Boccard Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 12 de abril de 2023

   Se celebró escritura pública de modificación de estatutos sociales de Boccard Chile SpA.

   BENJAMIN ARROYO LLONA

Texto oficial del extracto

CRISTIAN FELIPE CAMILLA SANDOVAL, abogado, Notario Público Interino de la Quincuagésima Primera Notaría de Santiago, designado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, según decreto número trescientos nueve guion dos mil veintidós, de fecha diecinueve de Julio del año dos mil veintidós; con oficio en calle Nueva Providencia número dos mil seiscientos seis, comuna de Providencia, ciudad de Santiago certifica, Por escritura pública de fecha 05 de Julio de 2023, repertorio 795-2023, ante mí; BENJAMIN ARROYO LLONA, cedula nacional de identidad número 16.366.357-0, viene a reducir escritura pública Acta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Boccard Chile SpA de fecha 12 de abril de 2023, para efectos de efectuar el saneamiento de la sociedad en los términos señalados en la ley 19.499. Con fecha 12 de Abril de 2023, ante mi, se celebró escritura pública de modificación de estatutos sociales de la sociedad. Un extracto de esta escritura pública quedó inscrito en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 30 de junio de 2023 y publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de julio de 2023, ambos fuera del plazo de un mes que establece la ley. Por lo tanto, y mediante la Junta de Accionistas señalada, se da por saneado el vicio de nulidad señalado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador para inscribir, Santiago, 07 de Julio de 2023.

Texto oficial del extracto

CRISTIAN FELIPE CAMILLA SANDOVAL, abogado, Notario Público Interino de la Quincuagésima Primera Notaría de Santiago, designado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, según decreto número trescientos nueve guion dos mil veintidós, de fecha diecinueve de Julio del año dos mil veintidós; con oficio en calle Nueva Providencia número dos mil seiscientos seis, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 12 de abril de 2023, otorgada ante mí, bajo el repertorio N°392-2023, ante mí; se efectúa Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Boccard Chile SpA para efectos de modificar el artículo quinto de los estatutos sociales en relación a la administración de la sociedad en términos que será administrada por un Administrador. Se designa administrador a Benjamín Arroyo Llona. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador para inscribir, Santiago, 30 de Junio de 2023.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaria de Santiago, Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifico: Por escritura pública de 08 de noviembre de 2019 Repertorio Nº 9175/2019, ante mí, Claudio Antonio Lam Aguilera, domiciliado Ahumada 312 oficina 108, Santiago Centro, en representación de ACERGAS S.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada constituida en el Reino de España, Modificó sociedad por acciones. “BOCCARD CHILE SpA”, en el sentido que, modifica el artículo quinto del estatuto social de BOCCARD CHILE SpA en los términos que se indican: “ARTÍCULO QUINTO: De La Administración: La Sociedad será administrada por un Administrador y/o un Representante Legal o Gerente General, quienes serán designados y esencialmente revocables por el o los accionistas. Cada uno tendrá las facultades que al efecto le fueren conferidas. El Administrador y/o Representante Legal, podrá ser o no accionista, y su designación y remoción corresponderá hacerla a la Junta de Accionistas mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. El acuerdo del nombramiento será reducido a escritura pública y en él se expresarán las facultades de administración y representación que especialmente se le otorgarán para el ejercicio del cargo. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Gerente General, en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública o un instrumento privado protocolizado firmado por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. En este último caso, la designación deberá indicar las facultades de administración y representación que se otorgan al Gerente General.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de noviembre 2019.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Público Titular Octava Notaria de Santiago, Huérfanos 941, local 302, Santiago, Certifico: Por escritura pública de 08 de noviembre de 2019 Repertorio Nº 9175/2019, ante mí, Claudio Antonio Lam Aguilera, domiciliado Ahumada 312 oficina 108, Santiago Centro, en representación de ACERGAS S.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada constituida en el Reino de España, Modificó sociedad por acciones. “BOCCARD CHILE SpA”, en el sentido que, modifica el artículo quinto del estatuto social de BOCCARD CHILE SpA en los términos que se indican: “ARTÍCULO QUINTO: De La Administración: La Sociedad será administrada por un Administrador y/o un Representante Legal o Gerente General, quienes serán designados y esencialmente revocables por el o los accionistas. Cada uno tendrá las facultades que al efecto le fueren conferidas. El Administrador y/o Representante Legal, podrá ser o no accionista, y su designación y remoción corresponderá hacerla a la Junta de Accionistas mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. El acuerdo del nombramiento será reducido a escritura pública y en él se expresarán las facultades de administración y representación que especialmente se le otorgarán para el ejercicio del cargo. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Gerente General, en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública o un instrumento privado protocolizado firmado por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. En este último caso, la designación deberá indicar las facultades de administración y representación que se otorgan al Gerente General.”, así mismo, se revoca en su calidad de Administrador de BOCCARD CHILE SpA a don CHRISTOPHE CONSTANT EUGÈNE CHARTIER y se revoca la delegación de facultades de representante legal de BOCCARD CHILE SpA que otorgo don CHRISTOPHE CONSTANT EUGÈNE CHARTIER a don MAURICIO ANTONIO REYES VILLALOBOS y se nombra como nuevo administrador de la sociedad a don JOSÉ ANTONIO MARTÍN VILLAR, con las facultades indicadas en escritura extractada, así mismo se nombra como nuevo representante legal a don MARIO ANDRÉS ITURRIAGA MUÑOZ. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de noviembre de 2019.