Aquainox S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2010年8月11日

   AQUAINOX S.A. fue constituida por escritura pública.

   Hernán Tike Carrasco

2. 其他行为· 2011年8月31日

   INMOBILIARIA OSORNO S.A. fue constituida por escritura pública de división.

   Hernán Tike Carrasco

3. 其他行为· 2022年7月8日

   Se celebran juntas extraordinarias de AQUAINOX S.A. e INMOBILIARIA OSORNO S.A. que aprueban la fusión por absorción.

   ANDRÉS MARCELO PÜSCHEL KAHLER · INVERSIONES ANDRÉS PÜSCHEL E.I.R.L. · INVERSIONES PUSKA SpA. · EDUARDO MONTESINOS PALACIOS

摘要官方正文

SANDRA ELIANA CÁRCAMO VELÁSQUEZ, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Puerto Varas, San Bernardo 224, comuna de Puerto Varas, certifica que por escritura pública de fecha 11/07/2022, repertorio N°1226/2022, se redujeron, conjuntamente, ante mí las actas de sesiones de las sociedades AQUAINOX S.A e INMOBILIARIA OSORNO S.A celebradas en mi domicilio, Calle San Bernardo Nº 224 Puerto Varas, ambas de fecha 08 de julio de 2022 y celebradas ante el notario de la Tercera Notaría de Puerto Varas don Marcelo Ruiz Álvarez, suplente de la titular doña Sandra Cárcamo Velásquez. A.- Acta de Junta Extraordinaria de la sociedad “AQUAINOX S.A., rut nº 76.434.488-K, con la asistencia de los accionistas, ANDRES MARCELO PÜSCHEL KAHLER, por si y en representación de INVERSIONES ANDRÉS PÜSCHEL E.I.R.L.; Asisten a esta Junta los siguientes accionistas, en representación del número de acciones que se señalan a continuación: ANDRÉS ANDRÉS PÜSCHEL KAHLER por 9.900 acciones, INVERSIONES ANDRÉS PÜSCHEL E.I.R.L por 100 acciones. Asiste el 100% de las acciones. ACUERDOS. Aprobar la fusión por la cual se incorporará, a la sociedad AQUAINOX S.A, la sociedad INMOBILIARIA OSORNO S.A. Con motivo de la fusión, se incorporarán a AQUAINOX S.A todos los activos, pasivos y el patrimonio de la sociedad absorbida, y la sucederá en todos sus derechos y obligaciones. Al inscribirse la fusión en el Registro de Comercio, la sociedad absorbida quedará disuelta sin que sea necesaria su liquidación, de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la ley de Sociedades Anónimas. De esta forma, para todos los efectos legales a que haya lugar, deberá entenderse que AQUAINOX S.A. es la sucesora y continuadora legal de INMOBILIARIA OSORNO S.A. Para este efecto, la Junta acordó dejar constancia de lo siguiente: Que INMOBILIARIA OSORNO S.A, rol único tributario número 76.182.012-5, constituida por escritura pública de división de fecha treinta y uno de agosto del dos mil once, otorgada ante el Notario de Puerto Montt, don Hernán Tike Carrasco, la cual se encuentra inscrita a fojas mil trescientos dieciséis vuelta número mil ciento veintidós, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año dos mil once y publicada en la página web del Diario Oficial con fecha veintiocho de enero de dos mil once; Aprobar, por unanimidad, los siguientes antecedentes que sirven de base a la fusión referida en el acuerdo que antecede: a) Estados financieros al 31 de diciembre de 2021, de la sociedad absorbente AQUAINOX S.A b) Estados financieros no auditados al 31 de diciembre de 2021 de la sociedad que es absorbida, o sea, de INMOBILIARIA OSORNO S.A c) Balances de Fusión de AQUAINOX S.A. e INMOBILIARIA OSORNO S.A. cerrados al 31 de diciembre de 2021. Los antecedentes referidos en las letras a), b) y c) anteriores serán protocolizados al reducirse la presente acta a escritura pública; Acordar que será AQUAINOX S.A. conforme a lo previsto en el artículo sesenta y nueve del Código Tributario la que se hará solidariamente responsable de pagar todos los impuestos que adeude o llegue a adeudar INMOBILIARIA OSORNO S.A, en su calidad de sociedad absorbida y los impuestos que correspondan de acuerdo con los balances de término de esta última; Resolver que esta fusión tiene efectos a partir de la fecha que se reduzca a escritura pública la presente acta; Precisar y asentir que el patrimonio de AQUAINOX S.A al 31 de diciembre de 2021, esto es antes de la fusión, asciende a $623.680.703 pesos. Asimismo, a dicha fecha, su capital asciende a $10.000.000 de pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal; Precisar y asentir que el patrimonio de INMOBILIARIA OSORNO S.A al 31 de diciembre de 2021, asciende a $100.229.458 pesos. Asimismo, a dicha fecha, su capital alcanza a $113.270, dividido en 1.132.700 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, sin valor nominal y de una misma