Albion Chile Eyr SpA

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Wladimir Alejandro Schramm López, Notario 49 Notaría de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2.018, otorgada ante mí, Gustavo Adolfo Díaz García, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad ALBION CHILE EyR SpA, cuyas materias más importantes se extracta: Asisten: a) SERVICIOS SOUTHERN SOLUTIONS LIMITADA, rut 76.439.005- 9, debidamente representada, que representa 500 acciones correspondientes a la suma de $33.605.000, equivalentes al 50% del capital social. b) IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ALBION CHILE SpA, rut 76.361.911-7, debidamente representada, que representa 500 acciones correspondientes a la suma de $33.605.000, equivalentes al 50% del capital social. FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA: El Presidente deja constancia del cumplimiento formalidades: a) La Junta fue auto convocada, por lo cual se omitió las formalidades legales por existir plena seguridad de que asistirían los titulares de la totalidad de las acciones con derecho a voto. b) Que efectivamente se encontraban presentes los titulares del 100% de las acciones. OBJETO DE LA JUNTA: someter a aprobación de los accionistas la siguiente materia: Disolución anticipada de la Sociedad: ACUERDOS: accionistas acordaron por unanimidad Aprobar a partir de esta fecha, el término de la sociedad ALBION CHILE EyR SpA, acordar su disolución anticipada y liquidar sus activos de la siguiente manera: Balance General: Se hace presente que el Balance General de la Sociedad de fecha 31 de diciembre de 2016, registra las siguientes cuentas: Cuentas de activo: Total Activos $111.298.277.- Cuentas de pasivo: Total Pasivos $104.234.849.- Cuentas de patrimonio: (i) Capital Social, por la suma de $67.210.000.- (ii) Pérdidas acumuladas $0.- (iii) Utilidad del ejercicio $7.063.428.- Liquidación de la Sociedad y asignación de su producto: accionistas acuerdan percibir la totalidad de los activos y pasivos producto de la liquidación de la Sociedad. En consecuencia, los accionistas están de acuerdo en restituir a ALBION CHILE SpA la suma de $17.177.742 correspondientes al aporte que hizo a título de suscripción y pago parcial de acciones, descontado algunos gastos y partidas. Obligación de pago: Los accionistas acuerdan que el pago de la suma de $17.177.742 será de cargo de SOUTHERN SOLUTIONS quien se obliga a realizarlo mediante cheque N° 4281743 del Banco de Chile emitido con esta misma fecha. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó a portador de extracto para legalización. Santiago 13 de diciembre de 2.018.