Sociedad Absorbida. Dos/ Aprobar que, como consecuencia de la fusión, PT Servicios SpA se disuelva de pleno derecho, sin necesidad de liquidación conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tres/ Aprobar un aumento del capital de la Sociedad en la suma de $10.958.463, correspondiente al capital de PT Servicios SpA previo a la fusión que se aprobó en la Junta, mediante la emisión de 2.000 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, sin valor nominal, las cuales se dieron por suscritas y pagadas con motivo de la incorporación del patrimonio de la Sociedad Absorbida en virtud de la fusión, para lo cual se consideró una relación de canje de 1 acción de la Sociedad Absorbida por 1 acción de la Sociedad Absorbente. En consecuencia, se entregaron a los accionistas de la Sociedad Absorbida un total de 2.000 acciones de la Sociedad Absorbente, de las cuáles (i) 1.002 acciones correspondieron a Asesorías e Inversiones Vigo SpA, (ii) 618 acciones correspondieron a Inversiones Amanecer SpA, y (iii) 380 acciones correspondieron a HLR Partners SpA, en canje por sus respectivas acciones en la sociedad PT Servicios SpA. Se modificaron los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital Social. El capital de la Sociedad asciende a la suma de $1.016.570.229, dividido en 4.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, que se encuentra enterado y pagado en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital podrá ser enterado en dinero efectivo o con otros bienes. El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. El plazo para enterar los aumentos de capital será, salvo acuerdo en contrario, de cinco años contados desde la fecha del aumento respectivo. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes. Tratándose de aportes de capital en bienes no consistentes en dinero, la unanimidad de los accionistas deberá valorar y aprobar dichos aportes. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de $1.016.570.229, dividido en 4.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma que se indica a continuación: (a) con la suma de $1.005.611.766, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha; y (b) con la suma de $10.958.463, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, emitidas con cargo al aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 22 de agosto de 2023, que acordó y aprobó la fusión por incorporación de “PT Servicios SpA” en “Punto Ticket SpA”, absorbiendo esta última a la primera, adquiriendo todos sus activos y pasivos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Estas acciones se pagan con el patrimonio de “PT Servicios SpA” y se entregarán a sus accionistas en proporción a su participación accionaria en dicha sociedad, mediante el canje aprobado en la referida Junta.”. Cuatro/ Aprobar para efectos de la fusión los siguientes documentos: (i) Balance de la Sociedad al 1 de mayo de 2023; (ii) Balance de PT Servicios SpA al 1 de mayo de 2023; y (iii) Balance proforma de la fusión al 1 de mayo de 2023, que representa a la Sociedad Absorbente una vez efectuada la fusión, presentando la suma de las cuentas de capital social, activo, pasivo y patrimonio de las sociedades que se fusionan. El activo y pasivo de la Sociedad Absorbida que se incorpora al patrimonio de la Sociedad Absorbente considera los valores contables al 1 de mayo de 2023 que surgen de sus registros contables, y que se contienen en el balance proforma de la fusión al 1 de mayo de 2023, sin perjuicio de que ellos también se registrarán por sus valores tributarios con el objeto de mantener un adecuado control para futuras enajenaciones o disposiciones, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 del Código Tributario y las instrucciones emitidas a este respecto por el Servicio de Impuestos Internos. Cinco/ Aprobar que la fusión surta efectos a contar de la fecha en que se reduzcan a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y el acta de la Junta Extraordinaria de Accionista de PT Servicios SpA, en las cuales sus respectivos accionistas aprueben la fusión, o a contar de la fecha de la última escritura pública a la cual se reduzca cualquiera de dichas actas, si las fechas de dichas escrituras recayeren en días distintos, en la medida que los extractos de dichas escrituras públicas sean oportunamente inscritos en el Registro de Comercio correspondiente y publicados en el Diario Oficial. Para efectos contables, la fusión se realizó tomando como base los valores que surgen de los libros y registros contables de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida al 1 de mayo de 2023 y los antecedentes que se mencionan en el número Cuatro/ precedente. Esta aprobación se encuentra sujeta a que la Junta Extraordinaria de Accionistas de PT Servicios SpA apruebe la fusión por incorporación de dicha sociedad en Punto Ticket SpA, la cual absorberá a PT Servicios SpA. Seis/ Aprobar que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario, la Sociedad Absorbente se constituyó solidariamente responsable y se obligó a pagar todos los impuestos que adeudare o pudiere llegar a adeudar la Sociedad Absorbida. Asimismo, la Sociedad Absorbente se hizo solidariamente responsable y se obligó a pagar los impuestos que correspondan, de conformidad al respectivo balance de término que deberá confeccionar la Sociedad Absorbida en virtud de la citada disposición legal. Demás estipulaciones en materias no extractables en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 13.479, número 9.260 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2006. Santiago, 24 de agosto de 2023.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 29 de diciembre de 2016

   Se aprobó un capital anterior que luego fue rectificado en este extracto.

