Caladero Austral SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 16 de abril de 2024

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para modificar la administración y fijar texto refundido de los estatutos.

   Carla Valeria Mardones Peña · Sociedad de Inversiones Infinite Limitada

Texto oficial del extracto

VICTOR MARCELO TOLEDO MACHUCA, Notario Público Interino 4° Notaria Talcahuano, con domicilio en Autopista Concepción Talcahuano 9000 local 22 Hualpén, certifica: Que por escritura pública de fecha 22 de Abril de 2024, Rep. 669/2024, ante mi suplente don Luis Armando Carrillo Caro, doña Claudia Rivas Bascuñán, abogado, debidamente facultada redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CALADERO AUSTRAL SpA celebrada con fecha 16 de Abril de 2024, en la cual, Carla Valeria Mardones Peña y Sociedad de Inversiones Infinite Limitada, en su calidad de actuales y únicos accionistas, de acuerdo al Registro de Accionistas que he tenido a la vista, y que constituyen la totalidad del capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad, acordó lo siguiente: Modifica la Administración. Fija de texto refundido de los estatutos. Se acordó modificar la administración de acuerdo a lo siguiente “Artículo Décimo Segundo: La Sociedad será administrada por uno o más Administradores, el que será designado por la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser reducida a escritura pública. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la junta ante dicha si la totalidad de los accionistas suscriben una escritura pública o instrumento privado protocolizado, en que conste la adopción del acuerdo respectivo, y en ambos casos deberá anotarse al margen de la inscripción social, en el Registro de Comercio competente, sin perjuicio de lo establecido en los artículos transitorios de estos estatutos, respectos de la administración provisional de la sociedad.” En virtud de lo anterior se fijó texto refundido de los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Hualpén, 04 de Junio 2024.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 5 de marzo de 2021

   Se revocan los poderes de administración de JOSE LUIS MARDONES FLORES.

   JOSE LUIS MARDONES FLORES

2. Cambio de administrador· 22 de marzo de 2023

   La junta ordinaria de accionistas designa a CARLA VALERIA MARDONES PEÑA como nueva administradora de la sociedad.

   CARLA VALERIA MARDONES PEÑA

Texto oficial del extracto

Mario Patricio Aburto Contardo, Notario Público Titular Sexta Notaría Concepción, oficio Colo- Colo Nº 304, certifica: Por escritura pública de fecha 19-04-2023 Repertorio 795/2023, ante mí, Geraldine Andrea Bravo Díaz, secretaria, domiciliada en Pasaje Progreso 790, Hualpen, redujo a escritura pública ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CALADERO AUSTRAL SpA celebrada con fecha 22.03.2023. Revoca poder de administración y designa nuevo administrador de CALADERO AUSTRAL SpA Accionistas acordaron: A) Revocación de poderes. Acuerdo. Los accionistas aprueban la revocación de la designación de administrador de la sociedad al señor JOSE LUIS MARDONES FLORES, revocándole en consecuencia todos los poderes que le fueron otorgados en escritura pública de acta de Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 05.03.2021, bajo el repertorio N°757/2021, ante el notario Público de Concepción don Mario Patricio Aburto Contardo. B) Designación de nuevo administrador y otorgamiento de poderes. En virtud de lo anterior, los accionistas por unanimidad acuerdan designar a doña CARLA VALERIA MARDONES PEÑA cédula de identidad N°19.751.791-3, como administradora de la sociedad CALADERO AUSTRAL SpA, para que actuando en su representación y anteponiendo su firma a la razón social, la represente con todas y cada una de las facultades señaladas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, que constan en la escritura pública de acta de Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 05.03.2021, bajo el repertorio N°757/2021, ante el notario Público de Concepción don Mario Patricio Aburto Contardo.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Concepción, 04 de Mayo de 2023.