Sacyr Conservación SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 16 de octubre de 2023

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para acordar el aumento de capital de la sociedad.

   Sacyr Conservación Chile S.A.

Texto oficial del extracto

Antonieta Mendoza Escalas, Notario Público Titular de la Décimo Sexta Notaría de Santiago, con domicilio en calle San Sebastian número dos mil setecientos cincuenta, comuna de Las Condes, certifica que, con esta fecha, hoy ante mí, Rep. Nº 5.217/2023.-, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Sacyr Conservación SpA, celebrada con fecha 16 de octubre de 2023, ante mí, en la que sus accionistas Sacyr Conservación Chile S.A., acordaron aumentar el Capital Social de $3.173.240.000, dividido en 317.324 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $7.878.918.644, sin emitir nuevas acciones de pago. Se modificaron artículos Artículo Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO:- Capital y Acciones. El capital de la Sociedad es la suma de siete mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos dividido en trescientas diecisiete mil trescientas veinticuatro acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. Se faculta expresamente a la administración de la sociedad para que en forma general y permanente pueda aumentar el capital social con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la sociedad o para fines específicos”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social, ascendente a la suma de siete mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos dividido en trescientas diecisiete mil trescientas veinticuatro acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se suscribe y paga por Sacyr Conservación S.A. de la siguiente forma: Uno) con la cantidad de cinco millones de pesos, dividido en quinientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, emitidas, suscritas y pagadas, con anterioridad a esta fecha, en el plazo de tres años desde la fecha de la escritura pública de constitución de la sociedad; Dos) Con la cantidad tres mil ciento sesenta y ocho millones doscientos cuarenta mil pesos, dividido en trescientas dieciséis mil ochocientas veinticuatro acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, emitidas, suscritas y pagadas, con anterioridad a esta fecha, en el plazo de un años desde la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintidós de julio del año dos mil quince; Tres) Con la cantidad de cuatro mil setecientos cinco millones seiscientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos, sin emitir nuevas acciones de pago, mediante: i) la cantidad de $1.045.798.644, suscritos y pagados con fecha 08 de febrero de 2023; ii) la cantidad de $609.980.000, suscritos y pagados con fecha 15 de junio de 2023; y iii) la cantidad de $3.049.900.000, suscritos y pagados con fecha 28 de julio de 2023". Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 16 de noviembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 26 de diciembre de 2018

   Se acordó modificar la razón social de la sociedad de Valoriza Conservación de Infraestructuras Chile SpA. a Sacyr Conservación SpA.

2. Otro acto· 28 de diciembre de 2018

   La junta extraordinaria de accionistas fue reducida a escritura pública.

   Antonieta Mendoza Escalas

3. Otro acto· 30 de mayo de 2023

   Se celebró junta general extraordinaria de accionistas para sanear el vicio de inscripción y publicación extemporánea.

   Sacyr Conservación SpA.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público, Titular de la 16° Notaría de Santiago, con domicilio en calle San Sebastián 2750 Las Condes, certifica que, con esta fecha, hoy ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Sacyr Conservación SpA., celebrada con fecha 30 de mayo de 2023, ante mí, donde consta el saneamiento del vicio consistente en la falta de inscripción oportuna en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicación extemporánea en el Diario Oficial de la República de Chile de la Junta Extraordinaria de Accionista de la Sociedad de fecha 26 de diciembre de 2018. Junta que fue reducida a escritura pública con fecha 28 de diciembre de 2018 en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, bajo el Repertorio número 9524/2018. Los errores materia de saneamiento y que se han de corregir para ser inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicados en el Diario oficial de la República de Chile, son los tendientes a modificar la razón social de la Sociedad desde la actual “Valoriza Conservación de Infraestructuras Chile SpA.” a “Sacyr Conservación SpA.”, lo que implica modificar el artículo primero de los estatutos sociales, reemplazando el nuevo texto que se indica a continuación: “ARTICULO PRIMERO: se constituye una sociedad por acciones denominada SACYR CONSERVACIÓN SpA., cuyo domicilio es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda instalar oficinas y sucursales en otras ciudades del país o en el extranjero.” La sociedad SACYR CONSERVACIÓN SpA., fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 48610 número 28376 del Registro de Comercio del año 2015. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 05 de junio de 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 26 de diciembre de 2018

   Se celebra Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

2. Otro acto· 28 de diciembre de 2018

   La junta de accionistas se reduce a escritura pública en la Notaría de Santiago.

