BredenMaster SpA

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Reemplazante de la 48ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3.076, sexto piso, oficina 601, Las Condes, Región Metropolitana certifica que: por escritura pública de acuerdo de accionistas sin forma de junta, otorgada con fecha 2 de enero de 2018, Repertorio N° 8/2018, ante mí, Team Foods Colombia S.A., como único y exclusivo accionista de Inversiones Team SpA, RUT N° 76.470.565-3, inscrita a fojas 39.400 N° 23.305 del Registro de Comercio de Santiago del año 2015, y Team Foods Colombia S.A. e Inversiones Team SpA, como únicos y exclusivos accionistas de BredenMaster SpA, RUT N° 96.606.310-6, inscrita a fojas 13.755 N° 6.810 del Registro de Comercio de Santiago del año 1991, acordaron entre otras materias lo siguiente: 1) Modificación de estatutos de Inversiones Team SpA. Team Foods Colombia S.A. en su calidad de único accionistas de Inversiones Team SpA, acordó modificar los estatutos de Inversiones Team SpA en materias que no son objeto de extracto. 2) Aumento de capital de Inversiones Team SpA. Team Foods Colombia S.A., como único y exclusivo accionista de Inversiones Team SpA, acordó aumentar el capital de dicha sociedad de la suma de $24.051.586.611 dividido en 24.051.586 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, a la suma $27.507.101.624 dividido en 27.507.101 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, mediante la emisión de 3.455.515 acciones de pago. Asimismo, se acordó modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la sociedad, reemplazándolos íntegramente por los siguientes: “Artículo Quinto. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de veintisiete mil quinientos siete millones ciento un mil seiscientos veinticuatro pesos, dividido en veintisiete millones quinientas siete mil ciento una acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. El capital se suscribe y paga en la forma y plazos establecidos en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado tendrán, sin perjuicio de ello, todos los derechos que los Estatutos o la ley les asignen durante todo el tiempo que transcurra desde su emisión hasta el vencimiento del plazo establecido para su pago.” “Artículo Primero Transitorio. El capital de la Sociedad es la cantidad de veintisiete mil quinientos siete millones ciento un mil seiscientos veinticuatro pesos, dividido en veintisiete millones quinientas siete mil ciento una acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las cuales han sido íntegramente suscritas y pagadas por el accionista Team Foods Colombia S.A. en dinero en efectivo, enterado en arcas sociales.”; 3) Fusión de Inversiones Team SpA en BredenMaster SpA. Team Foods Colombia S.A. e Inversiones Team SpA acordaron la fusión por incorporación de Inversiones Team SpA (la “Sociedad Absorbida”) en BredenMaster SpA (“la Sociedad Absorbente”) y la consiguiente disolución de la Sociedad Absorbida, en razón de lo cual la Sociedad Absorbente, como entidad sobreviviente, adquiere todos los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida, la que se disuelve sin necesidad de efectuar su liquidación, siendo sucedida en todos sus derechos y obligaciones por la primera; 4) Aumento de capital y modificación de estatutos de la Sociedad Absorbente. Como consecuencia de la fusión se acordó: (i) el aumento de capital de la Sociedad Absorbente en un monto equivalente al capital de la Sociedad Absorbida, es decir, la cantidad de $27.507.101.624, mediante la emisión de 654.612 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una misma serie y sin valor nominal, destinadas íntegramente al único accionista de la Sociedad Absorbida en la proporción que le corresponde de acuerdo a la relación de canje aprobada por la referida escritura, quedando Team Foods Colombia S.A. como único accionista de la Sociedad Absorbente; (ii) descontar del capital de la Sociedad Absorbente el monto correspondiente a la participación que en el mismo tenía la Sociedad Absorbida y cancelar las 828.051 acciones de las que era titular la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente; y (iii) reflejar en los estatutos el nuevo capital de la Sociedad Absorbida según resulta del balance proforma, es decir, la cantidad de $27.507.143.264, dividido en 654.613 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, como consecuencia de lo cual se acordó modificar los estatutos de la Sociedad Absorbente, reemplazándose su Artículo Quinto por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de veintisiete mil quinientos siete millones ciento cuarenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos, dividido en seiscientas cincuenta y cuatro mil seiscientas trece acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes.”; 5) Aprobar la relación de canje de las acciones señalado en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 2 de enero de 2018. GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Reemplazante.