Marcas Dos SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 20 de diciembre de 2018

   Se otorgó una modificación social de MARCAS DOS SpA cuya publicación e inscripción fueron omitidas oportunamente.

   MARCAS DOS SpA · Camila Cortez Muñoz

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33° Notaría Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 18 de Febrero de 2020, ante mí, doña Camila Cortez Muñoz, debidamente facultada, saneó la escritura pública de MARCAS DOS SpA, de fecha 20 de Diciembre de 2018, otorgada en esta notaría. - I. Saneamiento: La compareciente procede a sanear según Ley N° 19.499, los vicios Formales que se detallan a continuación: (i) Falta de publicación oportuna, del extracto de modificación social efectuado por escritura pública con fecha 20 de Diciembre de 2018, otorgada ante don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, ya que, debido a un error involuntario, dicha publicación en el Diario Oficial fue realizada fuera del plazo legal; (ii) Falta de inscripción oportuna del extracto de modificación social efectuado por escritura pública con fecha 20 de Diciembre de 2018, otorgada ante don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, ya que, debido a un error involuntario, dicho extracto no se inscribió oportunamente en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de Febrero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 18 de diciembre de 2018

   Junta Extraordinaria de Accionistas de MARCAS DOS SpA acuerda aumentar capital y modificar administración

2. Otro acto· 20 de diciembre de 2018

   Se reduce a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas

   Verónica Torrealba Costabal

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 20 de Diciembre del año 2018, ante mi suplente doña Verónica Torrealba Costabal, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de MARCAS DOS SpA, celebrada con fecha 18 de Diciembre del año 2018, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. Aumentar el capital social desde la suma de $1.052.745, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $289.712.000.- dividido en 289.712 acciones sin valor nominal, mediante la emisión de 288.172 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. En virtud de lo anterior, los socios reemplazan el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio, de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a $289.712.000.-, dividido en 289.712 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a $289.712.000.-, dividido en 289.712 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que fueron enteradas, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha en las proporciones y por los accionistas que a continuación se indican: a) Holding Marcas SpA la cantidad de mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal; y b) Asesoría e Inversiones Santa Elisa Limitada la cantidad de doscientas ochenta y ocho mil setecientas doce acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal”. II. Modificar la administración y representación judicial y extra judicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponda exclusivamente a un Gerente General, designado por los accionistas, quien actuará de forma individual, conforme a los estatutos sociales, designándose para el desempeño de dicho rol, a don Eduardo Costabal Valdés, cédula de identidad número 7.810.010-9. III. Fijar los textos refundidos de los estatutos sociales por los que a continuación se extractan: i) Razón Social: “MARCAS DOS SpA”. ii) Objeto: a) La adquisición a cualquier título de bienes raíces, su explotación bajo la forma de compraventa, subdivisiones, enajenaciones de cualquier especie, arrendamientos y otros, el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos; b) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, inclusive acciones, participaciones sociales o derecho en sociedades de personas, su administración y la percepción de las rentas y frutos que se deriven de las anteriores; c) La compra, venta, importación, exportación, elaboración, producción, transformación, distribución, transporte y comercialización de toda clase de bienes muebles, productos, marcas y patentes, materias primas, partes y piezas; d) La compra, venta, inscripción, explotación y comercialización en general de todo tipo de marcas comerciales; e) Prestación de asesorías y representación de entidades nacionales y extranjeras; f) Prestación de servicios a clientes en las áreas de administración y de recursos, la contratación de servicios para terceros y la contratación de personal para terceros y la asesoría en relación con tales labores; g) ahorrar en distintos instrumentos tales como cuotas de fondos mutuos, depósitos a plazo, créditos, derechos, efectos de comercio y títulos de crédito en general, incluyendo acciones, para percibir sus dividendos, moneda extranjera, o bienes raíces o muebles, incluyendo cuotas de ellos; y podrá participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza si con ello se consigue aumentar los fondos ahorrados, cosa que no será necesario acreditar a terceros; podrá administrar los activos adquiridos con sus ahorros y obtener las rentas y frutos provenientes de ellos y, en general, realizar toda clase de negocios rentísticos; h) Toda actividad que, en la actualidad, o en el futuro, esté relacionado, de cualquiera manera, con todo lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios. iii) Domicilio: Su domicilio estatutario será en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. iv) Duración: Indefinida. v) Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de $289.712.000.-, dividido en 289.712 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital deberá estar enterado y pagado dentro del término de tres años contados a partir de la fecha del presente instrumento, y podrá pagarse en dinero efectivo o en bienes incorporales muebles, incluyendo acciones o derechos de toda clase de sociedades. En todo lo no modificado por la presente Junta, los estatutos sociales se mantienen plenamente vigentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, a 27 de Mayo de 2019.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 29 de agosto de 2017

