Arcb SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 10 de noviembre de 2020

   Se celebró la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de ARCB SpA.

   AURORA REBECA CORONADO BARRERA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de “ARCB SpA”, celebrada el 10/11/2020, donde la única accionista, doña AURORA REBECA CORONADO BARRERA acordó: 1. La modificación del Objeto Social. 2. Cambio de razón social. 3. Modificación de Estatutos: “Artículo Primero: El nombre o razón social es “CONSULTORA ARCB SpA”. Su domicilio legal será la ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el administrador de la sociedad decida establecer en otros lugares, dentro o fuera del país.”; y “Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto: i) La prestación de asesorías y consultoría en inversiones, en materias comerciales, inmobiliaria, entre otras; la realización de estudios y proyectos en inversiones; Invertir, utilizando recursos propios o de terceros, en toda clases de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios y derechos sociales, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles; y iii) Finalmente la Sociedad podrá realizar toda otra actividad u objeto que los accionistas acuerden al respecto y que no sea contraria a derecho. Para estos efectos, podrá: /a/ Comprar, administrar y vender toda clase de bienes raíces y muebles, explotarlos, remodelarlos, constituir gravámenes y derechos sobre ellos, ampliarlos, mejorarlos, decorarlos y modificarlos o alterarlos de cualquier otra forma en su estructura o estado; /b/ Invertir en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles; /c/ Constituir sociedades de cualquier clase, naturaleza, objeto o nacionalidad, comunidades, administradoras de fondos y otros vehículos de inversión y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; /d/ Comprar, vender y comercializar derechos en sociedades, acciones, efectos de comercio, valores negociables y todo tipo de instrumentos financieros, monedas, divisas e invertir en otras operaciones de crédito de dinero, así como en instrumentos derivados que no tuvieren el anterior carácter; /e/ Dar en cesión temporal a cualquier título los bienes muebles o raíces que posea; /f/ Prestar toda clase de asesorías financieras, comerciales, jurídicas, contables, de inversión y de todo tipo de servicios profesionales relativos al ámbito financiero y legal, pudiendo efectuar todas las actividades que estén relacionadas, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad; /g/ Administrar los fondos de la operación del giro y de las inversiones y asesorías realizadas y distribuir los frutos obtenidos con tal que sea necesario para el perfeccionamiento de los objetivos precedentemente indicados; /h/ Percibir las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración, así como la promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; y /j/ En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad sin limitaciones de especie alguna.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 18 de diciembre del 2020.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 26 de abril de 2017

   La única accionista acuerda aumentar el capital y modificar los estatutos.

