Cortes Montecinos SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 20 de abril de 2017

   Se alude a la primera junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.

   ASTRID CAROLINA CORTÉS MONTECINOS

2. Otro acto· 19 de octubre de 2018

   Se celebra junta extraordinaria de saneamiento de la sociedad.

   ASTRID CAROLINA CORTÉS MONTECINOS

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Santiago, Paseo Huérfanos N° 1160, subsuelo, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 22 de Octubre del 2018, ASTRID CAROLINA CORTES MONTECINOS, chilena, soltera, empresaria, con domicilio en calle Pedro de Valdivia número 2.759, Ñuñoa, redujo a escritura pública ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SANEAMIENTO DE LA SOCIEDAD “CORTES MONTECINOS SpA” de fecha 19 Octubre 2018,en la que se acordó lo siguiente: doña ASTRID CAROLINA CORTÉS MONTECINOS en su calidad de única y actual accionista aprueba por unanimidad: Ratificación y Saneamiento de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de abril del 2017reducida a escritura pública con la misma fecha, otorgada en la Notaria de Santiago de don Pablo González Caamaño. La Sociedad será administrada por un Gerente General, eliminándose la figura de Administrador. Quedando doña ASTRID CAROLINA CORTÉS MONTECINOS, en calidad de Gerente General. La representación legal de la sociedad recaerá en don MARCEL EVERT MEDINA VILLEGAS, C.N.I 14.148.051-0 y ASTRID CAROLINA CORTÉS MONTECINOS, C.N.I 13.319.273-5. Se modificar de los estatutos:TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN: ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un Gerente General, quien podrá actuar individualmente, anteponiendo su firma al nombre de la mandante, podrá representar a la Sociedad con todas y cada una de las facultades establecidas en los estatutos, El Gerente General de la sociedad estará premunido de todas las facultades propias de un factor de comercio, y en especial las señaladas en el ARTICULO NOVENO de los estatutos sociales. ARTICULO UNDÉCIMO: La Sociedad será administrada por un Gerente General, pudiendo éste ser o no accionista, quien será designado y esencialmente revocado por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Gerente General en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad, la que se anotará al margen de la inscripción social. UNDÉCIMO TERCERO: Él o los Gerentes, representarán judicial y extrajudicialmente a la sociedad para el cumplimiento del objeto social, quienes estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto social establezcan como privativas de la junta de accionistas, pudiendo delegar todo o parte de sus facultades en otras personas, sean accionistas o no. UNDÉCIMO CUARTO: Él o los Gerentes, estarán facultados especialmente para ejecutar o celebrar los actos y contratos en nombre y representación de la sociedad para el cumplimiento de su objeto social, teniendo las facultades señaladas en el ARTICULO NOVENO.se modifica: TITULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES:VIGÉSIMO SEGUNDO:Por este acto y en conformidad a los estatutos sociales, doña ASTRID CAROLINA CORTÉS MONTECINOS queda designada en calidad de Gerente General de la Sociedad, quien podrá actuar con todas las facultades que el ARTICULO NOVENO de los estatutos sociales le ha otorgado; Se agrega: VIGÉSIMO CUARTO:Las disposiciones del estatuto social serán modificadas por acuerdo de la junta de accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscribieren una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste tal modificación. Un extracto del documento de modificación o del acta respectiva, según sea el caso, será inscrito y publicado en la misma forma establecida en el artículo precedente. El extracto deberá hacer referencia al contenido de la reforma sólo cuando se haya modificado alguna de las materias señaladas en dicho artículo. CERTIFICADO: El Notario certifica que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión y haber tenido a la vista el libro de accionistas de dicha sociedad donde consta que doña ASTRID CAROLINA CORTÉS MONTECTNOS es dueña de 3.000 acciones. Capital $3.000.000.-En todo lo demás sigue vigente escritura constitutiva.- F.J.C N.P.