W Pro Capital SpA

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifico: que, por escritura de fecha 29 de diciembre de 2023, bajo el Repertorio N° 20.633-2023, ante mí, FRANCISCO JAVIER GAETE PRIETO e INVERSIONES INVERCOM SpA, únicos y actuales socios de “W PRO CAPITAL SpA”, constituida por escritura pública de fecha 14 de agosto de 2015 otorgada en la notaría de Santiago de don Jaime Morandé Orrego, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 65927 número 38520 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2015, por unanimidad acordaron modificar la sociedad aumentando el capital y en consecuencia sustituyeron el artículo 5 de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO. Del capital. El capital de la sociedad es de $1.058.572.000, dividido en 72.000 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 02 de Febrero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de agosto de 2015

   La sociedad fue constituida originalmente como Double You Factoring Sociedad Anónima.

   FRANCISCO JAVIER GAETE PRIETO · INVERSIONES INVERCOM SpA

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público, Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifico: que, con fecha 5 de octubre de 2022, ante mí, bajo el Repertorio N° 20.212-2022, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “W PRO CAPITAL S.A.”, celebrada el día 26 de agosto de 2022, al que concurrieron la totalidad de los accionistas don FRANCISCO JAVIER GAETE PRIETO e INVERSIONES INVERCOM SpA, quienes por unanimidad acordaron lo siguiente: Uno/ Modificar el objeto social, incorporando a este el poder: “realizar, gestionar, promover, comercializar operaciones de arrendamiento de bienes, sean muebles o inmuebles, con opción de compra, denominadas de leasing, pudiendo celebrar todo acto y efectuar toda gestión que sea inherente al mencionado giro comercial”; y Dos/ Transformar la sociedad en una Sociedad por Acciones. La sociedad fue constituida bajo la razón social “Double You Factoring Sociedad Anónima”, por escritura pública de fecha 14 de agosto de 2015 otorgada en la notaría de Santiago de don Jaime Morandé Orrego, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 65927 número 38520 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2015. Se fijaron nuevos estatutos de los que se extracta lo siguiente: RAZÓN SOCIAL: “W PRO CAPITAL SpA”; OBJETO: El objeto de la sociedad será: Uno) La compra, venta y la administración de créditos y cuentas por cobrar de cualquier naturaleza, sea que estén documentados en pagarés, letras de cambio, facturas, efectos de comercio o en otros documentos negociables, con o sin responsabilidad para el cedente, pudiendo otorgar financiamiento caucionado o no sobre dichos documentos; Dos) El desarrollo en todas sus formas del negocio de factoring internacional, sea con documentos o registros en archivos magnéticos o de cualquier otra forma; Tres) El cobro de instrumentos financieros o de créditos, ya sea a su propio nombre o como cesionaria de aquellos; Cuatro) realizar, gestionar, promover, comercializar operaciones de arrendamiento de bienes, sean muebles o inmuebles, con opción de compra, denominadas de leasing, pudiendo celebrar todo acto y efectuar toda gestión que sea inherente al mencionado giro comercial; Cinco) La realización de otras actividades complementarias de las anteriores, así como el desarrollo de toda actividad directa o indirectamente relacionada con el negocio de factoring, en todas sus fases; DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida; CAPITAL: $58.572.000 dividido en 18.000 acciones iguales, nominativas, de una misma serie íntegramente suscritas y pagadas; ADMINISTRACIÓN: FRANCISCO JAVIER GAETE PRIETO, quien actuará como gerente General con las más amplias facultades. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de Octubre del 2022.

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular 33ª Notaría Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: Que con fecha 29 de diciembre de 2021, Repertorio N° 26.198-2021, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de W PRO CAPITAL S.A. (EX DOUBLE YOU FACTORING S.A.), celebrada el 14 de diciembre de 2021, en las oficinas de esta Notaría y ante mí, acordándose el aumento del capital de la sociedad, para lo cual se modifica el Artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Quinto. El capital de la sociedad es de $58.572.000 pesos dividido en 18.000 acciones de $3.254 pesos cada una, que se suscribe y paga en la forma que señala el Artículo Tercero Transitorio de estos estatutos.”. Además, se modifica el Artículo Tercero Transitorio sobre la forma de enterar el capital social conforme al detalle del nuevo Capital. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de febrero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 25 de agosto de 2021

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda cambiar la razón social de Double You Factoring S.A. a W Pro Capital S.A.

