Renova SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario titular de la 5ª Notaría Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 12 de marzo de 2021, repertorio 2504-2021, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de RENOVA SpA, RUT 76.476.061-1, en adelante también la “Sociedad”, inscrita a fj. 67.122, Nº 39.071 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2015, la cual fue celebrada con fecha 8 de marzo de 2021, a la cual asistió Arquitectura y Diseño MCP Limitada, titular del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, Rentas Puerto Castaño, titular junto con Arquitectura y Diseño MCP Limitada del 100% de las acciones Serie A sin derecho a voto, y don Patricio Raby Benavente, Notario Titular de la 5º Notaría de Santiago, en que se acordó, por unanimidad, entre otras materias: (i) Dar cuenta de la disminución de capital de la sociedad de pleno derecho por la falta de suscripción y pago de acciones, de $110.000.000 a $54.362.000 dividido en 494 acciones con derecho a voto, nominativas y sin valor nominal, y 4.448 acciones Serie A, sin derecho a voto, nominativas y sin valor nominal. (ii) Disminuir el capital de la Sociedad de $54.362.000 dividido en 494 acciones con derecho a voto, nominativas y sin valor nominal, y 4.448 acciones Serie A, sin derecho a voto, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $20.636.000.-, dividido en 494 acciones con derecho a voto, nominativas y sin valor nominal, y 1.382 acciones Serie A, sin derecho a voto, nominativas y sin valor nominal; (ii) El único accionista de la Sociedad con derecho a voto, Arquitectura y Diseño MCP Limitada, acuerda sustituir los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos por los siguientes: a) “Artículo Quinto.- El capital de la Sociedad es la cantidad de veinte millones seiscientos treinta y seis mil pesos dividido en mil ochocientas setenta y seis acciones nominativas, sin valor nominal y de igual valor según su serie, de las cuales cuatrocientas noventa y cuatro son acciones ordinarias y mil trescientos ochenta y dos son acciones preferentes pertenecientes a la Serie A, las que no tendrán derecho a voto. Las acciones Serie A gozan de preferencia para recibir en cada ejercicio anual dividendos preferentes según se indica a continuación: /Uno/ Un dividendo preferente equivalente al siete por ciento anual del capital suscrito y pagado; y /Dos/ un dividendo preferente equivalente a la suma que resulte de multiplicar la proporción de acciones Serie A sobre la totalidad de acciones suscritas y pagadas de la Sociedad por el treinta por ciento de las utilidades líquidas de la Sociedad determinadas al cierre de cada ejercicio. Salvo acuerdo adoptado en cada ejercicio por la unanimidad de las acciones ordinarias, las acciones Serie A no dan derecho a ningún otro dividendo. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cualquier distribución de dividendos se efectuará entre los accionistas de cada Serie a prorrata de su participación en ella, según lo dispuesto en el artículo Vigésimo de los estatutos sociales. Las reformas a estos Estatutos que tengan por objeto la creación, modificación o supresión de preferencias de una o más Series de Acciones, serán aprobadas con el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la Sociedad.-.”; b) “Artículo Primero Transitorio: En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad es de veinte millones seiscientos treinta y seis mil pesos, moneda corriente nacional, dividido en mil ochocientas setenta y seis acciones nominativas, sin valor nominal y de igual valor, de las cuales: (i) cuatrocientas noventa y cuatro son acciones ordinarias, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera: /a/ ARQUITECTURA Y DISEÑO MCP LIMITADA suscribe cuatrocientas noventa y cuatro acciones ordinarias, con la suma de cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos moneda corriente nacional que ingresaron en dinero efectivo a la caja social con anterioridad a esta fecha; y (ii) mil trescientas ochenta y dos acciones preferentes pertenecientes a la Serie A, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera: /a/ ARQUITECTURA Y DISEÑO MCP LIMITADA suscribe mil trescientas ochenta y dos acciones preferentes pertenecientes a la Serie A, con la suma de quince millones doscientos dos mil pesos moneda corriente nacional que ingresaron en dinero efectivo a la caja social con anterioridad a esta fecha.-“. En todo lo no modificado, los estatutos sociales se mantienen plenamente vigentes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de marzo de 2021.- Patricio Raby Benavente.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2015

   RENOVA SpA consta inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en el año 2015.

2. Otro acto· 22 de junio de 2020

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas con asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto.

3. Cambio de administrador· 25 de junio de 2020

   Se modifica el artículo trigésimo segundo de los estatutos, incorporando a las facultades del Administrador la autocontratación y la renuncia a acciones resolutorias.

Texto oficial del extracto

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaría de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos domiciliados en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, certifica: Que por escritura pública de fecha 25 de junio de 2020, Repertorio 4508-2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de RENOVA SpA, en adelante también la “Sociedad”, inscrita a fojas 67.122, número 39.071 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2015, la cual fue celebrada con fecha 22 de junio de 2020, a la cual asistió el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto y doña Virginia Wieldant Covarrubias, Notario Público Suplente del Titular don Patricio Raby Benavente de la 5º Notaría de Santiago, en que se acordó, por unanimidad, entre otras materias, modificar el artículo trigésimo segundo de los estatutos sociales de la Sociedad, incluyendo dentro de las facultades del Administrador la facultad de autocontratar y la de renunciar a acciones resolutorias. Santiago, 08 de julio de 2020.- M. V. Wielandt C. N. S.