2. Cambio de capital· 20 de noviembre de 2020

   Se aprobó un balance de división cuyos montos y cifras fueron luego rectificados en este extracto.

Texto oficial del extracto

MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, Abogado, Notario suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que, ante mí, con fecha 16 de agosto de 2023, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 13.843-2023, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de PUNTO TICKET SpA (la “Sociedad”) celebrada con igual fecha ante mí. En la referida Junta se acordó lo siguiente: (1) Rectificación de capital. Se rectificaron algunos errores menores incurridos (i) en el monto del capital aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 29 de diciembre de 2016, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 30 de diciembre de 2016 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, bajo el Repertorio Nº 43.343- 2016, y cuyo extracto se inscribió a fojas 4.331, número 2.402 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017 y se publicó en el Diario Oficial del 14 de enero del mismo año, y (ii) en el monto del capital y algunas cifras del balance de división aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 20 de noviembre de 2020, cuya acta se redujo a escritura pública con igual fecha en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, bajo el Repertorio Nº 18.154-2020, y cuyo extracto se inscribió a fojas 83.742, número 40.170 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020 y se publicó en el Diario Oficial del 15 de diciembre del mismo año. Como consecuencia de lo anterior, se modificaron y sustituyeron los artículos quinto permanente y primero transitorio del estatuto de la Sociedad, estableciéndose que la cifra correcta del capital de la Sociedad ascendía a la suma de $1.173.930.545, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. (b) Modificación de Artículo Vigésimo Tercero. Se modificó el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la Sociedad en materia no extractable. (c) División de la Sociedad. (c.1) Se dividió la Sociedad en dos sociedades, con efecto y vigencia a partir de la fecha de la escritura pública extractada, una que será la actual Punto Ticket SpA, que es su continuadora legal y que conservará su nombre, rol único tributario y personalidad jurídica, y la segunda, una sociedad por acciones que se constituye con motivo de la división y que se denomina “PT Activo SpA”. Los estatutos de la nueva sociedad que nace de la división se extractan en forma separada, en conformidad con el artículo 150 del Reglamento de Sociedades Anónimas; (c.2) Se disminuyó el capital estatutario de Punto Ticket SpA, desde la suma actual de $1.173.930.545, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $1.005.611.766, dividido en las mismas 2.000 acciones de iguales características; y (c.3) Se modificaron y sustituyeron íntegramente los artículos quinto permanente y primero transitorio del estatuto de la Sociedad. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 13.479, número 9.260 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2006.- Santiago, 17 de agosto de 2023.- Manuel Ramirez Escobar. Notario Suplente.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2006

   La sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Santiago del año 2006.

2. Cambio de capital· 14 de enero de 2017

   Se publicó extracto de aumento de capital con errores que este instrumento rectifica.

   Asesorías e Inversiones Vigo Limitada · Fidelitas Entertainment SpA · Inversiones Amanecer SpA

3. Transformación· 20 de noviembre de 2020

   La sociedad se transforma en una sociedad por acciones, se divide en dos sociedades y se modifican íntegramente sus estatutos.

   PUNTO TICKET S.A. · Asesorías e Inversiones Vigo SpA · Inversiones Amanecer SpA · HLR Partners SpA

