Ingeniería Wiseconn SpA

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33a Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que con fecha 24 de julio de 2024, ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, bajo el Repertorio número 10.897-2024, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INGENIERÍA WISECONN SpA, sociedad inscrita a fojas 13.186, número 9.067 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2006 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 24 de julio de 2024, en la que el único accionista de la Sociedad, Wiseconn Corp (UK) Limited resolvió: (i) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $1.882.402.407, dividido en 123.824 acciones a la nueva cantidad de $4.075.202.407 pesos, dividido en las mismas 123.824 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, esto es, aumentar el capital social en $2.192.800.000, sin necesidad de emitir nuevas acciones. (ii) Modificar el Artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $4.075.202.407 pesos, dividido en 123.824 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital se suscribe y se paga en la forma que se expresa en el artículo primero transitorio de estos estatutos”. (iii) Modificar el Artículo Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de $4.075.202.407 pesos, dividido en 123.824 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.” Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 29 de Julio de 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 29 de septiembre de 2020

   La Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda transformar Ingeniería Wiseconn S.A. en una sociedad por acciones.

   Guillermo Andrés Valenzuela Huidobro · Javier Enrique Puiggros Vogel · Cristóbal Alberto Rivas Sabelle · Inversiones Prisma SpA · Inversiones GV Limitada · Luis Felipe Escobar Anwandter · José Francisco Ulloa Suárez

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción No. 65, piso 2, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifica: Que con fecha 30 de septiembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública bajo repertorio 18.965-2020, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ingeniería Wiseconn S.A., celebrada en presencia de mi Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, con fecha 29 de septiembre de 2020, con la asistencia de los únicos y actuales accionistas de la sociedad de acuerdo al Registro de Accionista que tuve a la vista: Guillermo Andrés Valenzuela Huidobro, cédula nacional de identidad número 14.030.133-7; Javier Enrique Puiggros Vogel cédula nacional de identidad número 9.731.924-3; Cristóbal Alberto Rivas Sabelle, cédula nacional de identidad número 13.994.845-9; Inversiones Prisma SpA, Rol Único Tributario No. 76.153.930-2; Inversiones GV Limitada, Rol Único Tributario No. 76.798.570-3; Luis Felipe Escobar Anwandter, cédula nacional de identidad número 10.673.332-5; y José Francisco Ulloa Suárez, cédula nacional de identidad número 15.068.404-8, todos domiciliados para estos efectos en Alcántara 200, oficina 404, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en la cual acordaron: 1) Transformar Ingeniería Wiseconn S.A., en una sociedad por acciones; 2) Aprobar los Estatutos Sociales de la sociedad transformada, cuyo extracto es el siguiente: Nombre: “Ingeniería Wiseconn SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, comerciales, tributarios y bancarios, el nombre de fantasía “Wiseconn SpA”.Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) El diseño, fabricación, comercialización, importación, exportación, arrendamiento y distribución de toda clase de equipos electrónicos, y de software, en todas sus formas, por cuenta propia o ajena; b) Asesorías tecnológicas; c) La representación de empresas nacionales y/o extranjeras relacionadas con los rubros anteriores y d) En general, el ejercicio de todo tipo de actividades y negocios relacionados con el objeto social, sin perjuicio de las demás actividades que los accionistas pudieren acordar. Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.822.402.407 de pesos, dividido en 123.824 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. Duración: Indefinida. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de los domicilios especiales, de las oficinas, agencias o sucursales que se establezcan en otros puntos del país o en el extranjero. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de octubre de 2020.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Titular de la 33a Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifico que con fecha 14 de septiembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INGENIERÍA WISECONN S.A., sociedad inscrita a fojas 13.186, número 9.067 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2006 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 31 de agosto de 2017, en la que se acordó lo siguiente: (i) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $1.434.207.703, dividido en 106.882 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, a la nueva cantidad de $1.882.402.407, dividido en 123.824 acciones, esto es, aumentar el capital social en $448.194.704, mediante la emisión de 16.942 nuevas acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie. (ii) Modificar el Artículo Cuarto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la cantidad de 1.882.402.407 pesos, dividido en 123.824 acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Las acciones en que se encuentra dividido el capital de la Sociedad se suscriben y pagan en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales”. (iii) Modificar el Artículo Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de 1.882.402.407 pesos, dividido en 123.824 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, las que se encuentran suscritas y pagadas según el siguiente detalle: a) 106.605 acciones emitidas, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha, equivalentes a la suma de 1.434.193.853 pesos. b) 277 acciones emitidas, íntegramente suscritas, las cuales se pagarán dentro del plazo máximo de 3 años contados desde el 21 de agosto de 2015, equivalentes a la suma de 13.850.000 pesos. c) 16.942 acciones, correspondientes a la suma de 448.194.704 pesos, emitidas con cargo al aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de agosto de 2017 a un precio mínimo de colocación de $26.454,6514, de las cuales 14.443 fueron suscritas por Inversiones Prisma SpA y serán pagadas mediante la capitalización de créditos que mantiene contra la Sociedad por la suma de $382.084.530. El saldo de las acciones emitidas, esto es, 2.499 acciones, deberán ser ofrecidas por el Directorio en términos que no podrán ser más ventajosos a los aprobados por la referida Junta.”. (iv) Incorporar un nuevo Artículo Décimo Bis a los estatutos de la Sociedad: “Artículo Décimo Bis: En virtud de lo señalado en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad podrá celebrar operaciones que involucren montos relevantes y en los que uno o más directores tengan interés, por sí o como representantes de otra persona, sin que sea necesario obtener previamente las autorizaciones del Directorio o de la Junta de Accionistas a que se refiere el señalado artículo 44.”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 14 de septiembre de 2017.