Inversiones Don Liza S.a.

Texto oficial del extracto

Sergio Waldo Arenas Benoni, Notario Público Titular de San Miguel con asiento en La Cisterna, domiciliado en Gran Avenida José Miguel Carrera 8006, certifico que por escritura pública de fecha 27 de abril de 2022, Repertorio N°37.954-2022, ante mí, Alfonso Carlo Anfossi Bresciani, cédula de identidad N°13.830.498-1, domiciliado para estos efectos en El Bosque Norte 107, oficina 22, comuna de Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria accionistas de INVERSIONES DON LIZA S.A., celebrada ante mí, con igual fecha, en la que se acordó la siguiente modificación del artículo octavo relativo a la administración de la sociedad: “ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad será ejercida por un Directorio compuesto por cinco miembros elegidos en Junta de Accionistas. Para ser elegido director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus funciones, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio”. Demás estipulaciones constan escritura extractada. La Cisterna, 30 de mayo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 21 de octubre de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda la división de Sociedad Lizcal S.A. en dos sociedades anónimas cerradas.

   SOCIEDAD LIZCAL S.A.

2. Otro acto· 12 de enero de 2017

   Se inscribe y publica la división de Sociedad Lizcal S.A. y la constitución de Inversiones Don Liza S.A.

   SOCIEDAD LIZCAL S.A. · INVERSIONES DON LIZA S.A.

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en María Auxiliadora 1077, CERTIFICO: Por escritura pública suscrita con fecha 09 de marzo de 2017, bajo el repertorio Nº 169-2017, ante mí se redujo a escritura Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES DON LIZA S.A..”, en la cual se acordó: El Saneamiento del vicio formal de nulidad, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 3º la Ley N 19.499, en relación a la publicación fuera del plazo de 60 días de la modificación del extracto de la escritura pública otorgada el 18 de noviembre de 2016, ante doña Patricia Manríquez Huerta, Notario Público de San Miguel, en donde consta la reducción del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Lizcal S.A. celebrada el 21 de octubre de 2016, cuyos extractos se inscribieron en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago como sigue: a) La división de la SOCIEDAD LIZCAL S.A. se inscribió en el Registro de Comercio a Fojas 1019 Número 574 del año 2017 y se publicó en el Diario Oficial el 12 de enero del año 2017, edición Nº 41.656, b) La constitución de la Sociedad INVERSIONES DON LIZA S.A. se inscribió en el Registro de Comercio a Fojas 1.218 Número 638 y se publicó en el Diario Oficial el 12 de enero de 2017, edición Nº 41.656. El Presidente señaló que en la citada Junta, fue acordada una División de la Sociedad Lizcal S.A. en los siguientes términos: a) División de la Sociedad Lizcal S.A. en dos sociedades anónimas cerradas. La primera, continuadora de la existente y conservará su nombre de SOCIEDAD LIZCAL S.A. La segunda, tendrá el nombre de INVERSIONES DON LIZA S.A. b) Disminuir el capital social de la SOCIEDAD LIZCAL S.A. c) Fue designado un nuevo Directorio, por renuncia de directores anteriores. d) Modificar el estatuto social de Lizcal S.A. e) Aprobar el estatuto social de “INVERSIONES DON LIZA S.A.”, que extracto: Objeto: Realizar toda clase actos de comercio e inversiones en bienes muebles, bienes raíces, valores mobiliarios, divisas, títulos de crédito, efectos de comercio o acciones. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Capital: $627.889.937, dividido en 650.000 acciones de misma serie, nominativas, sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas. Administración: Directorio de 3 miembros que durará 3 años, reelegibles o no, que tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad. Traspaso desde Lizcal S.A. de activos y pasivos: Bienes raíces: $5.830.564.115. Acciones: $564.523.595. Otros activos: $101.311.084. Pasivo Hipotecario: 769.512.733. Luego de un corto debate la asamblea por unanimidad tomó los siguientes acuerdos: PRIMERO: Ratificar y aprobar el Estatuto Social en todas sus partes, que regirá para la nueva sociedad que nace de la división y cuya razón social será INVERSIONES DON LIZA S.A., con un capital social de $627.889.937, dividido en 650.000 acciones, asignándosele a el 62,397667 % del patrimonio de la sociedad que se dividió. Quedando como únicos accionistas: Inversiones El Taqueral S.A., Jorge Javier Lizárraga Worthington, Pía Alejandra Lizárraga Worthington, María Jesús Lizárraga Worthington y María Fernanda Lizárraga Worthington. SEGUNDO: Por este acto y acogiéndose a las disposiciones de la Ley número 19.499, sanean el vicio formal de agregar al extracto dos omisiones, la primera relativa a incluir los nombres de los accionistas de INVERSIONES DON LIZA S.A. y, la segunda, indicar que el capital social fue íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, a fin de permitir una publicación válida del extracto de la constitución de la Sociedad INVERSIONES DON LIZA S.A. y, además, sanear la inscripción del extracto de su constitución en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente. Otras estipulaciones escritura social extractada.- SAN MIGUEL, 10 de Marzo 2017. REP. 169-2017.