Metalusa Chile SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2015年9月25日

   Se constituye la sociedad SEPCO SpA.

2. 名称变更· 2015年12月1日

   La sociedad pasa a llamarse SEPCO – SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ACIFICO SpA.

3. 名称变更· 2021年1月8日

   La sociedad cambia su razón social a METALUSA CHILE SpA.

4. 其他行为· 2024年10月2日

   Se reduce a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas 2024 de METALUSA CHILE SpA.

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CRISTHOPER EDUARDO MONTECINO VENEGAS, Notario Suplente del titular de la Décimo Segunda Notaría de Concepción de don JUAN EDUARDO AVELLO SAN MARTIN, según decreto N°20, protocolizado al final de los registros del presente mes bajo el N°118, con oficio en Avenida Chacabuco N°980, de la comuna de Concepción, certifico: Que por Escritura Pública de fecha 28 de Enero de 2025, bajo el repertorio N°239-2025, ante mí, Don CLAUDIO ANDRÉS RAMOS HERNÁNDEZ, quien declara ser chileno, Abogado, soltero, cédula nacional de identidad número quince millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos guion uno, con domicilio en Chacabuco trecientos treinta y tres, comuna de Concepción, en representación de Alberto Da Silva Cravo, portugués, casado, numero de pasaporte C B cuatro dos dos cuatro dos seis, rol único tributario cuarenta y ocho millones ciento ochenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco guion nueve, con domicilio en Rua Cruz Vermelha número once guion tres mil ochocientos cincuenta guion cero treinta y cuatro, Albergaria-a-Velha, Portugal , presidente de PATRILAR SGPS S.A. RUT cincuenta y nueve millones doscientos catorce mil setecientos noventa guion cuatro único titular de ciento cincuenta acciones, equivalentes al cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de METALUSA CHILE SpA, rol único tributario número setenta y seis millones quinientos cinco mil seiscientos ochenta y siete guion K; el compareciente, mayor de edad, quien acredita su identidad con las cédulas de identidad respectivas y expone lo siguiente: PRIMERO: Antecedentes. Uno) Por escritura pública de fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, otorgada ante la Notario Público de Concepción don Juan Espinosa Bancalari, inscrita a foja dos mil trecientos setenta y uno vta. N° mil novecientos treinta y dos del Registro de Comercio de Concepción, fue constituida la sociedad SEPCO SpA, publicada en el Diario Oficial el dos de octubre del año dos mil quince; Dos) Que posteriormente, la sociedad fue modificada por escritura pública de fecha uno de diciembre dos mil quince, ante notario de Concepción Juan Espinosa Schiappacasse, suplente de Juan Espinosa Bancalari, inscrita a foja número tres mil noventa y tres vta. N° dos mil cuatrocientos cincuenta del Registro de Comercio de Concepción, publicada en el Diario Oficial el diez de diciembre del año dos mil quince, pasándose a llamar SEPCO – SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ACIFICO SpA. - Tres) Que posteriormente, la sociedad fue modificada por escritura pública de fecha ocho de enero del año dos mil veintiuno, ante notario de Concepción Heraclio Rojas Vergara, inscrita a foja doscientos treinta y seis vlta. N° ciento setenta y nueve del del registro de Comercio de Concepción, del año dos mil veintiuno, y publicada en el Diario Oficial el cuatro de febrero del dos mil veintiuno, en virtud de la cual la sociedad cambio de razón social a METALUSA CHILE SpA. SEGUNDO: Saneamiento: Ante notario público Juan Espinosa Bancalari, de la notaría Espinosa ubicada en O’Higgins quinientos veintiocho, con fecha dos de octubre del año dos mil veinticuatro, bajo repertorio tres mil seiscientos cuatro, se redujo a escritura púbica, el acta de la junta extraordinaria de accionistas dos mil veinticuatro “METALUSA CHILE SpA”, El extracto de la referida junta de accionistas fue publicado en el Diario Oficial el día cuatro de octubre de dos mil veinticuatro. A la mencionada escritura pública, le afecta una nulidad derivada de un vicio formal consistente en la falta de inscripción oportuna del extracto de las escrituras pública en virtud de la cual se redujo la junta extraordinaria de accionistas dos mil veinticuatro METALUSA CHILE SpA. Razón por la cual el compareciente, en uso de las facultades que le confiere la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, vienen en sanear el ya citado vicio formal, mediante el otorgamiento de la presente escritura y su publicación e inscripción en extracto en conformidad con lo dispuesto el referido cuerpo legal. Capital: $7.500.000. Concepción, 31 de Enero de 2025.

