New Markup SpA

Texto oficial do extrato

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BURR, Abogado, Notario Público, Titular de la Primera Notaría de Providencia, con oficio en Av. Providencia 1777, Providencia, Región Metropolitana, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 13 de mayo de 2022, repertorio N°2520-2022, otorgada ante mí, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “NEW MARKUP SpA” celebrada con fecha 10 de mayo de 2022, ante mí, con la asistencia del 100% de los accionistas, en la que se acordó por mayoría absoluta modificar el artículo octavo permanente de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: ““Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros. Los directores podrán o no ser accionistas; durarán tres años en sus funciones y serán elegidos en su totalidad por la Junta Ordinario de Accionistas respectiva, pudiendo ser reelegidos en forma indefinida”.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 17 de mayo de 2022.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2015

   NEW MARKUP S.A. fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2015.

   NEW MARKUP S.A.

Texto oficial do extrato

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BURR, abogado, Notario Público, Titular de la Primera Notaría de Providencia, con oficio en Avenida Providencia N°1777, Providencia, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 7 de julio de 2021, repertorio 3662-2021, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “NEW MARKUP S.A.”, inscrita a fojas 61.399 número 35.942 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2015, en que sus únicos accionistas (i) INVERSIONES Y ASESORÍAS MAGAT S.A., RUT 96.509.910-7, domiciliada en Los Acantos Nº 1218, depto. 112, Vitacura; (ii) INVERSIONES MJPJ DE CU LIMITADA, RUT 76.951.467-8, domiciliada en Antonia López de Bello Nº242, Recoleta; (iii) ASESORÍAS E INVERSIONES SOLOTHURN LIMITADA, RUT 76.102.284-9, domiciliada en San Vicente Ferrer Nº 2.476, Las Condes; (iv) COWORK BELLAS ARTES CHILE SpA, RUT 77.185.701-9, domiciliada en Dardignac Nº 255, Recoleta; (v) SOCIEDAD LEMAN LIMITADA, RUT 76.140.148-3, domiciliada en Avda. Santa María Nº 5678, depto. 22, Vitacura; y (vi) INVERSIONES NELTUME LIMITADA, RUT 76.408.702-K, domiciliada en Los Acantos Nº 1218, depto. 112, Vitacura, acordaron por unanimidad transformar NEW MARKUP S.A., en una sociedad por acciones denominada “NEW MARKUP SpA”.- Objeto: El objeto de la sociedad será la importación, exportación, compraventa y comercialización de toda clase de artículos de vestuario y calzado, así como de toda clase de insumos para la confección de la misma clase y artículos; y en general realizar toda clase de actos que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social.- Duración: Indefinida.- Capital: $636.015.328, dividido en 100.100 acciones ordinarias, nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de julio de 2021.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 3 de setembro de 2019

   Se acuerda aumentar el capital social de $17.403.127 a $636.015.328 y adecuar los estatutos.

   New Markup S.A. · Inversiones y Asesorías Magat S.A. · Asesorías e Inversiones Solothurn Limitada

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular 43 Notaría Santiago, con oficio en calle Huérfano número 835, piso 18, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 3 de septiembre de 2019, otorgada ante el notario suplente don Humberto Prieto Concha, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “New Markup S.A.”, celebrada con fecha 28 de junio de 2019, ante mí, con la asistencia del 100% de los accionistas, en la que se acordó por unanimidad: Uno) Aumento de Capital: Los socios acuerdan aumentar el capital social de $17.403.127 a la cantidad de $636.015.328, dividido en 100.100 acciones nominativas de igual valor, todas de una misma serie, y sin valor nominal.- Dos) Suscripción preferente de nuevas acciones de pago: La unanimidad de los asistentes aprobó el inicio del período de suscripción preferente en los términos del artículo veinticinco de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo veintisiete del Reglamento de Sociedades Anónimas, acordando aceptar el ofrecimiento de suscripción de las nuevas acciones de pago y la forma de pago de las acciones suscritas por los accionistas, suscribiéndose y pagándose en este acto la totalidad de las acciones emitidas.- Tres) Adecuación Estatutos Sociales: La Junta, por unanimidad, acordó sustituir los artículos Quinto definitivo y Tercero transitorio del estatuto social, por los siguientes: "Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de seiscientos treinta y seis millones quince mil trescientos veintiocho pesos, dividido en cien mil cien acciones ordinarias, nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado no tendrán derecho a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada; pero si tendrán derecho a voto en las Juntas de Accionistas. En caso que a las acciones no hayan sido totalmente pagadas en forma oportuna, el capital social disminuirá de pleno derecho a lo efectivamente pagado y quedarán sin efecto las acciones no pagadas. El Gerente de la sociedad deberá dejar constancia de ello por escritura pública anotada la margen de la inscripción social."; y "Artículo Tercero Transitorio: El capital de la sociedad será de seiscientos treinta y seis millones quince mil trescientos veintiocho pesos, dividido en cien mil cien acciones nominativas de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, que se han suscrito y pagado y que se suscriben y pagarán de la siguiente forma: Uno) La cantidad de noventa mil cien acciones equivalentes a diecisiete millones cuatrocientos tres mil ciento veintisiete pesos han sido suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha por los accionistas; Dos) La cantidad de nueve mil noventa y un acciones de pago por la cantidad total de quinientos sesenta y dos millones trescientos setenta y cuatro mil setecientos veintiocho pesos, íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones y Asesorías Magat S.A. mediante la capitalización de créditos que mantenía en contra de la Sociedad; y Tres) La cantidad de novecientas nueve acciones de pago por la cantidad total de cincuenta y seis millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos, íntegramente suscritas y pagadas por Asesorías e Inversiones Solothurn Limitada mediante la capitalización de créditos que mantenía en contra de la Sociedad.”.- Cuatro: Reemplazo de títulos accionarios: La Junta de Accionistas acordó por unanimidad reemplazar los títulos de acciones emitidos hasta la fecha por nuevos títulos, que deberán ser preparados y emitidos por el Gerente General de la Sociedad, quien queda encargado tanto de esta tarea, como de canjear a los accionistas los actuales títulos por los que se emitan.- En todo lo no modificado, sigue vigente texto social, Santiago, 07 de septiembre de 2019.-

