Teatinos Energía SpA

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MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogada, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en Isidora Goyenechea 3477, oficina diez, comuna de Las Condes, certifico: Que con fecha 23 de octubre de 2024, Repertorio N° 48.599-2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TEATINOS ENERGÍA SpA, Rol Único Tributario número 76.479.446-K (en adelante la “Sociedad”), celebrada con fecha 23 de octubre de 2024, con la asistencia del único accionista de la Sociedad, esto es, Neoelectra VAG, S.L., en la que se acordó: Uno. Modificar los estatutos de la Sociedad, en el sentido de que será administrada por un Administrador Único, reemplazando en consecuencia, el Título Tercero permanente de los estatutos sociales; Dos. Designar como Administrador de la Sociedad a su único accionista, NEOELECTRA VAG, S.L., reemplazando en consecuencia el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales; Tres. Cambiar el domicilio social desde la ciudad de Curicó a la ciudad de Santiago. Se fijó texto refundido de los estatutos de los cuales se extractan las siguientes menciones: Nombre: Teatinos Energía SpA. Objeto: El objeto de la Sociedad es: a) La generación y comercialización de energía eléctrica; b) Realizar estudios y proyectos de generación de energía eléctrica, la operación y construcción de centrales de generación de energía eléctrica; c) Efectuar inversiones y adquirir derechos, para formar, integrar, participar y representar a todo tipo de sociedad o empresas, nacionales o extranjeras relacionadas con el objeto social; d) La prestación de toda clase de servicios, consultorías y asesorías profesionales a terceras personas, naturales o jurídicas, especialmente en materias de diseño, implementación y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica; e) La importación, exportación y todo lo relacionado con proyectos de generación eléctrica; y, f) Todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad, y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago. Capital: $1.551.266.661, dividido en 3.250 acciones ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Administración: La administración, representación y uso de la razón social de la Sociedad le corresponderá a un Administrador, quien podrá ser una persona natural o jurídica, quien podrá ejercerla directamente, actuando a través de sus propios representantes, o a través de uno o más agentes, mandatarios, apoderados o delegados, especialmente designados a tal efecto mediante escritura pública otorgada en Chile o en el extranjero, mediante documento privado inscrito, protocolizado o registrado en un Notario Público de Chile o el extranjero, o mediante nombramiento en uno de los artículos transitorios de los estatutos de la Sociedad por el accionista o los accionistas conjuntamente. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada y no son materia de extracto. Se facultó al portador del presente extracto para su legalización. Santiago, 25 de octubre del año 2024.

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2024年10月4日

   Teatinos Energía S.A. se transforma en Teatinos Energía SpA.

   TEATINOS ENERGÍA S.A. · TEATINOS ENERGÍA SpA

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IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos número 979, oficina número 501, Santiago, certifico: Que por junta extraordinaria de accionistas de TEATINOS ENERGÍA S.A., hoy TEATINOS ENERGÍA SpA, celebrada el 04 de octubre de 2024, cuya acta fue reducida a escritura pública otorgada, ante mí, en la misma fecha, repertorio N° 14.697-2024, se acordó, entre otras materias, modificar los estatutos sociales, como sigue: 1) Disminuir el capital social de pleno derecho de la cantidad de $500.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una sola y misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $172.174.562, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una sola y misma serie y sin valor nominal; 2) Aumentar el capital social de $172.174.562, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una sola y misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $1.551.266.661, dividido en 3.250 acciones ordinarias, nominativas, todas de una sola y misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 2.250 nuevas acciones de pago de las mismas características de las existentes; y 3) Transformar la sociedad Teatinos Energía S.A., mediante el cambio de especie o tipo social, en una sociedad por acciones, rigiéndose por las disposiciones de los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y demás disposiciones legales que le sean aplicables, en todo aquello que no esté contemplado en el texto único de sus estatutos que fue pactado y establecido en la misma junta, y cuyos términos principales son los siguientes: Nombre: TEATINOS ENERGÍA SpA. Objeto: El objeto de la Sociedad es: a) La generación y comercialización de energía eléctrica; b) Realizar estudios y proyectos de generación de energía eléctrica, la operación y construcción de centrales de generación de energía eléctrica; c) Efectuar inversiones y adquirir derechos, para formar, integrar, participar y representar a todo tipo de sociedad o empresas, nacionales o extranjeras relacionadas con el objeto social; d) La prestación de toda clase de servicios, consultorías y asesorías profesionales a terceras personas, naturales o jurídicas, especialmente en materias de diseño, implementación y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica; e) La importación, exportación y todo lo relacionado con proyectos de generación eléctrica; y, f) Todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad, y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas. Capital: $1.551.266.661, dividido en 3.250 acciones ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Administración: Directorio compuesto de 3 miembros. Se designó provisionalmente a los señores Victor Rioseco Pino, Daniel Fuentes Soto y Sandra Pereira Caceres. Duración: indifinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de octubre de 2024.