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GASTON ALVARO ARANIS QUIROZ, Notario Público de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins N°528, suplente del titular Juan Espinosa Bancalari, certifica: Por escritura pública de 20 de diciembre de 2024, bajo el Rep.N° 4702, ante mí, don CLAUDIO ANDRÉS RAMOS HERNÁNDEZ, chileno, abogado, soltero, cédula de identidad quince millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos guion uno, con domicilio en Chacabuco número trescientos treinta y tres, comuna Concepción, rectifica Acta junta extraordinaria de Accionistas año dos mil veinticuatro “METALUSA CHILE SpA”, reducida a escritura pública el 02 de octubre del 2024, bajo el repertorio 3604. La sociedad METALUSA CHILE SpA, RUT: 76.505.687-K; se encuentra inscrita en el Registro de Comercio a fojas dos mil trecientos setenta y uno vuelta (2371 V) número mil novecientos treinta y dos (1932) del año dos mil quince (2015) y, modificada a fojas tres mil veintitrés vuelta (3023 V) numero dos mil cuatrocientos cincuenta (2450) del año dos mil quince (2015), y a fojas doscientos treinta y seis vuelta (236 V) número ciento setenta y nueve (179) dos mil veintiuno (2021), del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Concepción, el compareciente, debidamente facultado, viene en rectificar la cláusula “Vl.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y TABLA”, de la citada escritura, en la parte donde dice: remplazando a Raúl Narváez Fuentes por don Luis Reinaldo Murga Solís. El único accionista declara lo siguiente: la sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio a fojas dos mil trecientos setenta y uno vuelta dos mil trecientos setenta y uno V) numero mil novecientos treinta y dos (mil novecientos treinta y dos) del año dos mil quince (dos mil quince) y, modificada a fojas tres mil veintitrés vuelta (tres mi veintitrés V) numero dos mil cuatrocientos cincuenta (dos mil cuatrocientos cincuenta) del año dos mil quince (dos mil quince), y a fojas doscientos treinta y seis vuelta (doscientos treinta y seis V) numero ciento setenta y nueve (numero ciento setenta y nueve) dos mil veintiuno (dos mil veintiuno ), del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Concepción. debiendo decir: remplazando a Raúl Narváez Fuentes por don Luis Reinaldo Solís Murga. El único accionista declara lo siguiente: la sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio a fojas dos mil trecientos setenta y uno vuelta número mil novecientos treinta y dos del año dos mil quince y, modificada a fojas tres mil veintitrés vuelta numero dos mil cuatrocientos cincuenta del año dos mil quince, y a fojas doscientos treinta y seis vuelta número ciento setenta y nueve, del año dos mil veintiuno, del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Concepción.- Y la cláusula Vll.- ACUERDOS A.- Modificación, de la citada escritura, donde dice: (ii) Conjuntamente a don Luis Reinaldo Murga Solís y a don Miguel Augusto Reís Coelho. – El señor Luis Reinaldo Murga Solís será responsable directo del funcionamiento de la empresa y, para el debido cumplimiento de sus funciones, recibirá un mandato, que le otorgará el presidente de la sociedad, que le permitirá ejercer individualmente las facultades que se le confiera. ; debiendo decir: (ii) Conjuntamente a don Luis Reinaldo Solís Murga, cedula de identidad número diez millones novecientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y cinco guion tres y a don Manuel Augusto Reís Coelho. – El señor Luis Reinaldo Solís Murga, será responsable directo del funcionamiento de la empresa como representante legal en Chile, y para el debido cumplimiento de sus funciones, recibirá un mandato, que le otorgará el presidente de la sociedad, que le permitirá ejercer individualmente las facultades que se le confiera. – Concepción 16 de enero de 2025.

