Tigabytes Holding SpA

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, local 302, comuna de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 10 de julio de 2024, otorgada ante mí, bajo el Repertorio N° 10.495 / 2024, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 31 de mayo de 2024, de Tigabytes Holding SpA, sociedad inscrita a fojas 100.704 número 61.786 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014 (en adelante, la “Junta” y la “Sociedad”, respectivamente), en la cual se acordó, entre otras cosas, lo siguiente: Uno) Aumentar el capital de la Sociedad, desde la suma de $40.781.400.- dividido en 40.781.400 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $48.867.207, dividido en 48.867.207 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 8.085.807 acciones ordinarias, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, las que deberán ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de 10 años contados desde el 31 de mayo de 2024; Dos) Modificar el número de miembros del Directorio de la Sociedad, disminuyéndose la composición a 3 directores; y Tres) Atendidas todas las modificaciones acordadas, los accionistas acordaron fijar un nuevo estatuto refundido de la Sociedad, cuyos elementos extractables son: (1) Razón Social: La Sociedad se denominará “Tigabytes Holding SpA”. (2) Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que puedan establecerse en otras ciudades del país o del extranjero. (3) Duración: El plazo de duración de la Sociedad será indefinido. (4) Accionistas: Inversiones Marcelo Limitada e Inversiones Pablo Limitada (5) Objeto: El objeto de la Sociedad será: a) el desarrollo, implementación, distribución y comercialización de todo tipo de software; b) la prestación de servicios, asesorías y consultorías en el área de la computación, el desarrollo de software, las tecnologías de la información, la publicidad y el marketing; c) la prestación de servicios de publicidad a través de todo tipo de medios tecnológicos, ya sea de forma digital o análoga; d) efectuar toda clase de inversiones en bienes muebles e inmuebles con fines rentísticos de largo plazo, corporales e incorporales, incluyendo la formación y la participación en otras personas jurídicas y sociedades de cualquier tipo y objeto, la administración de tales inversiones y la percepción de sus frutos o rentas; e) constituir, promover, organizar y administrar todo tipo de sociedades o asociaciones, civiles o mercantiles, fideicomisos o asociaciones en participación, así como adquirir intereses, participaciones o derechos en otras sociedades o asociaciones, civiles o mercantiles, fideicomisos o asociaciones en participación, al momento de su constitución o adquiriendo acciones, participaciones o derechos en aquellas ya constituidas, así como disponer, gravar o transmitir dichas acciones, participaciones o derechos; f) la inversión, en Chile o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales; g) todas aquellas otras actividades comerciales, tecnológicas o industriales que fueran complementarias o anexas al giro principal; y, h) en general, la celebración de todo tipo de convenios y contratos, así como la realización de las transacciones y actos, de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social. Para tales objetos, la Sociedad, entre otros actos, podrá siempre y en todo momento contraer, suscribir y celebrar todas aquellas obligaciones, contratos o acuerdos que sean directa o indirectamente convenientes o necesarios para el íntegro, adecuado y oportuno cumplimiento de su objeto social. 6): Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $48.867.207 dividido en 48.867.207 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Con la suma de $40.781.400.- dividido en 40.781.400 acciones ordinarias íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y b) con la suma de $8.085.807.-, dividido en 8.085.807 acciones ordinarias destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, las que deberán ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de 10 años contados desde el 31 de mayo de 2024. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de julio de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 décembre 2017

   Se constituyó Tigabytes Holding SpA con capital inicial de $40.781.400 dividido en 40.781.400 acciones.

2. Autre acte· 23 mai 2024

   Inversiones Marcelo Limitada manifestó su voluntad de suscribir y pagar 3.347.054 nuevas acciones mediante aporte en trabajo.

   Inversiones Marcelo Limitada

3. Changement de capital· 4 juin 2024

   Se dejó constancia de la reducción de pleno derecho del capital y su posterior aumento a $40.781.400, además de modificar las reglas sobre juntas de accionistas.

