Bio Elements Chile S.A.

Official extract text

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Titular de la Trigésimo Tercera Notaría de Santiago con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 20 de junio de 2022, ante mí suplente Verónica Torrealba Costabal, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio número 12.651-2022 el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BIO ELEMENTS CHILE S.A., inscrita a fojas 91.522, número 49.620 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada ante mí con esa misma fecha, la unanimidad de los accionistas: (i) Inversiones Los Troncos SpA, rol único tributario número 76.920.489-K; e, (ii) Inversiones La Huala SpA, rol único tributario número 76.920.774-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Américo Vespucio Norte 2700, oficina 802, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, acordó aprobar las siguientes materias: a) Transformar la Sociedad en una sociedad por acciones; b) Aprobar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, adecuado a la naturaleza jurídica de la Sociedad y que contenga todas las modificaciones que se acuerden introducir a dicho pacto social, estableciendo un nuevo texto para sus estatutos según se extracta a continuación: Nombre: Bio Elements Chile SpA. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la comuna y ciudad de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o en el extranjero. Duración: la duración de la Sociedad será indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad será, en forma individual o en conjunto con otros, actuando por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, en el país o en el extranjero, desarrollar las siguientes actividades: a/ La participación en compañías, emprendimientos, joint ventures, comunidades y asociaciones, cualquiera sea su naturaleza o giro, y en general la inversión en cualquier negocio o emprendimiento de carácter comercial, financiero o inmobiliario dentro y fuera de Chile; b/ la presentación de servicios profesionales y en general la consultoría a otras empresas y personas naturales en materias legales, financieras, económicas y de administración de negocios; c/ la compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje, comercialización o cualquier otra forma de expropiación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; d/ la inversión en toda clase de bienes, administración por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, negocios o entidades, pudiendo percibir sus frutos; e/ la administración por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporables, negocios o entidades, pudiendo percibir sus frutos; f/ la producción, sea por cuenta personal o ajena, conjuntamente con la importación de materiales, materias primas, elementos que sirvan para la producción y manufactura de bioplásticos y cualquier envase flexible, rígido y termoformado, y la realización de cualquier otra actividad directa o indirecta relacionadas con dichos fines, que acuerden los socios; g/ podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualesquier negocio que acuerden los socios y permita un mejor aprovechamiento de la organización social. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $5.000.000, dividido y representado en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 30 de junio de 2022.-