Servicios Auromaq SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 21 de outubro de 2016

   La sociedad fue constituida por escritura pública.

2. Outro ato· 29 de novembro de 2016

   La constitución fue rectificada y aclarada por escritura pública.

3. Cessão de direitos· 13 de julho de 2021

   Se produce venta de acciones y los actuales accionistas pasan a ser Esteban Sallovitz Hurtado, Antonia Sofía Castaldini Luengo y Denisse Soledad Zúñiga Aravena.

   ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO · ANTONIA SOFÍA CASTALDINI LUENGO · DENISSE SOLEDAD ZÚÑIGA ARAVENA · INVERSIONES FERRARA LIMITADA · WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Por escritura pública de 05 agosto 2021, bajo el rep.3.382, ante mí, don MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ALBARRÁN, chileno, abogado, soltero, cédula de identidad N°13.725.146-9, domicilio Barros Arana 492, oficina 61, Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SERVICIOS AUROMAQ SpA”, RUT: 76.451.475-0, celebrada el 13 de julio de 2021, con la presencia del Notario de Concepción don Gastón Álvaro Aranís Quiroz, suplente del titular don Juan Espinosa Bancalari.- Presidió la reunión doña ANTONIA SOFÍA CASTALDINI LUENGO, y actúo como secretario don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO. Antecedentes: La sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 21.10.2016, ante Notario Público Titular de la ciudad de Concepción don CARLOS ALBERTO MIRANDA JIMENEZ, abogado y Notario Público y Conservador de Minas, Titular de Concepción, Octava Región del Bio-Bio, y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, a fojas 2353 vuelta Nº 1946 del año 2.016, y cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 02.11.2016.-Rectificada y aclarada por Escritura Pública de fecha 29.11.2016, ante Notario Público Titular de la ciudad de Concepción don CARLOS ALBERTO MIRANDA JIMENEZ, abogado y Notario Público y Conservador de Minas, Titular de Concepción, Octava Región del Bio-Bio, la que se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, a fojas 2625 vuelta, Nº 2189, del año 2016, y cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 02.12.2016 .- A la fecha, la Sociedad se encuentra vigente, y su capital social asciende a la suma de $15.000.000, el que se encuentra dividido en 1500 acciones nominativas, todas de única serie y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado.- Asistencia: Don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO; doña ANTONIA SOFÍA CASTALDINI LUENGO; y doña DENISSE SOLEDAD ZÚÑIGA ARAVENA, En consecuencia, se encuentran reunidos el 100% de las acciones de la Sociedad. Calificación de poderes: Por unanimidad se acordó tener tales poderes por aceptados. Formalidades de la Convocatoria e instalación : La Junta fue auto convocada con asistencia de los titulares del cien por ciento de las acciones de la sociedad.- Notario: Se deja expresa constancia, que la Junta se celebró con la presencia del Notario de Concepción don Gastón Álvaro Aranís Quiroz, suplente de su titular don Juan Espinosa Bancalari.- Objeto de la junta: La únicas materias para tratar es la venta de acciones, y la modificación del estatuto social. Acuerdos: Los accionistas acordaron por unanimidad: I.- Que, en virtud de contrato de compraventa de acciones, quedaron como únicos socios de la sociedad “SERVICIOS AUROMAQ, SpA”, o “AUROMAQ, SpA”: 1.-El accionista don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, con un porcentaje de participación del 40% en la sociedad, con 600 acciones; 2.-El accionista doña ANTONIA SOFÍA CASTALDINI LUENGO, con un porcentaje de participación del 40% en la sociedad, con 600 acciones; y 3.-El accionista doña DENISSE SOLEDAD ZÚÑIGA ARAVENA, con un porcentaje de participación del 20% en la sociedad con 300 acciones. Se retira definitivamente de la sociedad INVERSIONES FERRARA LIMITADA, representada por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS.- II.- Que, se acordó que la representación, administración y uso de la razón social y de la sigla la ejercerán de manera conjunta o bien separada e indistinta don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO; doña ANTONIA SOFÍA CASTALDINI LUENGO: y doña DENISSE SOLEDAD ZÚÑIGA ARAVENA, con las mismas facultades establecidas en el estatuto social.- Cumplimiento de acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. Firma de asistencia: Firman todos los accionistas.- Reducción a escritura pública o protocolización del acta: La Junta acuerda, por unanimidad, facultar al compareciente, para que reduzca la presente acta escritura pública o la protocolice ante notario público. Cierre de sesión: Se levanta la sesión a las 11:00.Demás estipulaciones escritura extractada. Concepción, 20 agosto 2021.

