Thlp SpA

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular 43ª Notaría Santiago; Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Con fecha 07 de mayo de 2018, ante mí, don Claudio Andrés Bellagamba Baldovino redujo a escritura pública, Repertorio Nº: 26722/2018, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de THLP SpA (la “Junta”), Rol único tributario Nº 76.489.659 - 9 (la “Sociedad”), inscrita a fojas 56.663, número 33.073 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015. Dicha Junta se celebró con fecha 2 de mayo de 2018, y en ella don Sebastián Andrés Adauy Rock, único y exclusivo accionista de la Sociedad, acordó las siguientes modificaciones: I. Aumento de capital social en $2.000.000, esto es, de $1.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones de única serie, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $3.000.000, dividido en 2.000.000 de acciones de única serie, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 1.000.000 de nuevas acciones de única serie, nominativas y sin valor nominal, que fueron suscritas en la misma Junta por don Fernando Andrés Acuña Nazar, asistente a la misma, y que serán pagadas a más tardar dentro de los 5 años siguientes a contar de la fecha de celebración de la referida Junta. II. La revocación de don Sebastián Andrés Adauy Rock como administrador de la Sociedad, y la modificación de la administración social, la que corresponderá a los señores Sebastián Andrés Adauy Rock y Fernando Andrés Acuña Nazar, indistintamente. III. Como consecuencia de los acuerdos adoptados, se sustituyeron los Artículos Tercero y Séptimo permanentes y Primero y Segundo Transitorios de los estatutos de la Sociedad, que extracto: CAPITAL: $3.000.000 dividido en 2.000.000 acciones de única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas, que se ha pagado y pagará según se señala a continuación: (i) don Sebastián Andrés Adauy Rock ha suscrito y pagado íntegramente 1.000.000 de acciones, habiendo enterado la suma de $1.000.000 en la caja social; y (ii) don Fernando Andrés Acuña Nazar ha suscrito 1.000.000 de acciones, que se pagarán íntegramente a más tardar dentro del plazo de 5 años a contar de la fecha de celebración de la Junta mediante el depósito de $2.000.000 en la caja social. ADMINISTRACIÓN: La Sociedad será administrada por los señores Sebastián Andrés Adauy Rock y Fernando Andrés Acuña Nazar, quienes, actuando separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, en calidad de administradores de la Sociedad, y sin perjuicio de los poderes y delegación de facultades que puedan hacer en terceros, la representarán judicial y extrajudicialmente, y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, con todas y cada una de las facultades enumeradas en el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de mayo de 2018.-