Encantada SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 11 de agosto de 2023

   Los directores de ENCANTADA SpA declaran la disolución de la sociedad por vencimiento de su plazo de vigencia.

   José Antonio Jiménez Martínez · Félix Andrés Susaeta Margulis · Luis Felipe Correa González

Texto oficial del extracto

Natalia Alejandra Burgos Flores, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: que por escritura pública de fecha 11 de agosto de 2023, repertorio N° 12.148-2023 ante el Titular, don José Antonio Jiménez Martínez, C.N.I. N°7.050.878-8, don Félix Andrés Susaeta Margulis, C.N.I. N°6.361.532-3, y don Luis Felipe Correa González, C.N.I. N°11.947.424-8, actuando en su calidad de directores de la sociedad por acciones ENCANTADA SpA, R.U.T. N°76.466.161-3, en adelante la “Sociedad”, declararon, conforme lo dispuesto en el artículo 108° de la Ley de Sociedades Anónimas, lo siguiente: /i/ Conforme lo establecido en el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, la Sociedad tenía como fecha de término de su vigencia el día 31 de julio de 2023, por lo que corresponde declarar la disolución de la Sociedad por el transcurso de su plazo de vigencia. /ii/ Conforme al numeral 1) del artículo 103°, y el artículo 108° de la Ley de Sociedades Anónimas, y el artículo 160° de su reglamento, el Directorio, en consideración de la circunstancia descrita, declaró la disolución de la Sociedad a contar del 31 de julio de 2023. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de agosto de 2023.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 20 de julio de 2023, repertorio N° 10841 / 2023, ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de julio de 2023, de la sociedad por acciones Encantada SpA (la “Sociedad”), la cual se encuentra inscrita a fojas 32.944, número 19.494, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015, en la que se acodaron las estipulaciones que constan en escritura extractada, y no son materia de extracto. Santiago, 24 de julio de 2023.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8a Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 941, local 302, de esta ciudad, certifico que por escritura pública de fecha 28 de julio de 2020, otorgada ante mí, bajo el repertorio número 10.714-2020; don José Antonio Jiménez Martínez, C.I. N° 7.050.878-8, y don Martín Alfonso Marquardt Román, C.I. N° 10.114.337-6, ambos en representación de Minería Activa SpA, R.U.T. N° 76.051.375-K, único y exclusivo accionista de la sociedad por acciones “ENCANTADA SpA”, en adelante la “Sociedad”, acordaron la modificación de la Sociedad, en el sentido de que se aumentó el capital social en la suma de $3.844.050.000.-, mediante la emisión de 2.600.000.- acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, esto es, de la suma de $650.000.- dividido en 650.000.- acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $3.844.700.000.- dividido en 3.250.000.- acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales en el siguiente sentido: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de tres mil ochocientos cuarenta y cuatro millones setecientos mil pesos moneda nacional, dividido en tres millones doscientos cincuenta mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias de estos estatutos.” “Artículo Primero Transitorio: En conformidad al Artículo Quinto de estos estatutos, el capital de la Sociedad es la suma de tres mil ochocientos cuarenta y cuatro millones setecientos mil pesos moneda nacional, dividido en tres millones doscientos cincuenta mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan de la siguiente manera: a) Minería Activa SpA ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha diez mil acciones; b) con la cantidad de seiscientos cuarenta mil acciones, las que deberán ser pagadas mediante el aporte de seiscientos cuarenta mil pesos, antes del plazo que vence el día treinta de junio de dos mil veintiuno; y c) con la cantidad de dos millones seiscientos mil acciones, que deberán ser pagadas mediante el aporte de tres mil ochocientos cuarenta y cuatro millones cincuenta mil pesos moneda nacional, antes del plazo que vence el día treinta de julio de dos mil veintiuno”. Otras disposiciones en escritura extractada. Santiago, 3 de agosto de 2020.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8a Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 9 de julio de 2020, otorgada ante mi suplente don Juan Cristián Berríos Castro, bajo el repertorio número 9.516-2020; don José Antonio Jiménez Martínez, C.I. N° 7.050.878-8, y don Martín Alfonso Marquardt Román, C.I. N° 10.014.337-6, ambos en representación de Minería Activa SpA, R.U.T. N° 76.051.330-K, único y exclusivo accionista de la sociedad por acciones “REE DOS SpA”, en adelante la “Sociedad”, acordaron la modificación de la Sociedad, en el siguiente sentido: (i) Se dejó constancia de la disminución de pleno derecho del capital social, al no haber sido suscritas dentro del plazo de cinco años establecido en los estatutos sociales, la cantidad de 3.799.990.000 acciones emitidas por la Sociedad, quedando el capital social reducido a la cantidad de $10.000.-, dividido en 10.000 acciones, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal; (ii) Se modificó la razón social de la Sociedad a “Encantada SpA”; (iii) Se aumento el capital social de la cantidad de $10.000.- a la cantidad de $650.000.-, divido en 650.000 acciones, todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, es decir, mediante la emisión de 640.000 acciones de la serie única de la Sociedad; (iv) Se modificó la forma de administración de la Sociedad, estableciéndose un directorio de cinco miembros, y revocándose todos los poderes otorgados a la fecha; y (v) Se otorgó texto refundido de los estatutos, de los cuales se extracta lo siguiente: Razón social: Encantada SpA. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la búsqueda de oportunidades de inversión en la industria minera; la realización de actividades de inversión en todo tipo de derechos mineros; la participación en el desarrollo de proyectos mineros en cualquiera de sus fases de exploración, reconocimiento, explotación y beneficio y; en general, realizar toda otra actividad directa o indirectamente relacionada a las anteriores, y celebrar y ejecutar toda clase de contratos y actos que digan relación con la industria minera y que sean conducentes, útiles o necesarios a la consecución de los fines sociales, sin necesidad de modificar los presentes estatutos. Capital: $650.000.-, dividido en 650.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales se encuentran suscritas y pagadas la cantidad de 10.000 acciones por un monto total de $10.000, quedando pendientes de suscripción la cantidad de 640.000 acciones, por un monto de $640.000. El saldo deberá suscribirse y pagarse a más tardar el día 30 de junio de 2021. Otras disposiciones en escritura extractada. Santiago, 15 de julio de 2020.