HCA Minería SpA

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos numero 979, oficina número 501, Santiago, certifico: por escritura de fecha 3 de enero del 2023, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de “HCA Minería SpA”, Rut 76.504.290-9, celebrada con mi asistencia el 27 diciembre de 2022 con siguientes acuerdos: /1/ Accionistas acordaron aumentar el capital social en la suma de $5.835.000 mediante la emisión de 120 acciones de pago a un valor de $48.625 por acción. /2/ Accionistas acordaron separar las 1.320 acciones de la Sociedad en 2 series: las 1.200 acciones primitivas de la Sociedad pasan a ser las acciones ordinarias Serie A, gozando de los mismos derechos y obligaciones vigentes en los estatutos sociales; y las 120 acciones que ahora se emiten pasan a ser las acciones preferentes Serie B con derecho al pago de un dividendo por el monto que determine la Junta de Accionistas, con preferencia a los dividendos a que pudiere tener derecho la otra serie de acciones. /3/ Se reforman Art.4 y Art.2 transitorio de los estatutos y se agrega Art.22, quedando como sigue: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social asciende a la suma de $64.185.000, dividido en 1.320 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 1.200 corresponden a acciones ordinarias Serie A, por un valor de $58.350.000; y 120 acciones corresponden a acciones de pago preferentes Serie B, por un valor de $5.835.000; acciones que se suscriben y enteran en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos. Cada accionista titular de acciones Serie A tendrá derecho a un voto por acción que posea o represente.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a $64.185.000, dividido en 1.320 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 1.200 corresponden a acciones ordinarias Serie A, por un valor de $58.350.000; y 120 acciones corresponden a acciones de pago preferentes Serie B, por un valor de $5.835.000. El valor de colocación de las acciones preferentes Serie B no podrá ser inferior a $48.625 y se emitirán y ofrecerán para ser suscritas por los accionistas, debiendo quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 5 años a contar de esta fecha. El capital referido en el artículo cuarto permanente de estos estatutos es suscrito y pagado de la siguiente forma: /1/ El accionista HC Inversiones SpA suscribió y pagó 400 acciones ordinarias Serie A nominativas, sin valor nominal, con la suma de $19.450.000, ingresados a caja social con anterioridad a esta fecha. A HC Inversiones SpA se le ofrece suscribir 40 acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad. /2/ El accionista Inversiones Sailuba & Saliuba SpA suscribió y pagó 400 acciones ordinarias Serie A, nominativas y sin valor nominal, con la suma de $19.450.000, ingresados a caja social con anterioridad a esta fecha. A Inversiones Sailuba & Saliuba SpA se le ofrece suscribir 40 acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad. /3/ El accionista CF Inversiones SpA suscribió y pagó 400 acciones ordinarias Serie A, nominativas y sin valor nominal, con la suma de $19.450.000, ingresados a caja social con anterioridad a esta fecha. A CF Inversiones SpA se le ofrece suscribir 40 acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad.” “ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Las acciones preferentes Serie B, por un período de 10 años, renovables indefinidamente por igual período de tiempo, tendrán derecho al pago de un dividendo por el monto que determine la Junta de Accionistas, con preferencia a los dividendos a que pudiere tener derecho la otra serie de acciones. Las acciones preferentes Serie B no se computarán para la constitución del quórum en las juntas de accionistas o aprobar modificaciones del estatuto social, y no tendrán derecho a voto ni preferencia en la suscripción de aumentos de capital. Tampoco tendrán derecho a elegir directores, contando sólo con el derecho a la información común a todo accionista. Sólo podrán participar en las Juntas de Accionistas y ejercer su derecho de voz y voto, accionistas titulares de acciones Serie A inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la respectiva Junta. Los accionistas titulares de acciones Serie B, directores y los gerentes que no sean accionistas, oportunamente invitados, podrán participar en las Juntas Generales con derecho a voz. Los accionistas titulares de acciones Serie B deberán respetar la siguiente Opción de Compra: /a/ Al momento de adquirir acciones preferidas Serie B, el accionista deberá otorgar a la Sociedad una Opción de Compra por la cual se obligará a vender, a opción de la Sociedad, las acciones adquiridas; /b/ El precio que deberá pagar la Sociedad por cada acción será su Valor Libro, no obstante lo que pueda definir al respecto el Pacto de Accionistas, en cuyo caso se estará a lo que se acuerde en este último; /c/ La Sociedad podrá ejercer esta Opción cuantas veces estime conveniente y en cualquier momento, ya sea sobre el total o parte de las acciones adquiridas, Opción que el titular de la acción Serie B se obliga a respetar; /d/ El precio de la compraventa se pagará el día treinta del mes en que se ejerció la Opción; /e/ El consentimiento de la Sociedad para ejercer su opción de compra deberá materializarse en cualquier forma que sea clara, como un instrumento firmado por su representante o carta notarial; y /f/ Si el accionista de las acciones Serie B no cumple con su obligación de mantener la Opción en favor de la Sociedad por todo el tiempo en que sea accionista de la Sociedad, deberá pagar a la Sociedad una cantidad equivalente al 100% del precio de venta de cada acción, a título de indemnización convencional de los perjuicios, no obstante la inoponibilidad del acto o contrato y las demás acciones que consagren la Ley y el Pacto de Accionistas. La Sociedad emitirá un Pacto de Accionistas a fin de fijar las restricciones y preferencias que tendrán las acciones Serie B, la Opción de Compra en favor de la Sociedad y la circunstancia que esa serie de acciones quedará asociada al capital humano, entre otras materias. Las acciones adquiridas por la sociedad, sean de la Serie A o Serie B, deberán enajenarse dentro del plazo máximo de 5 años contados de su adquisición. Si dentro del plazo establecido, las acciones no se enajenan, el capital quedará reducido de pleno derecho y las acciones se eliminarán del registro.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 3 de Enero del 2023.

