Maestra Quilpué Dos SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 17 décembre 2020

   Se reduce a escritura un acta de junta extraordinaria de accionistas para modificar estatutos de Maestra Quilpué Dos SpA.

   María Eugenia Iriondo Villagrán

2. Autre acte· 27 novembre 2020

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda autorizar asistencia por medios tecnológicos y modificar el número y calidad de directores.

3. Autre acte· 12 janvier 2021

   Se reproduce y publica un extracto de modificación social de Maestra Quilpué Dos SpA.

   Maestra Quilpué Dos SpA

Texte officiel de l’extrait

Luis Alberto Maldonado Concha, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio ubicado en calle Ramón Subercaseaux 1244, comuna de San Miguel, certifico que, por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 26 de marzo de 2021, Repertorio N°624-2021, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Maestra Quilpué Dos SpA, celebrada con la misma fecha, en virtud de la cual, la única y actual constituyente, la sociedad Maestra Desarrollos Inmobiliarios S.A., Rut. 76.360.542-6, amparada en lo dispuesto en la Ley 19.499, efectúa el saneamiento de la omisión de la publicación del extracto de la modificación social, de fecha 12 de enero 2021, otorgada en la Notaria de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, inscrito a fojas 4369, número 1780, del año 2021, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en los siguientes términos: “Por un error involuntario se omitió publicar el extracto de la referida escritura de modificación social en el plazo legal establecido. De acuerdo a lo señalado, se da por reproducido el extracto indicado anteriormente, en los siguientes términos: “EXTRACTO. Nancy de la Fuente Hernández, Notario titular 37ª Notaría Santiago, Huérfanos 1117, oficina 1014, certifico: Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2020, ante mí, María Eugenia Iriondo Villagrán, cédula de identidad 10.301.865-K, abogada, Avenida Las Condes 11283, torre B, piso 9, Las Condes, Santiago, reduce a escritura acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Maestra Quilpué Dos SpA, fojas 58386, número 34049 año 2015, celebrada el 27 de noviembre de 2020, en virtud de la cual se modifican estatutos sociales: Uno) Autorizar la comparecencia y asistencia de los accionistas por medios tecnológicos, se agrega el Artículo Sexto Transitorio de los estatutos, en los siguientes términos: “Artículo Sexto Transitorio: La asistencia o comparecencia en las Juntas Ordinarias y en las Juntas Extraordinarias de accionistas, podrá efectuarse de forma presencial o por cualquier medio tecnológico idóneo, sea éste videoconferencia o videollamada, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento ocho del Reglamento de Sociedades Anónimas, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de los accionistas y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en la respectiva junta. Se deja constancia que lo referido en el Artículo Vigésimo Tercero del presente estatuto social, en cuanto a la constitución de la junta, tanto la primera como la segunda citación será con los accionistas o representados que se encuentren presentes de forma presencial o presentes por cualquier medio tecnológico. Sin perjuicio de lo anterior, El Presidente deberá certificar en la respectiva acta la forma en que asistieron cada uno de los accionistas o representados.”; Dos) Modificar el número y calidad de Directores, se reemplazar íntegramente, el Artículo Décimo Quinto, de la siguiente forma: “Artículo Décimo Quinto. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros titulares, y tres miembros suplentes, elegidos por la Junta de Accionistas. Tanto los Directores Titulares como los Directores Suplentes pueden ser o no accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director Titular o un Director Suplente, en su caso, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a un reemplazante. En adelante, las mismas atribuciones, términos y condiciones del cargo de Director, serán aplicables indistintamente para Director Titular o Director Suplente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2021.” Por lo anterior, se publica el extracto de la modificación social de la sociedad Maestra Quilpué Dos SpA, de fecha 12 de enero del 2021, inscrito a fojas 4369, número 1780, del año 2021, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. San Miguel, 26 de marzo de 2021.

Texte officiel de l’extrait

Nancy de la Fuente Hernández, Notario titular 37ª Notaría Santiago, Huérfanos 1117, Of. 1014, certifico: Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2020, Rep N° 3519, ante mí, María Eugenia Iriondo Villagrán, C.I. 10301865-K, abogado, Av. Las Condes 11.283, torre B, piso 9, Las Condes, Santiago, reduce a escritura acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MAESTRA QUILPUÉ DOS SpA fs 58386 Nº 34049 año 2015, celebrada el 27 de noviembre de 2020, en virtud de la cual se modifican estatutos sociales: UNO) Autorizar la comparecencia y asistencia de los accionistas por medios tecnológicos, se agrega el ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO de los estatutos, en los siguientes términos: “ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO: La asistencia o comparecencia en las Juntas Ordinarias y en las Juntas Extraordinarias de accionistas, podrá efectuarse de forma presencial o por cualquier medio tecnológico idóneo, sea éste videoconferencia o videollamada, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento ocho del Reglamento de Sociedades Anónimas, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de los accionistas y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en la respectiva junta. Se deja constancia que lo referido en el ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO del presente estatuto social, en cuanto a la constitución de la junta, tanto la primera como la segunda citación será con los accionistas o representados que se encuentren presentes de forma presencial o presentes por cualquier medio tecnológico. Sin perjuicio de lo anterior, El Presidente deberá certificar en la respectiva acta la forma en que asistieron cada uno de los accionistas o representados.”; DOS) Modificar el número y calidad de Directores, se reemplazar íntegramente, el ARTÍCULO DECIMO QUINTO, de la siguiente forma: “ARTÍCULO DECIMO QUINTO. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros titulares, y tres miembros suplentes, elegidos por la Junta de Accionistas. Tanto los Directores Titulares como los Directores Suplentes pueden ser o no accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director Titular o un Director Suplente, en su caso, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a un reemplazante. En adelante, las mismas atribuciones, términos y condiciones del cargo de Director, serán aplicables indistintamente para Director Titular o Director Suplente.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2021.