Inmobiliaria Carmell S.A.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 3 de septiembre de 2019

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para acordar modificaciones estatutarias

   Inmobiliaria y de Inversiones Carmell S.A. · Jorge Luis Mandujano Guillén

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica que: Por escritura pública de fecha 21 de enero de 2020, ante mí suplente doña Verónica Torrealba Costabal, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria Carmell S.A., rol único tributario número 76.455.703-4 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 3 de septiembre del año 2019, en presencia del titular, don Iván Torrealba Acevedo, y con la concurrencia de sus únicos accionistas, i/ Inmobiliaria y de Inversiones Carmell S.A., rol único tributario número 76.131.766-0, y ii/ don Jorge Luis Mandujano Guillén, cedula de identidad número 6.371.513-1, todos domiciliados en Av. Américo Vespucio Sur 700, oficina 603, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, en la cual se acordó, entre otras materias, modificar la administración de la sociedad, acordando entre otras cosas, el aumento del número de miembros que integran el Directorio, incrementándolo de 3 a 4 miembros titulares con sus respectivos suplentes. Adicionalmente, se acordó modificar los quorum establecidos para celebrar juntas de accionistas y adoptar decisiones en las mismas, el sistema de fiscalización de la administración y el sistema de solución de controversias de la sociedad. Para efectos de materializar los acuerdos adoptados por la unanimidad de los accionistas, se acordó modificar los estatutos de la Sociedad, reemplazando los artículos Sexto, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Primero, Vigésimo Séptimo y Trigésimo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de febrero de 2020.

Texto oficial del extracto

MARIA JOSE HUERTA VALENZUELA, Notario Suplente del Titular don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, 33ª. Notaría de Santiago, Huérfanos 979, Of. 501, certifico que: por escritura pública de fecha 22 de diciembre de 2016, ante el titular, se redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de “INMOBILIARIA CARMELL S.A.” celebrada el 20 de diciembre de 2016, en la que se modificó sociedad en siguiente sentido: DISMINUCIÓN DE CAPITAL: de $12.268.202.446.-, íntegramente suscrito y pagado y equivalentes al día de Junta a 465.787,24 Unidades de Fomento, a la cantidad de $3.049.678.446.-, íntegramente suscrito y pagado, equivalentes al día de Junta a 115.787,24 Unidades de Fomento, dividido igualmente en 100.000.000.- de acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, mediante entrega en dinero efectivo a accionistas Inmobiliaria y de Inversiones Carmell S.A. y Jorge Luis Mandujano Guillen, según se detalla en escritura extractada. Se modifican artículos Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 6 de enero de 2017.

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, Notario Público Interino de San Miguel con asiento en La Cisterna, Gran Avenida José Miguel Carrera 6.988, Santiago, certifica: Con fecha 23 de noviembre de 2016, ante mí se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INMOBILIARIA CARMELL S.A. ”, celebrada en esa misma fecha ante mismo Notario, sociedad inscrita a fojas 9.268 Nº 5.795 del Registro de Comercio del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Se trató y acordó lo siguiente: A) Ampliación del Giro Social: Unanimidad de accionistas acordó ampliar el giro social. B) Modificación de estatutos: Con motivo del acuerdo indicado precedentemente, unanimidad de accionistas acordó modificar el Artículo Tercero permanente, relativo al objeto social, reemplazándolo por el siguiente: "ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad será: a) La realización de toda clase de negocios inmobiliarios, pudiendo por cuenta propia o ajena, comprar, vender, gravar, arrendar y administrar toda clase de bienes raíces; b) La construcción en todas sus formas, la edificación, construcción de casas, edificios, condominios, conjuntos habitacionales, y, en general, de toda clase de bienes raíces, sea por cuenta propia o ajena; c) La adquisición de terrenos para su venta, así como su urbanización, loteo, desarrollo, y construcción; d) La demolición, reparación y acondicionamiento de edificios y construcciones de cualquier especie; y e) La preparación del terreno, excavaciones y movimientos de tierra. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los accionistas. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas”. Asistió la totalidad de los accionistas. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 9 de diciembre de 2016. M. Medina R. Notario Público.