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JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Por escritura pública de 02 de octubre de 2024, bajo el Rep.N° 3604, ante mí, don CLAUDIO ANDRÉS RAMOS HERNÁNDEZ, chileno, abogado, soltero, cédula de identidad quince millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos guion uno, con domicilio en Chacabuco número trescientos treinta y tres, comuna Concepción, redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AÑO 2024 de la sociedad METALUSA CHILE SpA, RUT: 76.505.687-K; inscrita en el Registro de Comercio a fojas dos mil trecientos setenta y uno vuelta (2371 V) número mil novecientos treinta y dos (1932) del año dos mil quince (2015) y, modificada a fojas tres mil veintitrés vuelta (3023 V) numero dos mil cuatrocientos cincuenta (2450) del año dos mil quince (2015), y a fojas doscientos treinta y seis vuelta (236 V) número ciento setenta y nueve (179) dos mil veintiuno (2021), del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Concepción, junta realizada el 2 de octubre del 2024 con asistencia de Alberto Da Silva Cravo, presidente de la sociedad y en representación de su único accionista PATRILAR SGPS S.A. titular de ciento cincuenta acciones (150). La junta acordó, por la unanimidad de los accionistas presentes, PRIMERO: Revocar poder otorgado por don Alberto Da Silva Cravo a Raúl Andrés Narváez Fuentes, de fecha nueve de diciembre del año dos mil quince repertorio número seis mil seiscientos setenta y cuatro (6.674), ante el Notario Público de Concepción don Juan Espinosa Bancalari. SEGUNDO: Modificar la cláusula cuarta de los estatutos de la sociedad por acciones METALUSA CHILE SpA, quedando de la siguiente manera: CUARTO.- La primera administración de esta sociedad corresponderá: (i) Individualmente al señor Alberto Da Silva Cravo, que será presidente de la sociedad, y quien podrá otorgar mandatos, en nombre de la sociedad, para que el mandatario desempeñe, incluso individualmente, ciertas facultades. Y podrá también, revocar esos mandatos; (ii), conjuntamente a don Luis Reinaldo Murga Solís y a don Miguel Augusto Reis Coelho. - El señor Luis Reinaldo Murga Solís será responsable directo del funcionamiento de la empresa y, para el debido cumplimiento de sus funciones, recibirá un mandato, que le otorgará el presidente de la sociedad, que le permitirá ejercer individualmente las facultades que se le confiera. TERCERO: Modificar la cláusula quinta de los estatutos de la sociedad por acciones METALUSA CHILE SpA, quedando de la siguiente manera: QUINTO.- Su domicilio será hijuela número 84 ubicada en Villa Verde, sector de Escuadrón, comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío, sin perjuicio que puedan establecerse agencias, sucursales o representaciones en cualquier parte del país o del extranjero. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 04 de octubre de 2024.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2015年9月25日

   Constitución de SEPCO - SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL PACÍFICO, SpA.

   ALBERTO DA SILVA CRAVO

2. 其他行为· 2015年12月1日

   Se modifica la sociedad por escritura pública.

   ALBERTO DA SILVA CRAVO

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METALUSA CHILE, SpA. HERACLIO ROJAS VERGARA, Abogado Notario Público de la Cuarta Notaría de Concepción, con oficio en O’Higgins 820, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, RAÚL ANDRÉS NARVÁEZ FUENTES, ingeniero y comisionista, cédula de identidad N°14.398.486-9, domicilio Avenida Santa María 7573, Valle Santa María, Hualpén, en representación de ALBERTO DA SILVA CRAVO, portugués, empresario, pasaporte número CB 422426, Rol Único Tributario N°48.185.565-9, domicilio Cruz Bermelha 11,3850-034 Albergaria-a-Velha - Portugal, modifica sociedad SEPCO - SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL PACÍFICO, SpA, constituida por escritura pública el 25 de septiembre de 2015, en la Notaría de Concepción de Juan Espinosa Bancalari, inscrita a fojas 2371 vta. N°1932 en el Registro de Comercio de Concepción del 2015, publicada en el Diario Oficial el 02 de octubre de 2015. Modificada por escritura pública el 01 de diciembre de 2015 ante Notario de Concepción Juan Espinosa Schiappacasse, suplente de Juan Espinosa Bancalari, inscrita a fojas 3023 vta. N°2450 del Registro de Comercio de Concepción del 2015, publicada en el Diario Oficial el 10 de diciembre de 2015. Su único accionista es Alberto da Silva Cravo, titular de 150 acciones. Modificación: Se modifica la razón social la que desde ahora será: METALUSA CHILE, SpA. En lo no modificado rige estatuto primitivo y su modificación. Demás estipulaciones escritura extractada. Concepción, 08 de Enero de 2021.- M.