serie; Determinar y aprobar que el patrimonio de AQUAINOX S.A, una vez que tenga efecto la fusión, ascenderá a $723.910.161.; Por no existir accionistas disidentes en los términos definidos en el artículo 69 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se acuerda dejar constancia que no es procedente el ejercicio del derecho a retiro.; Dejar expresa constancia que, con motivo de la fusión, se incorporan a la sociedad absorbente los bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, bienes tangibles e intangibles y todos los bienes de cualquier naturaleza que sea o que en el futuro se declare que pertenecían a la sociedad absorbida a la fecha de la fusión. Todos los negocios, resultados, actos y contratos y, en general, cualquier operación que haya efectuado la sociedad absorbida con posterioridad a los estados financieros que se han tomado como base para los efectos de la fusión, esto es, a partir de la fecha que se reduzca a escritura pública la presente acta, como asimismo cualquiera variación que puedan experimentar los antecedentes que han servido de base a la fusión, serán de cargo exclusivo de la sociedad absorbente, como si hubieran sido celebrados o realizados por ella. Bienes raíces de hoy de propiedad de Inmobiliaria Osorno S.A que se incorporan al patrimonio de AQUAINOX S.A. A.- Inmueble inscrito a fojas 3390.V N°4673, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2011. Propiedad ubicada en Cardonal, comuna de Puerto Montt, correspondiente al LOTE NUMERO TRES, cuyo plano, permiso de subdivisión y memoria explicativa se encuentran archivados bajo los números mil setecientos veinticuatro y siguientes en los Documentos Anexos del Registro de Propiedad del año mil novecientos noventa y seis, que deslinda en especial NORTE: en sesenta y un metros con lote número dos; SUR: en sesenta y seis coma setenta metros con lote número cuatro; ESTE: en veinticinco metros con calle Inmaculada y OESTE. En veinticuatro coma veinte metros con lote número nueve. Lo adquirió por asignación por división de sociedad, a INGENIERÍA AQUAINOX LIMITADA, Rut N°77.722.020-9, según escritura pública de fecha treinta y uno de agosto del año 2011, otorgada en la notaría de Llanquihue de don Ricardo Fontecilla Gallardo. Rol N°1533-3, de la comuna de Puerto Montt. Valor contable $444.938. B.- Inmueble inscrito a fojas 3390 N°4672, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2011. Propiedad ubicada en Cardonal, comuna de Puerto Montt, correspondiente al LOTE NUMERO DOS, que forma parte del loteo denominado Parque Recondo, ubicado en el Sector Cardonal Ruta Cinco Sur, cuyo plano, permiso de subdivisión y memoria explicativa se encuentran archivados bajo los números mil setecientos veinticuatro y siguientes en los Documentos Anexos del Registro de Propiedad del año mil novecientos noventa y seis. El citado lote o sitio tiene una superficie de mil cuatrocientas treinta y nueve coma dieciséis metros cuadrados y los siguientes deslindes especiales NORTE: en cincuenta y cuatro coma ochenta metros con lote número uno; SUR: en sesenta y un metros con lote número uno; ESTE: en veinticinco metros con calle Inmaculada y OESTE. En veinticinco metros con lote número diez. Lo adquirió por asignación por división de sociedad, a INGENIERÍA AQUAINOX LIMITADA, Rut N°77.722.020-9, según escritura pública de fecha treinta y uno de agosto del año 2011, otorgada en la notaría de Llanquihue de don Ricardo Fontecilla Gallardo. Rol N°1533-3, de la comuna de Puerto Montt. Rol N°1533-2, de la comuna de Puerto Montt. Valor contable. $36.355.606.- Facultar ampliamente al Gerente General de AQUAINOX S.A, para suscribir todos los acuerdos, actos, instrumentos públicos o privados, que sean necesarios para la formalización y completa materialización de la fusión que se aprueba en esta Junta, para otorgar los poderes que sean necesarios al efecto; y, en general, para adoptar los demás acuerdos que se estime necesario aprobar para perfeccionar y materializar la fusión; Como consecuencia de la fusión se acuerda aumentar el capital social de la cantidad primitiva de diez millones de pesos a un capital fusionado de diez millones ciento trece mil doscientos setenta pesos, es decir, se aumenta en ciento trece mil doscientos setenta pesos el capital social, aumento que se materializará mediante la emisión mil seiscientos siete nuevas acciones ordinarias nominativas de una sola serie que sin valor nominal, es decir, mil seiscientos siete