Area Naval SpA

Texto oficial del extracto

SANDRA ELIANA CARCAMO VELÁSQUEZ, Notario Público de esta ciudad, San Bernardo 224, Puerto Varas, certifico: Que por Escritura Pública de fecha 12/06/2024, Repertorio N°959/2024, ante Notario Suplente JOAQUIN JUNKER CARCAMO: don RENATO JAVIER AICHELE HORN chileno, ingeniero comercial, rut 10.029.797-3; don GONZALO IGNACIO ROJAS RUIZ, chileno, ingeniero civil industrial, rut 10.688.390-4; FREDI SANTIAGO ESPINOZA BREVIS, chileno, factor de comercio, rut 10.282.582-9, todos domiciliado en Ruta Cinco Sur kilómetro 1.011, Puerto Varas; INVERSIONES AG LIMITADA, del giro de su denominación, rut 77.737.303-k, domiciliada en Los Arrayanes sitio 126, Playa Hermosa, Puerto Varas representada por RENATO JAVIER AICHELE HORN; e INVERSIONES MANFE LIMITADA, del giro de su denominación, rut 77.737.317-k, domicilio calle Cóndor 901, Puerto Varas, representada por don RODRIGO FABIAN NIKLITSCHEK AGUILERA, modificaron la sociedad AREA NAVAL SpA inscrita a fs. 439 VTA. NRO. 377 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas del año 2015. De igual manera la sociedad sufrió otras dos modificaciones.- Venta de acciones: a) FREDI SANTIAGO ESPINOZA BREVIS vende cede y transfiere todas sus acciones a INVERSIONES AG LIMITADA ; b) GONZALO IGNACIO ROJAS RUIZ vende cede y transfiere todas sus acciones a INVERSIONES MANFE LIMITADA.- Quedan como únicos socios y accionistas INVERSIONES AG LIMITADA, INVERSIONES MANFE LIMITADA , RODRIGO FABIAN NIKLITSCHEK AGUILERA y RENATO JAVIER AICHELE HORN.- Modificaciones: 1.- Modificar el artículo quinto y primero transitorio de su estatuto, en el siguiente sentido de indicar que el capital social corresponde a la suma de seis millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, todas ya suscritas y pagadas al valor inicial de seis mil pesos cada acción, acciones que se reparten de la siguiente manera: a) INVERSIONES AG LIMITADA, tiene la cantidad de 250 acciones ; b) INVERSIONES MANFE LIMITADA, tiene la cantidad de 250 acciones.- c) RODRIGO FABIAN NIKLITSCHEK AGUILERA, tiene la cantidad de 250 acciones.- d) RENATO JAVIER AICHELE HORN, tiene la cantidad de 250 acciones.- Acciones que en su conjunto equivalen al cien por ciento del total accionario.- 2.- Se modifica el artículo décimo quinto: “DECIMO QUINTO: “Mientras la Junta de Accionista no designe a otros administradores y dicha designación no sea anotada al margen de la inscripción del extracto de la presente sociedad en Registro de Comercio competente, ejercerán la administración indistintamente, en forma conjunta o separada RODRIGO FABIAN NIKLITSCHEK AGUILERA y RENATO JAVIER AICHELE HORN con las mismas facultades y atribuciones que dan cuenta los estatutos sociales en esta cláusula, con la única limitación que en todos aquellos actos que se refieran a sumas mayores a cincuenta millones de pesos deberán contar con la firma de ambos representantes actuando conjuntamente.- En lo no modificado se mantiene plenamente vigente lo indicado por el artículo Décimo Quinto, en particular el detalle de las atribuciones explicitadas en este artículo”.- En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigente las cláusulas del pacto social, en especial en lo referido al capital social que se mantiene en la suma de seis millones de pesos.- Demás modificaciones en escritura extractada.- Puerto Varas, 23 de julio del 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2015