3. Otro acto· 17 de agosto de 2020

   Se reduce a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas para sanear vicios de inscripción y publicación.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUÍÑEZ, Notario Reemplazante de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16° Notaría de Santiago, San Sebastián N° 2750, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: que con fecha 18 de Agosto de 2020 se redujo ante Titular este oficio Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de agosto de 2020, de la sociedad “SACYR CONSERVACIÓN SpA.”donde consta el saneamiento del vicio consistente en la falta de inscripción oportuna en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y la publicación extemporánea en el Diario Oficial de la República de Chile de la Junta Extraordinaria de Accionista de la Sociedad de fecha 26 de diciembre de 2018. Junta que fue reducida a escritura pública con fecha 28 de diciembre de 2018 en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, bajo el Repertorio número 9524/2018. Los errores materia de saneamiento y que se han de corregir para ser inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicados en el Diario Oficial de la República de Chile, son los tendientes a modificar la razón social de la Sociedad desde la actual “Valoriza Conservación de Infraestructuras SpA” a “Sacyr Conservación SpA.”, lo que implica modificar el articulo primero de los estatutos sociales, remplazando los el nuevo texto que se indica a continuación: “ARTICULO PRIMERO: se constituye una sociedad por acciones denominada SACYR CONSERVACIÓN SpA., cuyo domicilio es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda instalar oficinas y sucursales en otras ciudades del país o en el extranjero.” La sociedad SACYR CONSERVACIÓN SpA., fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 48610 número 28376 del Registro de Comercio de Santiago del año 2015. Demás estipulaciones en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de agosto de 2020 y en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de diciembre de 2018. Santiago, 08 de Octubre de 2020.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular de la 16° Notaría de Santiago, San Sebastián N° 2750, comuna de Las Condes, Santiago, Certifica: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de diciembre de 2018, de Valoriza Conservación de Infraestructuras Chile SpA., reducida a escritura pública el 28 de diciembre de 2018, ante el Notario Suplente este oficio Gonzalo Sergio Mendoza Guíñez, Cristóbal Marimón Mourgues, en representación de la sociedad anónima Sacyr Conservación S.A., del giro según su denominación, CIF A30627947; todos los comparecientes domiciliados para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 24, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; expone: El señor Presidente expresó que el objeto de esta Junta Extraordinaria de Accionistas es modificar la razón social de la sociedad, desde la actual Valoriza Conservación de Infraestructuras Chile SpA. a Sacyr Conservación SpA., lo cual implica modificar el actual Artículo Primero de los estatutos sociales. Luego de un breve debate, la Junta Extraordinaria de Accionistas acordó, por unanimidad, omitir la votación de las materias propuestas en los términos del inciso cuarto del artículo sesenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, aprobando por aclamación la proposición sometida a su consideración en orden a modificar la razón social actual de la sociedad por Sacyr Conservación SpA., y modificar los estatutos sociales en los términos expuestos por el señor Presidente, adoptando al efecto todos los acuerdos por él sugeridos, los cuales han sido leídos íntegramente y se consignan a continuación: Acuerdo: Se acuerda modificar la razón social de la sociedad, reemplazando el artículo primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una Sociedad por Acciones denominada “SACYR CONSERVACIÓN SpA”, cuyo domicilio es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda instalar oficinas y sucursales en otras ciudades del país o en el extranjero.”Santiago 10 de enero de 2019.