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 33ª Notaría de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo, ambos con domicilio en calle Huérfanos 979, Oficina 501, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2021, Repertorio N°17.576-2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Double You Factoring S.A., celebrada el 25 de agosto de 2021 y en ella se acordó: Uno) El cambio de la razón social de Double You Factoring S.A. por el de W Pro Capital S.A., pudiendo utilizar el nombre de fantasía W Pro Capital. Dos) Modificar el encabezado de los Estatutos de la Sociedad, y su artículo primero de acuerdo al cambio acordado, quedando de la siguiente forma: ““ESTATUTOS DE W PRO CAPITAL S.A., sociedad anónima cerrada. TÍTULO PRIMERO. Nombre, domicilio, duración y objeto. ARTÍCULO PRIMERO. Se constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre “W PRO CAPITAL S.A.”, la que podrá utilizar para fines comerciales y publicitarios el nombre de fantasía “W Pro Capital” y la que se regirá por las disposiciones que se contienen en los presentes estatutos.” Otras estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 20 de septiembre de 2021.

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33 Notaría Santiago, con domicilio en Paseo Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: Que con fecha 2 de mayo de 2018, ante mí, Repertorio N°7.834-2018, se redujo a escritura pública el Acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Double You Factoring Sociedad Anónima, hoy “Double You Factoring S.A.”, celebrada ante mí el día 1 de febrero de 2018, en la cual se acordó modificar los Estatutos Sociales con las siguientes finalidades: a) Modificar la razón social a Double You Factoring S.A.; b) Modificar la duración de la Sociedad para que sea indefinida; c) Modificar el objeto social para adecuarlo solo a la realización de negocios relativos al Factoring; d) Crear el cargo de directores suplentes; y dejar la decisión de la remuneración de los directores a la Junta de Accionistas; e) Eliminar la exigencia de decisión unánime del Directorio para adoptar decisiones que signifiquen obligaciones para la Sociedad por montos iguales o superiores a $40.000.000; f) Reducir de la frecuencia de las reuniones ordinarias del Directorio a una vez al mes; g) Modificar la forma y plazo de designación del Presidente y del Gerente General, de manera que el primero dure un período estatutario y el segundo sea indefinido; eliminar el artículo vigésimo bis de los Estatutos Sociales y agregar en el artículo décimo noveno de los mismos la facultad del Directorio de establecer los comités que estime pertinentes para la administración de la Sociedad, pudiendo fijar su objetivo, composición, remuneración de sus miembros y duración; h) Agregar en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales la facultad de la Junta de Accionistas de auto convocarse cuando asista la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto; i) Modificar el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales permitiendo a todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con anterioridad a la respectiva Junta de Accionistas, para participar en ella; j) Modificar el número uno) del artículo trigésimo sexto en orden a establecer la disolución de la Sociedad por reunirse todas las acciones en una mano, por un plazo igual o superior al máximo establecido en la ley; k) Establecer un nuevo título que regule la fiscalización de la Administración de la Sociedad por inspectores de cuentas o auditores externos, agregando, a continuación del artículo cuadragésimo segundo de los Estatutos Sociales un título séptimo, con el artículo cuadragésimo tercero. En el mismo acto, los socios acordaron otorgar un texto refundido y repactado de los estatutos sociales que a continuación se extractan: Uno) ARTÍCULO PRIMERO. Se constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre de “DOUBLE YOU FACTORING S.A.”, la que se regirá por las disposiciones que se contienen en los presentes estatutos; Dos) ARTÍCULO TERCERO. La sociedad tendrá una duración indefinida contada desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución; Tres) ARTÍCULO CUARTO. El objeto de la sociedad será: Uno) La compra, venta y la administración de créditos y cuentas por cobrar de cualquier naturaleza, sea que estén documentados en pagarés, letras de cambio, facturas, efectos de comercio o en otros documentos negociables, con o sin responsabilidad para el cedente, pudiendo otorgar financiamiento caucionado o no sobre dichos documentos; Dos) El desarrollo en todas sus formas del negocio de factoring internacional, sea con documentos o registros en archivos magnéticos o de cualquier otra forma; Tres) El cobro de instrumentos financieros o de créditos, ya sea a su propio nombre o como cesionaria de aquellos; Cuatro) La realización de otras actividades complementarias de las anteriores, así como el desarrollo de toda actividad directa o indirectamente relacionada con el negocio de factoring, en todas sus fases. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 8 de mayo de 2018.