Ontime Logistic SpA

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 22 septembre 2020

   Se modificó la cláusula octava relativa a la administración de la sociedad.

   Valentina García da Rosa Muller

Texte officiel de l’extrait

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 29 de julio de 2021, ante mí, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de ONTIME LOGISTIC SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 28 de julio de 2021, en mi presencia y con la concurrencia del único accionista según se acreditó con registro de accionistas que tuve a la vista, ONTIME CORP SpA, en la cual se acordó, entre otras materias: A/ sanear el vicio de nulidad consistente en la no comparecencia de un notario público de conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 22 de septiembre de 2020 y que se redujo a escritura pública con fecha 23 de septiembre de 2020 en la notaría de Santiago de don David González Salinas, bajo el repertorio 32.955-2020, la que tuvo por objeto modificar la cláusula octava de los estatutos sociales referida a la administración de la Sociedad, mediante la comparecencia y certificación de esta junta de accionistas por el notario público don Iván Torrealba Acevedo, , conforme a lo indicado en el artículo 3 de la Ley 19.499; B/ ratificar el acuerdo de que da cuenta el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas que se sanea por este acto y por tanto se ratifica la modificación social consistente en el reemplazo del artículo octavo de la escritura pública de fecha 19 de agosto del año dos mil diecinueve, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO OCTAVO: La Administracion, Representación y el uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá a doña Valentina García da Rosa Muller, cédula nacional de identidad número 23.507.135-5, quien personalmente o a través de uno o más mandatarios especiales podrá obligarla con las más amplias facultades de Administración, y disposición de bienes y sin limitación de ninguna especia, debiendo anteponer la razón social a su firma personal. La administradora podrá representar a la Sociedad en todos aquellos actos y contratos enumerados en la cláusula octava de los estatutos constitutivos, los que se entienden íntegramente reproducidos para tales efectos.”; y, C/ ratificar en todas sus partes todas y cada una de las declaraciones y afirmaciones contenidas en el acta de la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 22 de septiembre de 2020 y que se redujo a escritura pública con fecha 23 de septiembre de 2020 en la notaría de Santiago de don David González Salinas, bajo el repertorio 32.955-2020. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 4 de agosto de 2021.

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaria de Santiago, Huérfanos 979, Oficina 501, certifica que: Por escritura pública de fecha 2 de julio de 2021, repertorio número 11.859-2021, ante mí, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAGAL LIMITADA e INMOBILIARIA DORA SpA, únicos accionistas de ALBERTO HENCKEL SpA (la “Sociedad”), modificaron los estatutos de la Sociedad reemplazando los artículos segundo y tercero por los siguientes: “ARTÍCULO SEGUNDO: El nombre o razón social será: “Créditos y Rentas SpA”, la que podrá usar para fines publicitarios, de propaganda, bancarios y comerciales el nombre de fantasía “CyR SpA”. -“; y, “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad es: a) La construcción, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de viviendas, para cuyo efecto, la Sociedad podrá comprar, vender y arrendar terrenos, construidos o no, conjuntos habitacionales, viviendas individuales o colectivas y cualquier otra clase de inmuebles; b) Desarrollar y promover, en cualquier forma, toda clase de actividades inmobiliarias y cualquier otra vinculada con la construcción, pudiendo prestar toda clase de asesorías, retribuidas mediante comisiones de cualquier tipo o no retribuidas, que digan relación con ellas y elaborar estudios técnicos y de factibilidad; c) Ejecutar, por cuenta propia o ajena, toda clase de obras de ingeniería, sean estas civiles, industriales, eléctricas o de cualquier otra naturaleza; d) Importar, exportar y comercializar, en cualquier forma, productos, elementos y equipos para la construcción o para actividades afines; e) La compra, venta, inversión en toda clase de bienes inmuebles y muebles corporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, letras pagarés, planes de ahorro, cuotas, o derechos en todo tipo de sociedades, sean civiles, comerciales o mineras, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; f) Efectuar operaciones de Leasing financiero mediante la que se podrá otorgar financiamiento a cualquier persona natural o jurídica; g) Otorgar financiamiento, por cualquier medio, a cualquier persona natural o jurídica con garantías personales o reales constituidas sobre bienes muebles o inmuebles; h) Prestar servicios de administración, estudios de mercado, investigación y clasificaciones de clientela y asesorías en general; i) Administrar inversiones y percibir sus frutos o rentas; y, j) Participar como socia o accionista en otras sociedades de objetos similares o complementarios. En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el desarrollo de su objeto. Asimismo, y para el mejor cumplimiento de sus fines sociales, la Sociedad está facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos y participar en toda clase de negocios o actividades directa o indirectamente relacionadas, conexas o complementarias al objeto social.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 2 de julio de 2021.