Itmed Services SpA

Texto oficial del extracto

MODIFICACION DE ESTATUTOS “ITMED SERVICES SpA” Eduardo Javier Diez Morello, abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Providencia, Certifico que: Por Escritura Pública de fecha 18 de diciembre de 2023, Repertorio N° 21.453/2023, ante mí, don Guillermo Javier Albisu Di Gennaro, C.I. 21.696.431-4, y don Carlos Andrés Venegas Aravena, C.I. 12.919.073-6: 1.- Modificaron los estatutos de la sociedad “ITMED SERVICES SpA”, RUT 76.475.622-3, cambiando el texto de la cláusula decimo cuarta y siguientes del estatuto social vigente relativo a la administración y el uso de la razón social, radicando la administración de la sociedad en dos administradores que podrán actuar de forma indistinta para representar a la sociedad. 2.- Se designa como administradores de la sociedad a don Guillermo Javier Albisu Di Gennaro y a don Carlos Andrés Venegas Aravena, los cuales son los únicos y actuales accionistas de la Sociedad ITMED SERVICES SPA, según Libro de Accionistas tenido a la vista.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 21 de diciembre de 2023.- Eduardo Diez Morello.- Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2015

   La sociedad se encuentra inscrita en el registro de comercio de Santiago.

2. Cambio de administrador· 8 de junio de 2017

   Se nombra a Marco Honorato Aguilera Miranda como administrador de la sociedad.

   MARCO HONORATO AGUILERA MIRANDA

3. Cesión de derechos· 7 de julio de 2021

   Marco Honorato Aguilera Miranda transfiere el 100% de su participación accionaria a Guillermo Javier Albisu Di Gennaro.

   MARCO HONORATO AGUILERA MIRANDA · GUILLERMO JAVIER ALBISU DI GENNARO

Texto oficial del extracto

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular 31. Notaría Santiago, Huérfanos 1055, local 328; Certifico: Por escritura pública de fecha 10 de agosto de 2021, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Acciones de “ITMED SERVICES SPA” con Repertorio N° 1603 año 2021 y que se celebró, el 7 de julio 2021 a las 10:30 horas, en oficina, comuna de Santiago. El accionista Marco Honorato Aguilera Miranda, manifiesta que ha decidido transferir el cien por ciento de su participación accionaria, a don GUILLERMO JAVIER ALBISU DI GENNARO, la cual ha sido adquirida por estas últimas mediante la celebración de los respectivos contratos de compraventa de acciones; y que los accionistas acordaron por una unanimidad, aprobar, sin reparos, las transferencias de acciones referidas y encargar su incorporación en el registro de accionistas de la sociedad. Los accionistas declaran que el capital social, conforme a los estatutos de la sociedad, no ha sufrido modificaciones y asciende a la suma de un millón de pesos, un total de cien acciones ordinarias.- CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL: Los accionistas comparecientes reunidos en la presente junta de accionistas, de acuerdo a lo preceptuado en el Título tercero de los estatutos sociales ya indicados, agradecen el tiempo que ha ejercido en calidad de Administrador el accionista don MARCO HONORATO AGUILERA MIRANDA, quien fue nombrada en virtud de lo dispuesto en el acta de junta extraordinaria de accionista celebrada el día 8 de junio de 2017, reducida a escritura pública el 12 de junio de 2017 en la Notaría de doña Olimpia Schneider Moenne-Loccoz y se encuentra registrada en el Conservador de Comercio que rola a fojas 47403 número 25743 del 2017 de registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el diario oficial 17 de agosto de 2017, nombramiento que se revoca unánimemente en este acto. Las comparecientes, reunidos en la presente Junta de Accionistas, de acuerdo a lo preceptuado en la presente acta de junta extraordinaria de accionistas, y de acuerdo a lo preceptuado en el Titulo tercero de los estatutos sociales ya indicados, nombran como administrador a don GUILLERMO JAVIER ALBISU DI GENNARO, cédula de identidad 21.696.431-4, Chilena, independiente, ambos domiciliados, para estos efectos, en Alicura 4385, comuna Lo Barnechea, Región Metropolitana, como nuevo Administrador y Representante Legal de la ITMED SERVICES SpA. Nombramiento que será válido mientras no sea revocado por La Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas de la compañía y que tendrá las siguientes facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos y ejecutar todos los de su giro ordinario y sin que la enumeración sea taxativa e importe limitación alguna. la Sociedad se encuentra inscrita a fojas 22385 número 13391 del año 2015 en el registro de comercio del conservador de bienes raíces de Santiago.- Santiago 15 de noviembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de marzo de 2015

   Constitución de ITMED SERVICES SpA.

   HERNAN CUADRA GAZMURI

Texto oficial del extracto

Olimpia Schneider Moenne-Loccoz, Notario Público, titular 31° Notaría Santiago, oficio calle Huérfanos 1055, Local 328, certifico: Con fecha 12 de Junio de 2017, ante mi, se redujo a escritura pública el acta de la primera Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de Junio de 2017, de la sociedad por acciones denominada “ITMED SERVICES SpA”, constituida por escritura pública de 13 marzo de 2015 ante el Notario de Santiago, don HERNAN CUADRA GAZMURI, extracto inscrito en fs. 22385 No. 13391 del Registro de Comercio de Santiago de 2015, en la que se acordó unánimemente la reforma de su estatuto que extracta así: Marco Honorato Aguilera Miranda, queda con un 100 por ciento, que corresponde a cien acciones de la sociedad. El uso de la razón social y la administración corresponderá a Marco Honorato Aguilera Miranda, facultades y demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 12 de Junio de 2017.