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la administración y fijar texto refundido de estatutos.

2. Otro acto· 6 de noviembre de 2017

   Se reduce a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº 979, Of. 501, Santiago, certifica que con fecha 06 de Noviembre del año 2017, ante mí, se redujo a Escritura Pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “MARCAS DOS SpA”, celebrada el 29 de Agosto del año 2017, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: (1) Modificar la administración, representación judicial y extra judicial y el uso de la razón social de la Sociedad ya individualizada, que corresponderá a un Directorio integrado por tres miembros. (2) Modificar los estatutos de la Sociedad en lo que respecta a la administración de la misma y fijar el texto refundido de sus estatutos. En mérito de lo anterior, los socios fijan el texto refundido de la sociedad: Artículo Primero: El nombre de la sociedad será “MARCAS DOS SpA”.- Artículo Segundo: La sociedad tiene por objeto a) La adquisición a cualquier título de bienes raíces, su explotación bajo la forma de compraventa, subdivisiones, enajenaciones de cualquier especie, arrendamientos y otros, el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos; b) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, inclusive acciones, participaciones sociales o derecho en sociedades de personas, su administración y la percepción de las rentas y frutos que se deriven de las anteriores; c) La compra, venta, importación, exportación, elaboración, producción, transformación, distribución, transporte y comercialización de toda clase de bienes muebles, productos, marcas y patentes, materias primas, partes y piezas; d) La compra, venta, inscripción, explotación y comercialización en general de todo tipo de marcas comerciales; e) Prestación de asesorías y representación de entidades nacionales y extranjeras; f) Prestación de servicios a clientes en las áreas de administración y de recursos, la contratación de servicios para terceros y la contratación de personal para terceros y la asesoría en relación con tales labores; g) ahorrar en distintos instrumentos tales como cuotas de fondos mutuos, depósitos a plazo, créditos, derechos, efectos de comercio y títulos de crédito en general, incluyendo acciones, para percibir sus dividendos, moneda extranjera, o bienes raíces o muebles, incluyendo cuotas de ellos; y podrá participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza si con ello se consigue aumentar los fondos ahorrados, cosa que no será necesario acreditar a terceros; podrá administrar los activos adquiridos con sus ahorros y obtener las rentas y frutos provenientes de ellos y, en general, realizar toda clase de negocios rentísticos; h) Toda actividad que, en la actualidad, o en el futuro, esté relacionado, de cualquiera manera, con todo lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Artículo Tercero: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros lugares de la República o en el extranjero. Artículo Cuarto: La duración de la sociedad será indefinida. Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de un millón pesos dividido en mil acciones ordinarias y nominativas, de igual valor y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero en efectivo o en otros bienes. El o los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad. Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a un millón de pesos dividido en mil acciones ordinarias y nominativas, de igual valor y sin valor nominal, las que fueron enteradas, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha en dinero efectivo por el siguiente accionista: a) Holding Marcas SpA, suscribió y pagó con anterioridad a esta fecha mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. Demás estipulaciones en Escritura Extractada. Santiago, 23 de Noviembre de 2017.