Texto oficial del extracto

MARIA JOSE BRAVO CRUZ, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico que ante el Notario Titular don Eduardo Diez Morello, con fecha 20 de noviembre de 2020, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 18.154-2020, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de PUNTO TICKET S.A. (la “Sociedad”) celebrada con igual fecha ante mí. En la referida Junta se acordó lo siguiente: (a) Rectificación de aumento de capital de la Sociedad. Se rectificaron los siguientes errores e inconsistencias incurridos en el extracto de la reducción a escritura pública del acta de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de diciembre de 2016, otorgada con fecha 30 de diciembre de 2016 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo el Repertorio 43.343-2016, extracto que fue inscrito a fojas 4.331, número 2.402 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017 y publicado en el Diario Oficial del 14 de enero del mismo año: (1) en el extracto, donde se indica que el capital se aumentaba a la suma de “$1.814.908.226”, debió decir que el monto era “$1.184.908.229”, y (2) en el extracto, donde se indica que el monto del aumento de capital quedó íntegramente suscrito y pagado en el acto de la junta de accionistas, debió decir que las acciones emitidas con cargo a dicho aumento de capital fueron totalmente suscritas y serían pagadas de la siguiente forma: (i) Asesorías e Inversiones Vigo Limitada, suscribió 501 acciones, en la suma total de $501.000.000, las que debía pagar en el plazo de 90 días contados desde la fecha de la Junta; (ii) Fidelitas Entertainment SpA, suscribió 190 acciones, en la suma total de $190.000.000, las que debía pagar en el plazo de 90 días contados desde la fecha de la Junta; y (iii) Inversiones Amanecer SpA, suscribió 309 acciones, en la suma total de $309.000.000, las que debía pagar en el plazo de 90 días contados desde la fecha de la Junta. (b) Transformación de la Sociedad. Se transformó la Sociedad en una sociedad por acciones y se aprobaron sus nuevos estatutos sociales, de los cuales se extracta lo siguiente: Accionistas: Asesorías e Inversiones Vigo SpA, Inversiones Amanecer SpA y HLR Partners SpA. Nombre: “PUNTO TICKET SpA”. Objeto: La Sociedad tiene por objeto: a) La comercialización, por cuenta propia o ajena, de entradas, tickets o pases para la asistencia a todo tipo de eventos y espectáculos; b) La organización de eventos, ferias, exposiciones y espectáculos deportivos, artísticos, científicos o de cualquier otra naturaleza; c) La adquisición y comercialización de todo tipo de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles; d) La creación, producción y dirección de programas recreativos o informativos de radio, televisión o internet; e) La venta de publicidad por cualquier medio; f) El desarrollo de todo tipo de actividades por internet o comercio electrónico; g) La realización de actividades de marketing directo y relacional u otra similar; h) La compraventa, administración y arrendamiento de medios y espacios publicitarios; i) El transporte de carga o mercaderías por cuenta propia o de terceros; j) La realización de inversiones, en toda clase de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles; y k) La representación comercial de todo tipo de marcas, productos o personas. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Capital: $1.184.908.229, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. (c) División de la Sociedad. (c.1) Se dividió la Sociedad en dos sociedades, con efecto y vigencia a partir de la fecha de la escritura pública extractada, una que será la actual Punto Ticket SpA, que es su continuadora legal y que conservará su nombre, rol único tributario y personalidad jurídica, y la segunda, una sociedad por acciones que se constituye con motivo de la división y que se denomina “PT Servicios SpA”. Los estatutos de la nueva sociedad que nace de la división se extractan en forma separada, en conformidad con el artículo 150 del Reglamento de Sociedades Anónimas; (c.2) Se disminuyó el capital estatutario de Punto Ticket SpA, desde la suma actual de $1.184.908.229, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $1.173.949.766, dividido en las mismas 2.000 acciones de iguales características; y (c.3) Se modificaron y sustituyeron íntegramente los artículos quinto y primero transitorio del estatuto de la Sociedad. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 13.479, número 9.260 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2006.- Santiago, 04 de diciembre de 2020.- María José Bravo Cruz. Notario Suplente.-

Texto oficial del extracto

Margarita Moreno Zamorano, Notario Pública Suplente del Titular de la 27° Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, Orrego Luco 0153 Providencia, Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, certifico: Hoy ante mí se redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de PUNTO TICKET S.A.,inscrita fojas 13.479 Nº 9.260 Registro Comercio de Santiago 2006, Junta celebrada ante mí 29 de diciembre de 2016, en la que se acordó modificar el Artículo Quinto Estatutos Sociales, aumentando capital social de $184.908.229.- dividido en 1000 acciones de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $1.814.908.226, dividido en 2.000. acciones de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 1.000 nuevas acciones de pago. Aumento de capital quedó íntegramente suscrito y pagado acto junta de accionistas. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago 30 diciembre de 2016.-