Texte officiel de l’extrait

Juan Cristián Berrios Castro, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, con oficio en calle Huérfanos N° 941, local 302, comuna de Santiago, certifica: Que con fecha 4 de junio de 2024, bajo Repertorio N° 8.141-2024 otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 23 de mayo de 2024 (en adelante, la “Junta”), de la sociedad Tigabytes Holding SpA (en adelante, la “Sociedad”), Rol Único Tributario N° 76.457.906-2, inscrita a fojas 100.704, número 61.786 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014; en la cual se acordó, entre otras materias: (1) Dejar constancia de la reducción de pleno derecho del capital social desde la suma de $40.781.400, dividido en 40.781.400 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, a la suma efectivamente pagada de $37.434.346, dividido en 37.434.346 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal. Lo anterior en consideración a que había transcurrido el plazo de 3 años contados desde el 26 de diciembre de 2017 para suscribir y pagar las restantes 3.347.054 acciones ordinarias emitidas al momento de la constitución de la Sociedad, mediante escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2017 ante Notario Público de Santiago don Eduardo Avello Concha, equivalentes a la suma de $3.347.054, sin que se hayan pagado las referidas acciones; (2) Aumentar el capital de la Sociedad, desde la referida suma a que quedo reducido de pleno derecho el capital, esto es, de $37.434.346, dividido en 37.434.346 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $40.781.400, dividido en 40.781.400 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 3.347.054 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, representativas de la cantidad de $3.347.054, las cuales podrán ser pagadas en dinero efectivo, con otros bienes, con créditos, o con aportes en trabajo dentro del plazo máximo de 3 años, contados desde la fecha de la presente Junta; (3) Dejar constancia que Inversiones Marcelo Limitada, utilizando su derecho preferente como accionista, manifestó su voluntad de suscribir y pagar las 3.347.054 nuevas acciones emitidas en virtud del aumento de capital acordado en la Junta, por medio de aportes en trabajo, de conformidad a lo establecido en el Artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad, y valorizado por la Juna en dicho monto, lo cual quedará reflejado en un Contrato de Suscripción de Acciones firmado entre la Sociedad con Inversiones Marcelo Limitada; (4) Modificar los estatutos de la Sociedad para efectos de limitar el requerimiento de comparecencia notarial en las Juntas de Accionistas; y (5) Como consecuencia de los acuerdos anteriores, modificar los estatutos de la Sociedad a fin de ajustarlo a las modificaciones que se incorporan, reemplazando en consecuencia el Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “Quinto:. El capital de la Sociedad asciende a la suma de $40.781.400, dividido en 40.781.400 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal. Cada acción otorga un voto a su legítimo dueño. Se deja expresa constancia que tanto el capital inicial, como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse con dinero en efectivo, bienes, o aportes en trabajo. La valoración de los aportes en bienes o trabajo se hará por la Junta de Accionistas de la Sociedad. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. El plazo para enterar los aumentos de capital será de 6 meses contados desde la fecha del acuerdo respectivo, salvo que la Junta de Accionistas acuerde algo distinto. En el caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad”; “Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $40.781.400.- dividido en 40.781.400 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: Uno) Con la suma de $37.434.346 dividido en 37.434.346 acciones ordinarias íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Dos) Con la suma de $3.347.054 dividido en 3.347.054 acciones ordinarias íntegramente suscritas y pagadas mediante aporte en trabajo, valorizados en dicho monto por la Junta de Accionistas con fecha 23 de mayo de 2024, por el accionista Inversiones Marcelo Limitada, con fecha 23 de mayo de 2024” e incorporando al Título Quinto de los estatutos sociales, referidos a las Juntas de Accionistas, el siguiente artículo: “Vigésimo Sexto: Las Juntas de Accionistas podrán celebrarse válidamente con la comparecencia de la mayoría de los votos que otorgan las acciones pagadas, conforme a lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo, sin necesidad de contar con la comparecencia notarial requerida por el artículo cincuenta y siete de la Ley Sobre Sociedades Anónimas, Ley N° 18.046, o cualquiera de sus modificaciones. En este sentido, no será necesaria la comparecencia de Notario Público para la celebración de ninguna Junta de Accionistas de la Sociedad.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de junio de 2024.