Inmobiliaria Carmell S.A.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 3 de septiembre de 2019

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para acordar modificaciones estatutarias

   Inmobiliaria y de Inversiones Carmell S.A. · Jorge Luis Mandujano Guillén

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica que: Por escritura pública de fecha 21 de enero de 2020, ante mí suplente doña Verónica Torrealba Costabal, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria Carmell S.A., rol único tributario número 76.455.703-4 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 3 de septiembre del año 2019, en presencia del titular, don Iván Torrealba Acevedo, y con la concurrencia de sus únicos accionistas, i/ Inmobiliaria y de Inversiones Carmell S.A., rol único tributario número 76.131.766-0, y ii/ don Jorge Luis Mandujano Guillén, cedula de identidad número 6.371.513-1, todos domiciliados en Av. Américo Vespucio Sur 700, oficina 603, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, en la cual se acordó, entre otras materias, modificar la administración de la sociedad, acordando entre otras cosas, el aumento del número de miembros que integran el Directorio, incrementándolo de 3 a 4 miembros titulares con sus respectivos suplentes. Adicionalmente, se acordó modificar los quorum establecidos para celebrar juntas de accionistas y adoptar decisiones en las mismas, el sistema de fiscalización de la administración y el sistema de solución de controversias de la sociedad. Para efectos de materializar los acuerdos adoptados por la unanimidad de los accionistas, se acordó modificar los estatutos de la Sociedad, reemplazando los artículos Sexto, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Primero, Vigésimo Séptimo y Trigésimo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de febrero de 2020.