Secreto Peruano SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de mayo de 2015

   Constitución original de SECRETO PERUANO SpA.

   SECRETO PERUANO SpA

Texto oficial del extracto

Clovis Toro Campos, Notario Publico, 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: por escritura hoy ante mi: don JORGE ANTONIO URBINA TAPIA, ingeniero civil industrial, casado y separado totalmente de bienes, C.I. 13.189.9015-7, en rep. de ANIMAL BRANDS SpA, RUT. 76.462.094-1; modifica es “SECRETO PERUANO SpA”, constituída escritura pública 08 de Mayo del año 2015, ante Notario Público de San Miguel doña Esmeralda Luz Muñoz Iglesias. Extracto inscrito fojas 34.420, número 20.384, Registro Comercio Santiago, año 2015, Modificación consiste: viene en modificar el artículo primero del pacto social original, en el sentido que la razón social SECRETO PERUANO SpA se modificará a ANIMAL PARTNERS SpA, de manera tal, que se reemplaza en forma íntegra el referido artículo primero por el siguiente: “Artículo Primero: Se constituye una sociedad por acciones bajo el nombre o razón social de “ANIMAL PARTNERS SpA”, cuyo domicilio será la comuna de Santiago, sin perjuicio de las sucursales, representaciones o agencias que se establezcan en el resto del país o en el extranjero- Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la Sociedad por acciones SECRETO PERUANO SpA, aparece ANIMAL BRANDS SpA, como único accionista. En todo lo no modificado por éste instrumento, queda vigente el pacto social.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 26 de Agosto de 2019.

Texto oficial del extracto

CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura hoy ante mi, se redujo a escritura pública el acta de la SECRETO PERUANO SpA, celebrada 03 de Abril de 2017, con: ANIMAL BRANDS SpA, por 1000 acciones, representada por don JORGE URBINA TAPIA. En consecuencia, el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Objeto de la junta: designar nuevos administradores de la sociedad, reemplazándolo íntegramente por el que a continuación se indica: “ARTÍCULO SEXTO: La administración y representación de la sociedad le corresponderá de manera separada e indistinta a don JORGE ANTONIO URBINA TAPIA y a don PEDRO FRANCISCO BASTIDAS LEIVA, amplias facultades escritura extractada. Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la Sociedad Anónima. SECRETO PERUANO SpA aparece ANIMAL BRANDS SpA, como único accionista.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 26 de Abril de 2017.