Malinalco S.a.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 22 de diciembre de 2017

   Se acordó un aumento de capital social, que sería suscrito y pagado por Claudio Andrés Bórquez Russell.

   Claudio Andrés Bórquez Russell

Texto oficial del extracto

Eduardo Avello Concha, Notario Público, Titular 27 Notaría de Santiago, Orrego Luco 0153 Providencia, certifica: Con fecha 28 de Diciembre 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MALINALCO S.A., acordando lo siguiente: a) Modificar los estatutos de la Sociedad, para aumentar el capital de la misma, b) Autorizar la enajenación de activos de la Sociedad, c) Otorgar poder especial a los administradores de la sociedad para que, actuando individualmente, puedan suscribir los certificados de acciones de la Sociedad y d) Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a cabo las decisiones de la Junta.- ACUERDOS.- Aumento de Capital Social. Se acordó aumentar el capital de la misma desde la cantidad de $2.000.000, dividido en 2.000.000 de acciones suscrito y pagado, a la cantidad total de $109.800.000, dividido en 109.800.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, mediante la emisión de 107.800.000 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una y que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de la presente Junta. Precio: Se acordó autorizar al administrador de la Sociedad para efectuar la colocación de las nuevas acciones de pago acordadas emitir y para acordar y resolver los detalles sobre la forma, plazo y condiciones de su emisión, debiendo colocar dichas acciones a un valor no inferior a un peso por acción.- Modificación del Artículo Cuarto de los Estatutos. Se acordó reemplazar el Artículo Cuarto de los Estatutos por el siguiente: “Artículo Cuarto. Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $109.800.000 dividido en 109.800.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos transitorios de los estatutos de la Sociedad”. Modificación del Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. Se acordó, asimismo, sustituir el Artículo Primero transitorio de los estatutos sociales por el siguiente “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad es la suma de $109.800.000, dividido en 109.800.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. El capital se emitió suscribió y pagó y se emitirá y suscribirá, en la forma que se indica: a) con la cantidad de $2.000.000, representativos de 2.000.000 de acciones ordinarias , nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas y b) con la cantidad de $107.800.000, representativos de 107.800.000 acciones, mediante la emisión de 107.800.000 acciones de pago, monto que corresponde al aumento del capital social acordado en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 22 de diciembre de 2017 y para lo cual se acordó la emisión de 107.800.000 mil nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, que el administrador de la Sociedad emitirá por una sola vez o por parcialidades, que serán suscritas y pagadas en un plazo de un año a contar de la presente Junta. Don Claudio Andrés Bórquez Russell asume la suscripción y pago de la totalidad del aumento de capital. Autorización para enajenar. La Junta acordó autorizar expresamente a los administradores de la sociedad para la enajenación del 50% o más del activo de la Sociedad, en los términos expresados por la Presidente. Modificación del Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos. “Artículo Vigésimo Quinto. La Junta Ordinaria de accionistas conocerá de las siguientes materias: i) el examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y la aprobación o rechazo del balance y estados financieros presentados por el administrador o los liquidadores, cuando corresponda; ii) la distribución de utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos, y iii) en general cualquier materia de interés que no sea propia de una Junta Extraordinaria. Son materias de Junta Extraordinaria de Accionistas conocer y pronunciarse sobre modificaciones estatutarias y las materias señaladas en el artículo cincuenta y siete de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades Anónimas que sean aplicables de acuerdo a lo establecido en esos estatutos. No será necesario el acuerdo de la Junta de Accionistas para la enajenación del cincuenta por ciento o más del activo de la Sociedad, sea que incluya o no su pasivo, lo que se determinará conforme al balance del ejercicio anterior, y la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto que supere dicho porcentaje.” Facultad para firmar certificados de acciones de la Sociedad. La Junta, acordó que los administradores de la sociedad, actuando cualquiera de ellos, podrá firmar los certificados de acciones que les soliciten los accionistas de la Sociedad. Demás estipulaciones de acta en escritura extractada. SANTIAGO 10 DE ENERO DE 2018.