acciones adicionales, que se distribuirán entre los accionistas del modo que se indica más adelante en caso de aprobarse la fusión y el aumento de capital, las demás cuentas patrimoniales que componen el activo y pasivo social de la sociedad absorbida incrementarán en la proporción correspondiente las respectivas cuentas patrimoniales de la sociedad absorbente de acuerdo a los ajustes efectuados en el informe pericial emitido por el perito contador auditor don Luis Campos González; Se aprueba en forma unánime la relación de canje para los accionistas de las sociedades lo cual será de la composición del capital social de inmobiliaria después de la fusión sería la siguiente; Se aprueba en forma unánime la relación de canje para las acciones de la sociedad, la cual será de cero coma cero cero uno cuatro uno ocho siete tres tres nueve nueve pesos por cada acción que poseía el accionista en la sociedad absorbida La composición del capital social de AQUAINOX S.A. después de la fusión será la siguiente: A.-ANDRÉS ANDRÉS PÜSCHEL KAHLER 11.105 acciones B.- INVERSIONES ANDRÉS PÜSCHEL E.I.R.L por 100 acciones C.- INVERSIONES PUSKA SpA. 402 acciones. Asimismo, la Junta aprueba por unanimidad reemplazar el artículo QUINTO permanente, reemplazar el artículo primero transitorio de la sociedad por el siguiente y agregar un nuevo artículo transitorio: “QUINTO.- El Capital social es la suma de diez millones ciento trece mil doscientos setenta pesos, dividido en 11.607 acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal.” PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de diez millones ciento trece mil doscientos setenta de pesos, dividido en 11.607 acciones, se suscribe y paga así: A.- ANDRÉS MARCELO PÜSCHEL KAHLER, por sí, suscribe 11.105 acciones y las paga en este acto, con la suma de nueve millones seiscientos setenta y cinco pesos ochocientos ochenta y cinco pesos, al contado, los que ingresan a la caja social. B.- INVERSIONES ANDRÉS PÜSCHEL E.I.R.L., suscribe cien acciones y las paga en este acto, con la suma de ochenta y siete mil ciento veintinueve pesos, al contado, los que ingresan a la caja social. C.- INVERSIONES PUSKA SpA, suscribe 402 acciones y las paga en este acto, con la suma de trescientos cincuenta mil doscientos cincuenta y siete pesos, al contado, los que ingresan a la caja social. De esta forma, el capital social queda íntegramente suscrito y pagado.”; “ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: En virtud de la fusión por absorción entre AQUAINOX S.A. rut 76.434.488-K en calidad de absorbente e INMOBILIARIA OSORNO S.A, 76.182.012-5, conforme a lo previsto en el artículo sesenta y nueve del Código Tributario AQUAINOX S.A se hace solidariamente responsable de pagar todos los impuestos que adeude o llegue a adeudar INMOBILIARIA OSORNO S.A, en su calidad de sociedad absorbida y los impuestos que correspondan de acuerdo con los balances de término de esta última.” B. Acta de junta extraordinaria de la sociedad “INMOBILIARIA OSORNO S.A.”, RUT 76.182.012-5, bajo la Presidencia de don ANDRÉS MARCELO PÜSCHEL KAHLER., y con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, las que estuvieron presentes según la siguiente Lista de Asistencia: INVERSIONES PUSKA SpA. Con doscientas ochenta y tres mil ciento setenta y cinco acciones, representada por don ANDRÉS MARCELO PÜSCHEL KAHLER. ANDRÉS MARCELO PÜSCHEL KAHLER, con ochocientas cuarenta y nueve mil quinientas veinticinco acciones. ACUERDOS. Aprobar la fusión por la cual INMOBILIARIA OSORNO S.A se incorporará a AQUAINOX S.A, absorbiendo ésta última a la anterior. Con motivo de la fusión, se incorporarán a AQUAINOX S.A. todos los activos, pasivos y patrimonio de la sociedad absorbida, y la sucederá en todos sus derechos y obligaciones. Al inscribirse la fusión en el Registro de Comercio, INMOBILIARIA OSORNO S.A quedará disuelta sin que sea necesaria su liquidación, de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la ley de Sociedades Anónimas. De esta forma, para todos los efectos legales a que haya lugar, deberá entenderse que AQUAINOX S.A. es la sucesora y continuadora legal de INMOBILIARIA OSORNO S.A. Para este efecto, la Junta acordó dejar constancia de lo siguiente: Que AQUAINOX S.A., es una sociedad anónima cerrada que se constituyó, por escritura pública otorgada con fecha once de agosto de dos mil diez ante el Notario de Puerto Montt don Hernán Tike Carrasco y un extracto de dicha escritura se encuentra inscrito