Addval Consulting SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario titular de la 43° Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, certifica: Por escritura pública de fecha 04 de marzo, N° Rep. 4.737- 2026, ante mí, JORGE ESTEBAN SERGIO IHNEN ARAVENA y PLUSVAL SpA, únicos accionistas de ADDVAL CONSULTING SpA, según registro de accionistas tenido a la vista, inscrita a fojas 90.764 N° 53.023 del Registro de Comercio de Santiago de 2015, rol único tributario N° 76.501.916-8, de conformidad al artículo 427 del Código de Comercio, acordó entre otras materias realizar un aumento de capital para destinado a un plan ESOP. En razón de lo anterior se reemplazó el Artículo Quinto de los Estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $11.103.000, dividido en 7.353 acciones nominativas, sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley, el cual se suscribe y paga de acuerdo con el Artículo Primero Transitorio. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes. Las acciones se encuentran divididas en la Serie A con 6.250 acciones, y la Serie ESOP con 1.103 acciones. Ambas series de acciones se sujetan a las siguientes reglas: 1) Las acciones de la Serie A gozarán de todos los derechos políticos y económicos que se establecen en la ley para las acciones ordinarias de una sociedad por acciones; y 2) Las acciones Serie ESOP no tendrán derecho a voto en las juntas de accionistas, salvo en las materias que la ley exija votación por serie, y tendrán derecho a la distribución de dividendos en igualdad de condiciones que la Serie A.” En todo lo no modificado sigue vigente el pacto social. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 13 de marzo de 2026.-

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario titular de la 43° Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, certifica: Por escritura pública de fecha 04 de marzo de 2026, Rep. N° 4.737-2026, ante mí, JORGE ESTEBAN SERGIO IHNEN ARAVENA y PLUSVAL SpA, únicos accionistas de ADDVAL CONSULTING SpA, según registro de accionistas tenido a la vista, inscrita a fojas 90.764 N° 53.023 del Registro de Comercio de Santiago de 2015, rol único tributario N° 76.501.916-8, de conformidad al artículo 427 del Código de Comercio, acordó entre otras materias lo siguiente: (i) Reemplazar el Artículo Quinto de los Estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $11.103.000, dividido en 7.353 acciones nominativas, sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes. Las acciones se encuentran divididas en la Serie A con 6.250 acciones, y la Serie ESOP con 1.103 acciones. Ambas series de acciones se sujetan a las siguientes reglas: 1) Las acciones de la Serie A gozarán de todos los derechos políticos y económicos que se establecen en la ley para las acciones ordinarias de una sociedad por acciones; y 2) Las acciones Serie ESOP no tendrán derecho a voto en las juntas de accionistas, salvo en las materias que la ley exija votación por serie, y tendrán derecho a la distribución de dividendos en igualdad de condiciones que la Serie A.” En todo lo no modificado sigue vigente el pacto social. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 10 de marzo de 2026.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular 43° Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: Por instrumento privado suscrito y protocolizado el 10 de noviembre de 2020, con repertorio N° 30414-2020 y bajo N° 731 en Registro Público a mi cargo, se modificó Consultora GEC SpA inscrita a fojas 90.764 Nº 53.023 del Registro de Comercio de Santiago del 2015, en el siguiente sentido: INVERSIONES E ASESORÍAS SAN GIUSTINO LIMITADA, representada por Juan Enrique Guarda Castillo; ASESORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL S.A., representada por Guillermo Antonio Ureta Larraín; y JORGE ESTEBAN SERGIO IHNEN ARAVENA, en calidad de únicos accionistas, conforme registro de accionistas tenido a la vista, acordaron modificar la razón social por “Addval Consulting SpA”. Además se modificó la administración conforme instrumento extractado. Santiago, 01 de diciembre de 2020. Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de diciembre de 2015

   Se relatan antecedentes de constitución e inscripción previa de la sociedad.

   CONSULTORA GEC SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público, Titular de la 27 Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, certifico: por escritura de hoy, ante mí, don ARTURO ALFONSO POLANCO VELASCO domiciliado para estos efectos en calle Upsala número trescientos cincuenta y cinco, departamento setenta y tres, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; la sociedad INVERSIONES Y ASESORÍAS SAN GIUSTINO LIMITADA representada por don Juan Enrique Guarda Castillo; ambos domiciliados para estos efectos en calle Del Candil número seiscientos cincuenta y cinco, departamento número treinta y tres, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; don EDUARDO AUGUSTO HERRERA CASTILLO, domiciliado en calle Camino del Virrey número doce mil ochocientos doce, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; y la sociedad FLOW CONSULTORES SpA, representada por don Luis Emilio Jofré Leyton, ambos domiciliados para estos efectos en calle Aguas Claras número mil quinientos setenta y uno, casa tres, villa la Quintrala, comuna de La Reina, Región Metropolitana; únicos accionistas, modificaron la sociedad “CONSULTORA GEC SpA”, rol único tributario número setenta y seis millones quinientos un mil novecientos dieciséis guión ocho, inscrita a fojas noventa mil setecientos sesenta y cuatro, número cincuenta y tres mil veintitrés en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de fecha dos de diciembre de dos mil quince; bajo los términos que siguen: I.-Disminución de Capital: Los Accionistas acordaron disminuir el capital social de la suma de veinte millones de pesos dividido en doce mil quinientas acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS divididos en seis mil doscientas cincuenta acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. II.- Modificación de los estatutos sociales. Los Accionistas acordaron modificar las siguientes cláusulas de los estatutos sociales: a) El artículo quinto relativo al capital social: El capital social es la suma de diez millones de pesos, dividido en seis mil doscientos cincuenta acciones, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, todas suscritas y pagadas; b) el artículo décimo cuarto, relativo a la administración: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros elegidos por la Junta de Accionistas. Los directores podrán ser o no accionistas de la sociedad. Provisionalmente, y hasta que no lo determine una Junta de Accionistas, cuya acta deberá ser reducida a escritura pública y anotada al margen de la inscripción del extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, la administración de la sociedad recaerá en Administradores Provisionales, para que dos cualquiera de los designados en el artículo segundo transitorio de estos estatutos o en acta de Junta de Accionistas reducida a escritura pública y anotada al margen de la inscripción del extracto de la escritura pública de constitución de la Sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces Respectivo, actuando conjuntamente y anteponiendo su firma a la razón social, puedan representar a la Sociedad con todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Sin perjuicio de la designación que la administración haga de un Gerente General, podrá delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas; c) El artículo vigésimo octavo, relativo disposiciones generales, y d) El artículo primero transitorio, relativo a la suscripción del capital; junto con incorporar los nuevos artículos segundo transitorio, relativo a administradores provisionales, tercero transitorio, relativo a la designación del gerente general y cuarto transitorio, relativo a poderes especiales. Demás menciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de agosto de 2018.