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33 Notaría de Santiago, de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 28 de Noviembre del 2022, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de “HCA Minería SpA”, Rut 76.504.290-9, celebrada con mi asistencia el 21 noviembre de 2022 y reducida a escritura pública con fecha 28 noviembre 2022, con siguientes acuerdos: /1/Accionistas acordaron aumentar el capital social en la suma de $9.725.000 mediante la emisión de 200 acciones de pago a un valor de $48.625 por acción. /2/ Se reforman estatutos quedando como sigue: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $58.350.000, dividido en 1.200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos transitorios de estos estatutos sociales. Cada acción dará derecho a un voto.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad, que asciende a la suma de $58.350.000, dividido en 1.200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: /a/ El accionista Pedro Honorato Rodríguez suscribió y pagó 400 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, con la suma de $19.450.000, ingresados a caja social con anterioridad a esta fecha; /b/ El accionista Iván Abulias Richmague suscribió y pagó 400 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, con la suma de $19.450.000, ingresados a caja social con anterioridad a esta fecha; y /c/ El accionista Marco Corvalán Oyarce suscribió y pagó con anterioridad 200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, con la suma de $9.725.000; y suscribe, entera y paga en este acto 200 acciones más con la misma cantidad de $9.725.000. El total enterado por el accionista entonces asciende la suma de $19.450.000, correspondientes a 400 acciones de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de Noviembre del 2022.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 21 de noviembre de 2018

   ACH EQUIPOS LIMITADA se transforma en una sociedad por acciones denominada HCA MINERIA SpA.

   MARCO ANTONIO CORVALÁN OYARCE · IVÁN PEDRO ABULIAS RICHMAGUE · PEDRO OLEGARIO HONORATO RODRÍGUEZ

Texto oficial del extracto

RENÉ ANTONIO SANTELICES GAMBOA, Notario Público, oficio Av. Pedro Aguirre Cerda 6087-A, Cerrillos, Santiago, CERTIFICO: Por Escritura pública hoy ante mí: MARCO ANTONIO CORVALÁN OYARCE; IVÁN PEDRO ABULIAS RICHMAGUE y PEDRO OLEGARIO HONORATO RODRÍGUEZ, todos domiciliados en calle Gabriela Mistral 6091, Cerrillos, Región Metropolitana. Acuerdan modificar íntegramente estatutos sociales a fin de transformar la Sociedad de responsabilidad Limitada “ACH EQUIPOS LIMITADA”, en una sociedad por acciones, denominada “HCA MINERIA SpA”. Por tanto, el extracto de los estatutos sociales reformados, producto de la transformación social acordada, es el siguiente: Nombre: “HCA MINERIA SpA” Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto social o giro social será el siguiente: a) La representación de toda clase de empresas y sociedades nacionales y extranjeras. b) La compra, venta, importación, exportación, consignación y, en general, la comercialización en cualquiera de sus formas, por cuenta propia o ajena, de maquinarias, equipos, instalaciones, plantas, motores, sus partes, piezas y repuestos, y de toda clase de bienes muebles. c) La agencia y gestión de negocios de y por terceros, sean empresas nacionales o extranjeras. d) La prestación de servicios de estudios y mantención. e) La comercialización de toda clase de productos en general, asesorías, gestión inmobiliaria, marketing, compra y venta de inmuebles, arrendamiento y subarrendamiento de bienes raíces, y toda clase de actividad relacionada o no que acuerden los socios. Capital: $48.625.000, dividido en 1000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal que corresponde al capital social estatutario que tenía la sociedad que se transforma “ACH EQUIPOS LIMITADA”, y por tanto se encuentra suscrito, pagado y enterado en arcas sociales por socios de sociedad de responsabilidad limitada que se transforma, quienes pasan a ser accionistas de la sociedad “HCA MINERIA SpA”, siendo la nómina inicial de accionistas y sus acciones:1) MARCO ANTONIO CORVALÁN OYARCE, 200 acciones; 2) IVÁN PEDRO ABULIAS RICHMAGUE, 400 acciones, y 3) PEDRO OLEGARIO HONORATO RODRÍGUEZ 400 Acciones. Total de acciones suscritas y pagadas: 1000. Administración: La administración social será ejercida por los señores MARCO ANTONIO CORVALÁN OYARCE, IVÁN PEDRO ABULIAS RICHMAGUE, y PEDRO OLEGARIO HONORATO RODRÍGUEZ, los que para representar a la sociedad deberán actuar en forma conjunta, a lo menos dos de los administradores designados. Demás estipulaciones escritura extractada. Cerrillos, 21 de noviembre de 2018.