a fojas setecientos cincuenta y dos vuelta número seiscientos sesenta en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año dos mil diez. Que INMOBILIARIA OSORNO S.A, rol único tributario número 76.182.012-5, constituida por escritura pública de división de fecha treinta y uno de agosto del dos mil once, otorgada ante el Notario de Puerto Montt, don Hernán Tike Carrasco, la cual se encuentra inscrita a fojas mil trescientos dieciséis vuelta número mil ciento veintidós, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año dos mil once y publicada en la página web del Diario Oficial con fecha veintiocho de enero de dos mil once; Aprobar, por unanimidad, los siguientes antecedentes que sirven de base a la fusión referida en el acuerdo que antecede: a) Estados financieros al 31 de Diciembre de 2021, de la sociedad absorbente AQUAINOX S.A b) Estados financieros al 31 de Diciembre de 2021 de la sociedad que es absorbida, o sea, de INMOBILIARIA OSORNO S.A c) Balances de Fusión de AQUAINOX S.A.e INMOBILIARIA OSORNO S.A. cerrados al 31 de Diciembre de 2021. Acordar que será AQUAINOX S.A., conforme a lo previsto en el artículo 69 del Código Tributario la que se hará solidariamente responsable de pagar todos los impuestos que adeude o llegue a adeudar INMOBILIARIA OSORNO S.A , si los hubiera, en su calidad de sociedad absorbida y los impuestos que correspondan de acuerdo con los balances de término de esta última. Resolver que esta fusión tiene efectos a partir de la fecha que se reduzca a escritura pública la presente acta. Precisar y asentir que el patrimonio de INMOBILIARIA OSORNO S.A al 31 de diciembre de 2021, asciende a $100.229.458 pesos. Asimismo, a dicha fecha, su capital alcanza a $113.270 pesos, dividido en 1.132.700 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, sin valor nominal y de una misma serie. Precisar y asentir que el patrimonio de AQUAINOX S.A. al 31 de Diciembre de 2021, esto es antes de la fusión, asciende a $623.680.703 pesos. Asimismo, a dicha fecha, su capital asciende a $10.000.000 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal. Determinar y aprobar que el patrimonio de AQUAINOX S.A , una vez que tenga efecto la fusión, ascenderá a $723.910.161 pesos. Por su parte, su capital será la suma de $10.113.270 pesos, dividido en 11.607 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Determinar y aprobar que AQUAINOX S.A mantendrá registrado el valor tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad absorbida. Por no existir accionistas disidentes en los términos definidos en el artículo 69 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se acuerda dejar constancia que no es procedente el ejercicio del derecho a retiro. Dejar expresa constancia de que con motivo de la fusión, se incorporan a la sociedad absorbente los bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, bienes tangibles e intangibles y todos los bienes de cualquier naturaleza que sea o que en el futuro se declare que pertenecían a la sociedad absorbida a la fecha de la fusión. Todos los negocios, resultados, actos y contratos y, en general, cualquier operación que haya efectuado la sociedad absorbida con posterioridad a los estados financieros que se han tomado como base para los efectos de la fusión, esto es, al 31-12-2021, como asimismo cualquiera variación que puedan experimentar los antecedentes que han servido de base a la fusión, serán de cargo exclusivo de la sociedad absorbente, como si hubieran sido celebrados o realizados por ella.Como consecuencia de lo anterior, los siguientes inmuebles hoy de Inmobiliaria Osorno S.A pasaran al patrimonio de AQUAINOX S.A. A.- Inmueble inscrito a fojas 3390.V N°4673, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2011. Propiedad ubicada en Cardonal, comuna de Puerto Montt, correspondiente al LOTE NUMERO TRES, cuyo plano, permiso de subdivisión y memoria explicativa se encuentran archivados bajo los números mil setecientos veinticuatro y siguientes en los Documentos Anexos del Registro de Propiedad del año mil novecientos noventa y seis, que deslinda en especial NORTE: en sesenta y un metros con lote número dos; SUR: en sesenta y seis coma setenta metros con lote número cuatro; ESTE: en veinticinco metros con calle Inmaculada y OESTE. En veinticuatro coma veinte metros con lote número nueve. Lo adquirió por asignación por división de sociedad, a INGENIERÍA AQUAINOX LIMITADA, Rut N°77.722.020-9, según escritura pública de fecha