Bio Elements Chile S.A.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Titular de la Trigésimo Tercera Notaría de Santiago con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 20 de junio de 2022, ante mí suplente Verónica Torrealba Costabal, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio número 12.651-2022 el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BIO ELEMENTS CHILE S.A., inscrita a fojas 91.522, número 49.620 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada ante mí con esa misma fecha, la unanimidad de los accionistas: (i) Inversiones Los Troncos SpA, rol único tributario número 76.920.489-K; e, (ii) Inversiones La Huala SpA, rol único tributario número 76.920.774-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Américo Vespucio Norte 2700, oficina 802, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, acordó aprobar las siguientes materias: a) Transformar la Sociedad en una sociedad por acciones; b) Aprobar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, adecuado a la naturaleza jurídica de la Sociedad y que contenga todas las modificaciones que se acuerden introducir a dicho pacto social, estableciendo un nuevo texto para sus estatutos según se extracta a continuación: Nombre: Bio Elements Chile SpA. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la comuna y ciudad de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o en el extranjero. Duración: la duración de la Sociedad será indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad será, en forma individual o en conjunto con otros, actuando por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, en el país o en el extranjero, desarrollar las siguientes actividades: a/ La participación en compañías, emprendimientos, joint ventures, comunidades y asociaciones, cualquiera sea su naturaleza o giro, y en general la inversión en cualquier negocio o emprendimiento de carácter comercial, financiero o inmobiliario dentro y fuera de Chile; b/ la presentación de servicios profesionales y en general la consultoría a otras empresas y personas naturales en materias legales, financieras, económicas y de administración de negocios; c/ la compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje, comercialización o cualquier otra forma de expropiación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; d/ la inversión en toda clase de bienes, administración por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, negocios o entidades, pudiendo percibir sus frutos; e/ la administración por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporables, negocios o entidades, pudiendo percibir sus frutos; f/ la producción, sea por cuenta personal o ajena, conjuntamente con la importación de materiales, materias primas, elementos que sirvan para la producción y manufactura de bioplásticos y cualquier envase flexible, rígido y termoformado, y la realización de cualquier otra actividad directa o indirecta relacionadas con dichos fines, que acuerden los socios; g/ podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualesquier negocio que acuerden los socios y permita un mejor aprovechamiento de la organización social. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $5.000.000, dividido y representado en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 30 de junio de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de diciembre de 2016

   Se constituyó la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES BIO ELEMENTS LIMITADA.

2. Otro acto

   Se inscribió y publicó un extracto de la constitución original en 2016.

3. Transformación· 27 de diciembre de 2018

   Los únicos socios transforman ASESORÍAS E INVERSIONES BIO ELEMENTS LIMITADA en BIO ELEMENTS CHILE S.A.

   JUAN EDUARDO JOANNON FERNÁNDEZ · JOSÉ IGNACIO PARADA DA FONSECA

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2018, repertorio número 6802/2018, ante mí, don JUAN EDUARDO JOANNON FERNÁNDEZ, cédula de identidad número seis millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco guion uno, domiciliado para estos efectos en Pie Andino número 7100 casa 73, comuna de Lo Barnechea, y don JOSÉ IGNACIO PARADA DA FONSECA, cédula de identidad número diecisiete millones ochenta y cuatro mil sesenta y uno guion cinco, domiciliado para estos efectos en Vitacura número 7777, departamento 705, comuna de Vitacura modifican y transforman la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES BIO ELEMENTS LIMITADA RUT 76.451.812-8, constituida por escritura pública de fecha 6/12/2016, suscrita en la Notaría de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, repertorio número 46916. Un extracto de ella se inscribió a fojas 91522 número 49620 del Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial dentro del plazo legal, en una sociedad anónima cerrada en los siguientes términos: Transformación.- Por el presente instrumento, y en este acto, los comparecientes y únicos socios, ya individualizados, vienen en modificar la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES BIO ELEMENTS LIMITADA, transformándola en una Sociedad Anónima Cerrada que se llamará BIO ELEMENTS CHILE S.A., que se regirá por los estatutos que se establecen a continuación, y por lo dispuesto en las normas de las sociedades anónimas cerradas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas. Razón Social: “BIO ELEMENTS CHILE S.A.” pudiendo usar para todos los efectos legales como nombre de fantasía “BIO ELEMENTS CHILE”. Duración: indefinida. Domicilio: Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerden establecer en otros puntos del país o en el extranjero Objeto: Los objetos específicos de la sociedad serán los siguientes: a) La participación en compañías, emprendimientos, joint ventures, comunidades y asociaciones, cualquiera sea su naturaleza o giro, y en general la inversión en cualquier negocio o emprendimiento de carácter comercial, financiero o inmobiliario dentro y fuera de Chile; b) la presentación de servicios profesionales y en general la consultoría a otras empresas y personas naturales en materias legales, financieras, económicas y de administración de negocios; c) la compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje, comercialización o cualquier otra forma de expropiación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; d) la inversión en toda clase de bienes, administración por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, negocios o entidades, pudiendo percibir sus frutos; e) la administración por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, negocios o entidades, pudiendo percibir sus frutos; f) la producción, sea por cuenta personal o ajena, conjuntamente con la importación de materiales, materias primas, elementos que sirvan para la producción y manufactura de bioplásticos y cualquier envase flexible, rígido y termoformado, y la realización de cualquier otra actividad directa o indirecta relacionadas con dichos fines, que acuerden los socios g) Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualesquier negocio que acuerden los socios y permita un mejor aprovechamiento de la organización social. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros reelegibles. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Capital: El capital social es la suma de cinco millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie. Capital íntegramente suscrito y pagado. Demás cláusulas en escritura extractada. Santiago, 17 de enero de 2019.