Texto oficial do extrato

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, notario interino de la 22 Notaría de Santiago, con oficio en Av. El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Con fecha 05 de octubre de 2018 se redujo a escritura pública Rep No. 10166-2018, otorgada ante mí, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de NEW MARKUP S.A. celebrada ante mí con fecha 12 de septiembre de 2018, en que se acordó Aumentar el Capital Social: En tal sentido, se modifican los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales de la siguiente manera: “"Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $11.110.614, dividido en 90.100 acciones ordinarias, nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado no tendrán derecho a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada; pero si tendrán derecho a voto en las Juntas de Accionistas. En caso que a las acciones no hayan sido totalmente pagadas en forma oportuna, el capital social disminuirá de pleno derecho a lo efectivamente pagado y quedarán sin efecto las acciones no pagadas. El Gerente de la sociedad deberá dejar constancia de ello por escritura pública anotada la margen de la inscripción social."; y "Artículo Tercero Transitorio: El capital de la sociedad será de $11.110.614 dividido en 90.100 acciones nominativas de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, que se han suscrito y pagado y que se suscriben y pagarán de la siguiente forma: Uno) La cantidad de 100 acciones equivalentes a $6.110.614 han sido suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha por los accionistas; Dos) La cantidad de 32.909 acciones de pago por la cantidad total de $1.828.283, íntegramente suscritas y que serán pagadas por Inversiones y Asesorías Magat S.A. a más tardar el día 31 de Diciembre de 2018, a medida que las necesidades sociales lo requieran; Tres) La cantidad de 12.091 acciones de pago por la cantidad total de $671.717, íntegramente suscritas y que serán pagadas por Asesorías e Inversiones Solothurn Limitada, a más tardar el día 31 de Diciembre de 2018, a medida que las necesidades sociales lo requieran; Cuatro) La cantidad de 7.000 acciones de pago por la cantidad total de $388.889, , íntegramente suscritas y que serán pagadas por Sociedad Leman Limitada, a más tardar el día 31 de Diciembre de 2018, a medida que las necesidades sociales lo requieran; Cinco) La cantidad de 2.000 acciones de pago por la cantidad total de $111.111, íntegramente suscritas y que serán pagadas por Inversiones Neltume Limitada, a más tardar el día 31 de Diciembre de 2018, a medida que las necesidades sociales lo requieran; Seis) La cantidad de 12.000 acciones de pago por la cantidad total de $666.667, íntegramente suscritas y que serán pagadas por Inversiones Cafracon Limitada, a más tardar el día 31 de Diciembre de 2018, a medida que las necesidades sociales lo requieran; y Siete) La cantidad de 24.000 acciones de pago por la cantidad total de $1.333.333, íntegramente suscritas y que serán pagadas por Inversiones Mjpj de Cu Limitada, a más tardar el día 31 de Diciembre de 2018, a medida que las necesidades sociales lo requieran. Los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas serán reajustadas en la misma proporción en que varíe el valor de la unidad de fomento.”.- Sociedad inscrita fjs 61.399 N° 35.942 del Reg Com de Santiago del año 2015.- Santiago, 10 de octubre de 2018.