Alimentos Sur S.A.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 20 de julio de 2015

   Se alude a la escritura de constitución social de Alimentos Sur S.A.

2. Cambio de capital· 7 de septiembre de 2016

   Se acordó un aumento de capital en junta extraordinaria de accionistas.

3. Cambio de nombre· 18 de enero de 2017

   Se sanea el vicio formal relativo a la constitución y se deja establecido que las acciones no tienen valor nominal.

Texto oficial del extracto

JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRODER, Notario Suplente, del Titular de la 43° Notaría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Huérfanos 835 piso 18, certifico: Que con fecha 18 de enero de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Alimentos Sur S.A., celebrada ante mí, el 18 de enero de 2017.- Por unanimidad del 100% de accionistas, se acordó lo siguiente:1) Saneamiento: Sanear el vicio formal de nulidad consistente en la contradicción entre la escritura de constitución social de fecha de 20 julio de 2015, otorgada en la 26ª Notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno, con domicilio en calle Huérfanos N° 835, piso 2° , Santiago y el ex tracto inscrito a fojas 53.649, número 31.271 del Registro del Comercio de Santiago correspondiente al año 2015 y publicado el 24 de julio de 2015, en el sentido de dejar establecido que las acciones no tienen valor nominal. 2) Modificar estatuto social en lo siguiente: a) Eliminar o suprimir el artículo Noveno de los estatutos sociales. b) Aumentar el número de directores de 3 a 5 y el quórum necesario para celebrar sus sesiones. Consecuentemente, se acordó sustituir: el artículo Décimo Primero y Décimo octavo de los estatutos sociales, los cuales quedan del siguiente tenor: “Artículo Décimo Primero: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, que podrán ser o no accionistas, los que serán elegidos por la Junta General de Accionistas. El Directorio durará un periodo de tres años. Los directores salientes podrán ser reelegidos indefinidamente. No podrán ser directores de la sociedad las personas que se encuentren afectas a cualquiera de las situaciones previstas en los artículos treinta y cinco y treinta y seis de la Ley de Sociedades Anónimas”. y el “Artículo Décimo Octavo: El Directorio podrá celebrar sesiones con un quórum de tres de sus miembros. Los acuerdos deberán celebrarse con los votos conformes de a lo menos tres Directores asistentes”. c) disminuir el porcentaje de distribución de dividendos de la Sociedad de un 70% a un 30%. Consecuentemente, se acordó sustituir: el artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales, los cuales quedan del siguiente tenor: “Artículo Trigésimo Primero: La sociedad deberá distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones, el treinta por ciento de la utilidad liquida que tenga la sociedad, siempre que no hubiera pérdidas acumuladas. Los repartos de porcentajes de utilidades menores o mayores a ese treinta por ciento requerían acuerdo unánime de los accionistas”. d) Aumentar el capital social de 1.000.000.000 de pesos dividido en 1.000.000.000 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la suma de 1.300.000.000 de pesos divido en 1.428.000.000 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 428.000.000 acciones ordinarias, nominativas, se una misma serie y sin valor nominal. Consecuentemente, se acordó sustituir: el artículo Quinto y Décimo y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, los cuales quedan del siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de mil trecientos millones de pesos, divido en mil cuatrocientos veintiocho millones de acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la manera indicada en el artículo primero transitorio. Las acciones podrán pagarse en efectivo o en otros bienes. Cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente, pudiendo en las elecciones que se realicen en las juntas acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirla en la forma que estime conveniente” y “Disposiciones transitorias.- Artículo Primero: El capital de la sociedad, ascendente a $1.300.000.000 y dividido en 1.428.000.000 acciones ordinarias y nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, se suscribió, pagó y se pagará de la siguiente forma: a/ Con $1.000.000 de pesos, que corresponde a las 1.000.000 acciones del capital original, las que se encuentran, a la fecha, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad; b/ Con $999.000.000 pesos, dividido en 999.000.000 acciones ordinarias y nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que corresponden al aumento del capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 07 de septiembre de 2016, las cuales se encuentran a la fecha íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de la Sociedad; y c/ Con $300.000.000 pesos dividido en 428.000.000 acciones ordinarias y nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que corresponden al aumento del capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de enero de 2017, las cuales se encuentran a la fecha íntegramente suscritas y de las cuales se encuentran pagados $190.000.000 de pesos y los restantes $110.000.000 pesos se pagarán en el plazo máximo de 3 años contados desde esta fecha.” Santiago, 24 de enero de 2017.- JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRODER.-