Asesorías e Inversiones Palma SpA

Texto oficial do extrato

Humberto Prieto Concha, Notario Suplente del Titular don Juan Ricardo San Martin Urrejola, de la 43º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 27 de abril de 2022, repertorio Nº13.161/2022, ante don Juan Ricardo San Martin Urrejola, Inversiones Ana Puig E.I.R.L. y Asesorías e Inversiones Formentera SpA, ambas domiciliadas para estos efectos en Aurelio González Nº 3.500, comuna de Vitacura, Santiago, en su carácter de únicos y actuales accionistas de Asesorías e Inversiones Palma SpA, sociedad inscrita a fojas 63.711 Nº 37.274 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015, en adelante la “Sociedad”, acordaron lo siguiente: (i) Modificación del objeto de la Sociedad. Inversiones Ana Puig E.I.R.L. y Asesorías e Inversiones Formentera SpA en su calidad de únicas y actuales accionistas de la Sociedad acordaron modificar el objeto de la Sociedad, reemplazando el artículo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: Objeto. El objeto de la Sociedad es: (i) la prestación de servicios profesionales y asesorías en materias comerciales, económicas, financieras, de organización y administración a empresas extranjeras, cuyos honorarios deberán pagarse en dólares de los Estados Unidos de América, en Euros u en otro tipo de divisas, así como la elaboración de informes, estudios de mercado y reportes comerciales relacionados con la gestión y administración de las mismas; (ii) la realización de toda clase de inversiones, tanto en Chile como en el extranjero, en dólares de los Estados Unidos de América. El objeto de las referidas inversiones podrán efectuarse en toda clase de bienes, ya sean bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en especial pero no limitada a ellos, en acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos o de inversión, pagarés, títulos de deuda, derechos sociales, efectos de comercio y valores mobiliarios en general; (iii) la administración y explotación de las inversiones efectuadas, así como la gestión de las mismas; y (iv) realizar todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal, pudiendo ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza y jurisdicción autorizados por las leyes, que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social.”. (ii) Aumento de Capital. Las accionistas acordaron aumentar el capital de la Sociedad en la suma de 330.300 dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de 900 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. En virtud de lo anterior se aumentó el capital de 5.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de 335.300 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.400 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Como consecuencia del aumento de capital antes mencionado, los accionistas acordaron reemplazar los artículos quinto y segundo transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de trescientos treinta y cinco mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil cuatrocientas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.”. “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la cantidad de trescientos treinta y cinco mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil cuatrocientas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado de la siguiente manera: /i/ Con la suma de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en quinientas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas, con anterioridad a este acto, a total satisfacción de la Sociedad; y /ii/ Con la suma de trescientos treinta mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en novecientas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que corresponde al monto de aumento de capital aprobado por escritura pública de fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, que ha sido suscrito por Asesorías e Inversiones Formentera SpA, el cual deberá quedar íntegramente pagado dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de dicha escritura pública.”. (iii) Transformación de la Sociedad. Inversiones Ana Puig E.I.R.L. y Asesorías e Inversiones Formentera SpA, en su carácter de únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acordaron transformarla en una sociedad de responsabilidad limitada con el nombre de “Asesorías e Inversiones Palma Limitada”, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: /i/ Razón social: "Asesorías e Inversiones Palma Limitada". /ii/ Duración: La duración de la Sociedad es será de 20 años, contados desde la fecha de la presente escritura pública, plazo que se entenderá automáticamente prorrogado por períodos iguales y sucesivos de 10 años cada uno, salvo que alguno de los socios, con no menos de 6 meses de anticipación al vencimiento del período respectivo, manifieste su voluntad de no prorrogarla, mediante una declaración hecha por escritura pública y anotada en el Registro de Comercio del Santiago, al margen de la inscripción del extracto de constitución de la Sociedad. /iii/ Objeto: El objeto de la Sociedad es: (i) la prestación de servicios profesionales y asesorías en materias comerciales, económicas, financieras, de organización y administración a empresas extranjeras, cuyos honorarios deberán pagarse en dólares de los Estados Unidos de América, en Euros u en otro tipo de divisas, así como la elaboración de informes, estudios de mercado y reportes comerciales relacionados con la gestión y administración de las mismas; (ii) la realización de toda clase de inversiones, tanto en Chile como en el extranjero, en dólares de los Estados Unidos de América. El objeto de las referidas inversiones podrán efectuarse en toda clase de bienes, ya sean bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en especial pero no limitada a ellos, en acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos o de inversión, pagarés, títulos de deuda, derechos sociales, efectos de comercio y valores mobiliarios en general; (iii) la administración y explotación de las inversiones efectuadas, así como la gestión de las mismas; y (iv) realizar todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal, pudiendo ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza y jurisdicción autorizados por las leyes, que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social. /iv/ Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de 335.300 dólares de los Estados Unidos de América, que los socios distribuyen en las siguientes proporciones: /a/ Asesorías e Inversiones Formentera SpA con el 75% del capital social; y /b/ Inversiones Ana Puig E.I.R.L., con el 25% del capital social. Dicho capital ha sido y será aportado y pagado de la siguiente manera: /i/ con la suma de 5.000 dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente aportado y pagado, con anterioridad a este acto, a total satisfacción de la Sociedad; y /ii/ con la suma de 330.300 dólares de los Estados Unidos de América, que será pagado por Asesorías e Inversiones Formentera SpA, en dinero efectivo, o bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales avaluados de común acuerdo por los socios por el monto antes indicado, dentro del plazo de 5 años contados desde el 27 de abril de 2022. /v/ Administración. La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a un directorio compuesto de tres miembros, que en su elección, duración, funcionamiento y atribuciones se regirá por las normas estipuladas en la escritura extractada y, en subsidio, por las que para esta materia contempla la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas para las sociedades anónimas cerradas. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de mayo de 2022.