Engineering Composites SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior RAIMUNDO WOOD ESPINOZA, Notario Público 6ta Notaría Puente Alto, con oficio en Sergio Roubillard 66, comuna de Puente Alto, certifica: Por escritura pública de 19 Agosto 2025 ante mí, Luis Alejandro García Vásquez, chileno, abogado, domiciliado para estos efectos en Antonio Bellet 444, oficina 1404, Providencia, Región Metropolitana, redujo a escritura pública acta de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de “ENGINEERING COMPOSITES SpA de fecha 18 de Agosto de 2025, en la que modifican Objeto Social de los ESTATUTOS SOCIALES quedando como sigue: “OBJETO: “El objeto de la sociedad será el siguiente: a) La compra, venta, comercialización, importación, exportación, distribución, representación, fabricación, reparación instalación y montaje de toda clase de productos termoplásticos, termoestables, ignífugos, plásticos, poliéster, resinas, fibras de vidrio, y materiales de refuerzo y demás artículos relacionados con ellos, y la realización de cualesquiera actividades accesorias, preparatorias y complementarias de las indicadas anteriormente; b) La realización de toda clase de aislamientos y recubrimientos con los expresados productos u otros análogos y su reparación; la realización de proyectos y diseños decorativos e industriales, la ejecución de obras de pintura decorativa e industrial, la fabricación de toda clase de piezas en composites y materias análogas para la decoración, construcción, vehículos y cualesquiera otros usos y cuantas otras actividades sean antecedentes o consecuentes con todo ello; c) La compra, venta, comercialización, importación, exportación, distribución, representación, fabricación, reparación instalación y montaje de toda clase de productos de hierro, aluminio, acero y demás artículos relacionados con ellos y la realización de cualesquiera actividades accesorias, preparatorias y complementarias de las indicadas anteriormente; d) El arrendamiento y subarrendamiento de bienes raíces desprovistos de habilitación, instalaciones industriales o comerciales, conservando la sociedad plena facultad para celebrar toda clase de contratos, actos y gestiones que fueren necesarios o complementarios para el cumplimiento de esta finalidad; e) El arrendamiento y subarrendamiento de bienes raíces con instalaciones industriales, comerciales o de cualquier naturaleza, incluyendo su explotación, administración y gestión, conservando la sociedad plena facultad para celebrar toda clase de contratos, actos y gestiones que fueren necesarios o complementarios para el cumplimiento de esta finalidad. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de objeto idéntico o análogo, tanto en el ámbito territorial de Chile como en el Extranjero, incluyéndose en el objeto social la importación y/o exportación de los productos expresados por cuenta propia o de terceros; transporte de carga por carretera, de todo tipo de productos y dimensiones, así como la ejecución de todos aquellos actos y contratos que tengan relación directa o indirecta con su objeto y que fueren convenientes para el cumplimiento de su objeto social”.- Demas estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 19 de Agosto del 2025.

Texto oficial do extrato

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público 42a Notaría Santiago, Av. Apoquindo 3001 2° Piso, Las Condes certifica: Por escritura pública de fecha 14 de mayo del 2024: don FELIPE ANTONIO MORALES MENESES, chileno, casado abogado, cédula de identidad quince millones trescientos cuarenta mil seiscientos diez guión tres, domiciliado para estos efectos en Antonio Bellet cuatrocientos cuarenta y cuatro oficina mil cuatrocientos cuatro comuna de Providencia, Región Metropolitana, redujo acta de Junta de Extraordinaria de accionistas de sociedad denominada PREMIUM HOME SpA de fecha 01 de abril de 2024, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: ACUERDOS: Se modifica el “ARTÍCULO QUINTO” de los estatutos en los siguientes términos: “ARTÍCULO QUINTO. La administración, representación y uso de la razón social se sujetará a las siguientes reglas: a) No existirá directorio de la sociedad, sólo junta de accionistas; b) La sociedad será administrada por quien se designe en calidad de administrador, quien actuará en nombre de la sociedad y la representará, personal e independientemente, obligando a la sociedad y representándola. La forma de administración será ejercida CONJUNTA O SEPARADAMENTE: Designación de Apoderados. El nombramiento de apoderados será realizado por la junta de accionistas. La forma de actuar de los apoderados será la siguiente: Uno)ACTUANDO CONJUNTAMENTE dos o más administradores, anteponiendo sus firmas al nombre de la Sociedad, podrán ejecutar todos los actos y celebrar los contratos que a continuación se señalan, sin limitación de monto: Uno.uno) Facultades de Libre Disposición de Bienes: Uno.dos)Facultades Bancarias o Financieras: Uno.dos.tres) Representar a la Sociedad en todo lo relacionado con las actuaciones que deban cumplirse ante el Banco Central de Chile Uno.dos.cuatro) Representar a la Sociedad ante los Bancos comerciales o instituciones financieras, Dos) ACTUANDO INDISTINTA o SEPARADAMENTE Dos.uno) FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE MERA ADMINISTRACIÓN: Dos.uno.uno) Presentar ofertas y suscribir todo tipo de contratos de servicios, Dos.uno.dos) Celebrar contratos de transporte Dos.dos) FACULTADES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES: Dos.dos.uno) Representar judicialmente a la Sociedad, Dos.dos.dos) Representar extrajudicialmente a la Sociedad Dos.dos .tres) Representar a la Sociedad en todos los juicios o gestiones judiciales Dos.tres) FACULTAD GENERAL: Dos.tres.uno) Celebrar cualquier contrato, nominado o no. Dos.cuatro) CONTRATACIÓN DE PERSONAL.; Dos.cinco REPRESENTACIÓN ANTE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 14 de Mayo del 2024.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 24 de março de 2024

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que acuerda modificar el artículo quinto sobre administración y representación.