   La sociedad fue inscrita originalmente como sociedad de responsabilidad limitada

2. Transformación· 1 de enero de 2017

   La sociedad fue posteriormente transformada en sociedad por acciones

Texto oficial del extracto

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº 414, certifico: Que por escritura pública de fecha 16 enero 2020, repertorio número 590-2020, ante mí, don FREDI SANTIAGO ESPINOZA BREVIS, chileno, factor de comercio, casado y separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad Nº10.282.582-9, don GONZALO IGNACIO ROJAS RUIZ, chileno, ingeniero civil industrial, divorciado, cédula nacional de identidad Nº10.688.390-4, don RENATO JAVIER AICHELE HORN, chileno, ingeniero comercial, casado y separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad Nº10.029.797-3, don RODRIGO FABIÁN NIKLITSCHEK AGUILERA, chileno, ingeniero civil industrial, casado y separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad Nº10.359.420-0, todos con domicilio en Trapen Panitao, Lote 14, Comuna de Puerto Montt, únicos accionistas de la sociedad por acciones denominada “AREA NAVAL SpA” o “NAVAL SpA”, rut 76.491.797-9, inscrita como sociedad de responsabilidad limitada a fojas 439 vuelta Nº377 en el Registro de Comercio del Conservador de Puerto Varas año 2.015, y posteriormente transformada en sociedad por acciones como consta a fojas 270 Nº214 en el Registro de Comercio del Conservador de Puerto Varas año 2.017, y ESPINOZA Y ROJAS SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario Nº76.074.039-K representada por FREDI SANTIAGO ESPINOZA BREVIS, GONZALO IGNACIO ROJAS RUIZ y RENATO JAVIER AICHELE HORN, ya individualizados, modificaron los estatutos de la sociedad por acciones referida de la siguiente forma: A) Modifican el artículo quinto y el primero transitorio, en el sentido de que el capital social es la suma de $6.000.000, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, todas ya suscritas y pagadas al valor inicial de $6.000 cada acción, acciones que se reparten actualmente de la siguiente manera: FREDI SANTIAGO ESPINOZA BREVIS, GONZALO IGNACIO ROJAS RUIZ, RENATO JAVIER AICHELE HORN y RODRIGO FABIÁN NIKLITSCHEK AGUILERA, tienen la cantidad de 250 acciones cada uno, equivalentes al 100% del total accionario”.- B) Modifican el artículo décimo quinto, en el sentido de que mientras la Junta de Accionistas no designe a otros representantes o administradores y dicha designación no sea anotada al margen de la inscripción del extracto de la presente sociedad en el Registro de Comercio competente, ejercerán la representación legal y administración de la sociedad, indistintamente en forma conjunta o separada, don FREDI SANTIAGO ESPINOZA BREVIS, don GONZALO IGNACIO ROJAS RUIZ, don RENATO JAVIER AICHELE HORN y don RODRIGO FABIÁN NIKLITSCHEK AGUILERA, con las mismas facultades y atribuciones que dan cuenta los estatutos sociales.- En lo demás se mantienen vigentes estipulaciones del pacto social, entre ellas la que establece que accionistas serán solo responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones escritura extractada.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 5 de julio de 2017

   Marcelo Rodrigo Avello Mimica cede y transfiere la totalidad de sus derechos a Espinoza y Rojas Servicios de Ingenieria Limitada.

   MARCELO RODRIGO AVELLO MIMICA · ESPINOZA Y ROJAS SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA

2. Transformación· 5 de julio de 2017

   La sociedad de responsabilidad limitada Area Naval Limitada o Naval Ltda. se transforma en una SpA denominada Area Naval SpA o Naval SpA.

   AREA NAVAL LIMITADA

Texto oficial del extracto

Bernardo Espinosa Bancalari, Notario Público de Puerto Varas, con oficio en esta ciudad, Av. Gramado 535, certifica: por escritura de 05 de julio de 2017, ante mí, don FREDI SANTIAGO ESPINOZA BREVIS, factor de comercio, cédula nacional de identidad Nº10.282.582-9, domicilio Lawrence 372, departamento 202, Puerto Montt; don GONZALO IGNACIO ROJAS RUIZ, ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad Nº10.688.390-4, domicilio Aconcagua 1.111, Puerto Varas; don RENATO JAVIER AICHELE HORN, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad Nº10.029.797-3, domicilio Los Arrayanes 126, Playa Hermosa, Puerto Varas; don MARCELO RODRIGO AVELLO MIMICA, ingeniero naval, cédula nacional de identidad Nº15.311.405-6, domicilio Mauricio de la Parra 1.705, Puerto Montt; ESPINOZA Y ROJAS SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA, persona jurídica del giro de su denominación, RUT Nº76.074.039-K, con domicilio en Trapen Panitao, Lote 14, Puerto Montt, modificaron y luego transformaron la sociedad de responsabilidad limitada “AREA NAVAL LIMITADA” o “NAVAL LTDA.“, inscrita a fojas 439 vuelta Nº377 en el Registro de Comercio del Conservador de Puerto Varas, año 2015, cuyo capital es la suma de $6.000.000.-, en una sociedad por acciones o SpA.- Modificación: Don MARCELO RODRIGO AVELLO MIMICA, quién tiene el 10% del capital social, cedió y transfirió la totalidad de sus derechos en la sociedad a “ESPINOZA Y ROJAS SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA” en la suma de $600.000.-, pagados al contado y en dinero efectivo. En consecuencia, quedaron como únicos socios, FREDI SANTIAGO ESPINOZA BREVIS, con un 30% del capital social, GONZALO IGNACIO ROJAS RUIZ, con un 30% del capital social, RENATO JAVIER AICHELE HORN, con un 30% del capital social, y “ESPINOZA Y ROJAS SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA”, con un 10% del capital social.- Transformación: Actuales socios transformación la sociedad de responsabilidad limitada en Sociedad por Acciones, de cuyos estatutos extracto lo que sigue: Razón social: “AREA NAVAL SpA”, nombre de fantasía “NAVAL SpA”.- Objeto: a) actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas, actividades de investigación y desarrollo. b) construcción y reparaciones de embarcaciones, fabricación de productos elaborados de metal y fabricación de productos metálicos para uso estructural. c) importar, exportar, fabricar, comprar y vender artículos relacionados con la maestranza, obras civiles, navales e industriales, así como dar y tomar en arrendamiento, distribuir y en general, comercializar, en todas sus formas, por cuenta propia o de terceros, todo tipo de materias primas, equipos, maquinas, repuestos, accesorios u otros elementos afines, nuevos o usados, relativos a la actividad industrial, naval o de construcción civil, pudiendo tomar para ello la representación de todas las marcas relacionadas con dichos rubros; d) el estudio y ejecución de todo tipo de obras y proyectos de ingeniería, diseño y construcción, civiles, navales o industriales, sea por cuenta propia o ajena, la prestación de servicios de ingeniería, soluciones integrales, asesoría y servicio técnico en todo ello; y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con estas actividades, y cualquier otro negocio o giro que acuerden el o los accionistas, según corresponda.- Capital: $6.000.000.-, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Varas,18 de Julio de 2017.