   AURORA REBECA CORONADO BARRERA

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular 10ª Notaría de Santiago, Agustinas 1235, piso 2, certifica: Por escritura pública de 15/05/2017, ante mi, se redujo a escritura pública la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “ARCB SpA” celebrada el 26/04/2017, en la cual su única accionista doña AURORA REBECA CORONADO BARRERA, acordó: 1.- Que el capital a enterar por suscripción y pago de las acciones a emitir como consecuencia de un aumento de capital pueda ser pagado mediante aporte en dominio de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. 2.- Aumentar el capital de la Sociedad de $1.000.000.- en $85.000.000.-, a la suma total de $86.000.000.-, mediante la emisión de 8.500 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. 3.- Doña AURORA REBECA CORONADO BARRERA suscribe y paga la totalidad de las acciones emitidas en virtud de esta Acta, con el aporte en dominio del siguiente inmueble de su propiedad: Parcela N° 29, del plano archivado en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia correspondiente al año 2001, con el número 158, de una superficie aproximada de 11.232 metros cuadrados, ubicada en sector Rebellín, ciudad de Valdivia, Región de los Ríos. Lo adquirió por compra a don Bernardo Elviracio Gallegos Maldonado, según escritura pública de fecha 27 de marzo de 2001, otorgada en las Notaria de don Rafael Tejeda Naranjo, con oficio en calle Independencia 625 de la ciudad de Valdivia, Repertorio Número 618-2001. El título se encuentra inscrito a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia a Fojas 761 vuelta, número 1016 del año 2001. Rol de avalúo Número 2468, Comuna de Valdivia. El valor del inmueble, está establecido en conformidad a los valores de mercado de otras propiedades ubicadas en la zona, por lo que es la suma de $85.000.000.-, valor en el cual se aporta el inmueble referido. 4.- Con el fin de reflejar el aumento en el capital de la Sociedad, la Única Accionista modifica los Estatutos de la Sociedad, especialmente en su artículo Cuarto y Primero Transitorio. 4.- El nuevo artículo Cuarto de los Estatutos tendrá el siguiente tenor: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de $86.000.000.-, dividido en 8.600 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual valor cada una, que se suscriben, enteran y pagan en moneda de curso legal o mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los quince años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo 434 del Código de Comercio, más el reajuste que prescribe el artículo dieciséis de la Ley número 18046, sobre sociedades anónimas, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada.-“ 5.- El nuevo artículo Primero Transitorio será al siguiente tenor: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es de $86.000.000.-, dividido en 8.600 acciones ordinarias, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: /uno/ La accionista AURORA REBECA CORONADO BARRERA suscribió y pagó 100 acciones en el acto de constitución de la Sociedad, mediante el aporte en dominio de la suma de $1.000.000.-; y /dos/ La accionista AURORA REBECA CORONADO BARRERA, en Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de Abril de 2017, suscribió y pagó 8.500 acciones, por un monto de $85.000.000.-, mediante aporte en dominio del siguiente inmueble de su propiedad: /a/ Parcela número 29, ubicada en sector Rebellín, ciudad de Valdivia, Región de los Ríos, cuyo título de dominio se encuentra inscrito a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia a Fojas 761 vuelta, número 1.016 del año 2001.- La sociedad ARCB SpA, a través de su apoderada, declara haber recibido dicho bien inmueble a su entera satisfacción.- De conformidad a lo anterior, el capital social de $86.000.000.-, dividido en 8.600 acciones ordinarias, todas nominativas de igual valor y sin valor nominal, ha quedado íntegramente suscrito y pagado.-” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 17 de mayo de 2017.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular 10ª Notaría de Santiago, Agustinas 1235, piso 2, certifica: Por escritura pública de 06/12/2016, ante mi, AURORA REBECA CORONADO BARRERA, empresaria, chilena, casada, cédula nacional de identidad número nueve millones seiscientos treinta y ocho mil ciento noventa y ocho guión cero, domiciliada para estos efectos en calle Álvaro Casanova, número doscientos ochenta y siete, casa A, Comuna de La Reina, Región Metropolitana; constituye sociedad por acciones: Razón Social: “ARCB SpA”. Domicilio: Comuna y ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el administrador de la Sociedad decida establecer en otros lugares, dentro o fuera del país.- Duración.- Indefinida. Objeto: la inversión, utilizando recursos propios o de terceros, en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios y de derechos sociales; y la participación, promoción y desarrollo de actividades inmobiliarias y, en general, la ejecución de todas las actividades conducentes a la realización de los fines antes mencionados. Para estos efectos, podrá /a/ Comprar, administrar y vender toda clase de bienes raíces y muebles, explotarlos, remodelarlos, constituir gravámenes y derechos sobre ellos, ampliarlos, mejorarlos, decorarlos y modificarlos o alterarlos de cualquier otra forma en su estructura o estado; /b/ Invertir en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles; /c/ Constituir sociedades de cualquier clase, naturaleza, objeto o nacionalidad, comunidades, administradoras de fondos y otros vehículos de inversión y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; /d/ Comprar, vender y comercializar derechos en sociedades, acciones, efectos de comercio, valores negociables y todo tipo de instrumentos financieros, monedas, divisas e invertir en otras operaciones de crédito de dinero, así como en instrumentos derivados que no tuvieren el anterior carácter; /e/ Dar en cesión temporal a cualquier título los bienes muebles o raíces que posea; /f/ Prestar toda clase de asesorías financieras, comerciales, jurídicas, contables, de inversión y de todo tipo de servicios profesionales relativos al ámbito financiero y legal, pudiendo efectuar todas las actividades que estén relacionadas, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad; /g/ Administrar los fondos de la operación del giro y de las inversiones y asesorías realizadas y distribuir los frutos obtenidos con tal que sea necesario para el perfeccionamiento de los objetivos precedentemente indicados; /h/ Percibir las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración, así como la promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; y /j/ En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad sin limitaciones de especie alguna. Capital: $1.000.000.- dividido en cien acciones, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: La accionista AURORA REBECA CORONADO BARRERA, suscribe y paga cien acciones, lo que corresponde al total de las mismas, y entera y paga en este acto, mediante aporte en dominio, la suma de un millón de pesos, declarando la sociedad ARCB SpA recibir dicha cantidad en dinero efectivo a su entera satisfacción. De conformidad con lo anterior, el capital social de un millón de pesos, dividido en cien acciones, todas nominativas de igual valor y sin valor nominal, ha quedado íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de diciembre de 2016.