   FELIPE ANTONIO MORALES MENESES

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público 42a Notaría Santiago, Av. Apoquindo 3001 2° Piso, Las Condes certifica: Por escritura pública de fecha 16 de mayo del 2024 ante mi FELIPE ANTONIO MORALES MENESES, chileno, casado abogado, cédula de identidad quince millones trescientos cuarenta mil seiscientos diez guion tres, domiciliado para estos efectos en Antonio Bellet cuatrocientos cuarenta y cuatro oficina mil cuatrocientos cuatro comuna de Providencia, Región Metropolitana, redujo acta de Junta de Extraordinaria de accionistas de sociedad denominada ENGINEERING COMPOSITES SpA de fecha 24 de marzo de 2024, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: ACUERDOS: Se modifica el “ARTÍCULO QUINTO” de los estatutos en los siguientes términos: “ARTÍCULO QUINTO. La administración, representación y uso de la razón social se sujetará a las siguientes reglas: a) No existirá directorio de la sociedad, sólo junta de accionistas; b) La sociedad será administrada por quien se designe en calidad de administrador, quien actuará en nombre de la sociedad y la representará, personal e independientemente, obligando a la sociedad y representándola. La forma de administración será ejercida CONJUNTA O SEPARADAMENTE: Designación de Apoderados. El nombramiento de apoderados será realizado por la junta de accionistas. La forma de actuar de los apoderados será la siguiente: Uno)ACTUANDO CONJUNTAMENTE dos o más administradores, anteponiendo sus firmas al nombre de la Sociedad, podrán ejecutar todos los actos y celebrar los contratos que a continuación se señalan, sin limitación de monto: Uno.uno) Facultades de Libre Disposición de Bienes: Uno.dos)Facultades Bancarias o Financieras: Uno.dos.tres)Representar a la Sociedad en todo lo relacionado con las actuaciones que deban cumplirse ante el Banco Central de ChileUno.dos.cuatro) Representar a la Sociedad ante los Bancos comerciales o instituciones financieras ,Dos)ACTUANDOINDISTINTA o SEPARADAMENTE Dos.uno) FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE MERA ADMINISTRACIÓN: Dos.uno.uno)Presentar ofertas y suscribir todo tipo de contratos de servicios, Dos.uno.dos)Celebrar contratos de transporte Dos.dos) FACULTADES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES: Dos.dos.uno) Representar judicialmente a la Sociedad, Dos.dos.dos) Representar extrajudicialmente a la Sociedad Dos.dos.tres)Representar a la Sociedad en todos los juicios o gestiones judiciales Dos.tres)FACULTAD GENERAL: Dos.tres.uno) Celebrar cualquier contrato, nominado o no. Dos.cuatro) CONTRATACIÓN DE PERSONAL.; Dos.cinco) REPRESENTACIÓN ANTE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 16 de mayo del 2024.

Texto oficial do extrato

ALVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, segundo piso, comuna de Santiago. CERTIFICO: Por escritura pública, de fecha 25 del 09 del 2023 ante mí, FELIPE ANTONIO MORALES MENESES, chileno, abogado, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos cuarenta millones seiscientos diez guión tres, domiciliado en Antonio Bellet número cuatrocientos cuarenta y cuatro, oficina mil cuatrocientos cuatro, comuna Providencia, compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédulas antes citadas y debidamente facultado, viene en sanear Escritura Pública de modificación de empresa ENGINEERING COMPOSITES SpA Rut 76.479.832-5 ,de fecha cinco de julio del año dos mil veintidós, otorgada ante Notario de Santiago Álvaro David González Salinas, domiciliado en calle Agustinas mil setenta, segundo piso, Santiago,- por publicación de extracto fuera de plazo. La faculta para sanear consta en escritura de fecha cinco de julio del año dos mil veintidós, en su punto cuarto de esta misma notaria Santiago, a 12 de octubre del año dos mil veintitrés.

Texto oficial do extrato

Álvaro González Salinas, Notario Público 42º Notaría Santiago, Agustinas 1070 2° piso, Santiago,certifico Con fecha 27 de septiembre de 2023 ante mí: Se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 07 /09/2023 de “ENGINEERING COMPOSITES SpA.” en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: Primero DESIGNAR UN NUEVOADMINISTRADOR Y GERENTE DE FINANZAS: se determinó sumar otro administrador a la Sociedad, este es SERGIO ANDRÉS LABRIN MEZAcédula de identidad número 13.912.201-1,Constructor Civil, chileno, casado, con domicilio en Parcelación El Huingan, parcela 4, comuna de Pirque, Región Metropolitana, y se mantiene la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL en don VÍCTOR ANDRÉS POBLETE MADARIAGA cédula de identidad N° 13.069.069-6, Ingeniero mecánico, con domicilio en Los Olmos N° 2794, La Pintana, Región Metropolitana. Segundo FORMA DE ADMINISTRACIÓN: La administración de SERGIO ANDRÉS LABRIN MEZA será ejercida con las mismas amplias facultades consignadas en el Titulo Tercero artículo Quinto de los estatutos de ENGINEERING COMPOSITES SpA . sólo en aquellos negocios o actuaciones no superiores a las 550 UF, superiora ese monto será de exclusivo conocimiento VÍCTOR ANDRÉS POBLETE MADARIAGA. CAMBIO DE PODERES: Se suma como NUEVO ADMINISTRADOR Y GERENTE DE FINANZAS a don SERGIO ANDRÉS LABRIN MEZA, con todas las amplias facultades determinadas en el respectivo estatuto de esta sociedad .Con todo, esta administración será ejercida conjunta o separadamente según lo requieran sus representantes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 04 de octubre de 2023.