Histórico societário relatado

1. Cessão de direitos

   INVERSIONES NEVADOS SpA vende o cede la totalidad de sus acciones a INVERSIONES FERRARA LIMITADA y a ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO en partes iguales

   INVERSIONES NEVADOS SpA · INVERSIONES FERRARA LIMITADA · ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO

2. Mudança de administrador

   Se modifica la administración para que sea ejercida conjunta o separada e indistintamente por WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS y ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO

   WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS · ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO

3. Mudança de nome

   La sociedad pasa a usar también la denominación AUROMAQ SpA

   SERVICIOS AUROMAQ SpA

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Por escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2020 bajo el Rep.N°5.560, ante mí, don MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ALBARRÁN, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad número 13.725.146-9, domiciliado en esta ciudad, calle Barros Arana 492 Oficina 61 Torre Ligure Concepción, debidamente facultado reduce a escritura pública la 1ºJunta extraordinaria de Accionistas de “SERVICIOS AUROMAQ SpA”, RUT: 76.451.475-0, del siguiente tenor: Preside la reunión don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS en representación de INVERSIONES FERRARA LIMITADA, y actúo de secretario don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO. ASISTENCIA: El Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: 1.- INVERSIONES NEVADOS SpA, persona jurídica de derecho privado, rol único tributario Nº76.241.146-6, representada legalmente por don ALEJANDRO JAVIER CISTERNA ZAPATA, chileno, casado, médico cirujano, cédula nacional de identidad, 16.215.617-9, ambos domiciliados en calle los Mimbres número 70, Villa San Ramón, Palomares Concepción, el cual tiene 500 acciones nominativas de única serie y sin valor nominal, que representan el 33,3333333% del capital social.- 2.- INVERSIONES FERRARA LIMITADA, persona jurídica de derecho privado, RUT: 76.241.027-3, representada legalmente por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, chileno, casado, técnico mecánico, cédula nacional de identidad 10.040.610-1, ambos domiciliados en calle Bicentenario Nº 1664 casa 7 Lomas de Bellavista, comuna de Concepción, el cual tiene 500 acciones nominativas de única serie y sin valor nominal, que representan el 33,3333333% del capital social.- 3.-Don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, chileno, casado, cédula nacional de identidad número 6.864.043-1, domiciliado en pasaje 5 casa 274 Lorenzo Arenas dos Comuna de Concepción, el cual tiene 500 acciones nominativas de única serie y sin valor nominal, que representan el 33,3333333% del capital social.-En consecuencia, se encuentran reunidos el 100% de las acciones de la Sociedad.CALIFICACIÓN DE PODERES: Por unanimidad se tienen por aceptados los poderes.-FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA: Autoconvocada con asistencia de los titulares del 100% de las acciones de la sociedad.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA: El Presidente señaló que, conforme al quórum asistente, se da por instalada la Junta y abierta la sesión.OBJETO DE LA JUNTA: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias:La únicas materias para tratar es la venta de acciones, y la modificación del estatuto social. ACUERDOS: Luego de analizar la propuesta, y de una extensa discusión, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Aprobar la venta o cesión de la totalidad de las acciones de que es titular el socio INVERSIONES NEVADOS SpA, representada legalmente por don ALEJANDRO JAVIER CISTERNA ZAPATA, a los socios INVERSIONES FERRARA LIMITADA, representada por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y al socio don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO en partes iguales. Por lo anterior, los socios se encuentran de acuerdo en la venta o cesión de todas las acciones de que es titular el socio INVERSIONES NEVADOS SpA, a los socios INVERSIONES FERRARA LIMITADA, y ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, esto es, adjudicándose la cantidad de 250 acciones respectivamente a cada socio, fijando en este acto como precio de venta la suma de $2.500.000 respecto de cada accionista, por las acciones de la sociedad vendedora.- En consecuencia, se acuerda modificar las siguientes materias:1.- Se aprueba la venta o cesión de las acciones, por lo cual quedan como únicos socios de la sociedad “SERVICIOS AUROMAQ SpA” o “AUROMAQ SpA”, los socios INVERSIONES FERRARA LIMITADA, representada por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y el socio don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, por partes iguales, quienes tendrán el 50% de las acciones de la sociedad que por este acto se acuerda modificar.-2.- La representación, administración y uso de la razón social y de la sigla la ejercerán de manera conjunta o bien separada e indistintamente don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, con las mismas facultades establecidas en el estatuto social.-Por lo anterior LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD quedan como sigue: 1.-Conforme la aprobación de manera unánime de la venta de la totalidad de las acciones, del socio INVERSIONES NEVADOS SpA, representada por don ALEJANDRO JAVIER CISTERNA ZAPATA, a los socios INVERSIONES FERRARA LIMITADA, representada por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y al socio don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, por partes iguales, esto es, 250 cincuenta acciones para cada socio, quedando en consecuencia, cada socio con 750 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, que representan el cincuenta por ciento para cada socio de las acciones de la sociedad.“SERVICIOS AUROMAQ, SpA” o “AUROMAQ, SpA”, retirándose de esta forma de la sociedad INVERSIONES NEVADOS SpA, sin tener reclamo que formular.-2.-Que, los socios actuales de la sociedad “SERVICIOS AUROMAQ, SpA”, vienen en modificar la cláusula octava del pacto social, en orden a dejar por establecido que se designa como administradores a don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, los cuales la podrán ejercer en forma conjunta, o bien, separada e indistintamente, con amplias facultades para administrar la sociedad conforme lo indica la clásula octava del pacto social.-Acuerdos y firma asistencia: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta y firman todos los accionistas. Escritura pública: se faculta al compareciente a reducir a escritura pública o protocolizar el acta, juntamente con las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que procedan, y con facultades para rectificar. Demás estipulaciones escritura extractada. Concepción 02 de diciembre 2020.-