Bimtool SpA

Texto oficial do extrato

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°835, Piso 18, Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 27 de noviembre de 2017, Repertorio N° 64308-2017 ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas ‘‘BIMTOOL SpA”, RUT N°76.432.965-1, extracto inscrito Fs.33.832 N°20.037 en Registro Comercio Santiago año 2015 y publicado en Diario Oficial 13 mayo mismo año, celebrada ante mí con fecha 23 noviembre 2017, con asistencia único accionista FERNANDO ROBERTO GUARELLO DE TORO, C.I.N°7.776.514-K, y por unanimidad acciones emitidas con derecho voto, se adoptaron siguientes acuerdos que se extractan:/I/ Aumentar capital social de $70.670.565.- dividido en 59.150 acciones ordinarias, nominativas, misma serie, igual valor y sin valor nominal, a $132.268.465.- dividido en 91.000 acciones nominativas, igual valor y sin valor nominal, dividido en 2 series acciones: 59.150 acciones preferidas Serie A, que representan actual capital suscrito y pagado de sociedad; y 31.850 acciones ordinarias Serie B. Lo anterior, mediante emisión de 31.850 nuevas acciones de pago Serie B, representativas de $61.597.900.-, las cuales deberán ser ofrecidas preferentemente al único accionista; y las que serán suscritas a valor de $1.934.- por cada acción, que será pagado en dinero efectivo o bienes, particularmente, mediante capitalización aportes a sociedad y/o créditos en contra Sociedad, dentro plazo 3 años contados desde presente Junta. /II/ De igual forma, se acordó transformar actuales 59.150 acciones ordinarias emitidas por la sociedad en 59.150 nuevas acciones de la Serie A preferente, íntegramente suscritas y pagadas. /III/ Asimismo, se acordó dotar a acciones Serie A con los siguientes privilegios: Uno. Elegir 4 de los directores de la Sociedad. Dos. En el evento de venta, liquidación o cualquier otra forma de enajenación del negocio principal de Compañía, o de cualquiera sus activos, acciones Serie A tendrán derecho a ser pagadas en forma preferente con fondos y otros activos financieros disponibles para distribución luego de venta, con preferencia a acciones ordinarias, y con monto que sea mayor entre; a) monto de adquisición original de acciones; o b) valor que correspondería recibir a prorrata de su participación. Esta preferencia también se aplicará en caso de disolución, o ésta se produzca en forma involuntaria por cualquier causa legal y/o contractual. Tres. Acciones Serie A gozarán preferencia por sobre acciones Serie B para el pago de hasta el 90% de la distribución de dividendos respecto a los aportes efectivos en el capital, hasta por valor de adquisición original de las acciones Serie A, correspondiendo el saldo del 10% a las acciones Serie B. Una vez pagada la inversión inicial, dividendos serán repartidos, a prorrata, junto con demás clases de acciones. Tales preferencias mantendrán vigentes por 5 años, contados desde 23 noviembre 2017, transcurridos los cuales acciones pasarán a ser ordinarias, en relación uno a uno. /IV/ Sustituir actual Artículo Quinto por siguiente: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma $132.268.465.- dividido en 91.000 acciones nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones que se detallan a continuación: 59.150 acciones preferidas Serie A y 31.850 acciones ordinarias Serie B. Los privilegios de las acciones preferidas serie A son: Uno. Elegir a cuatro de los directores de la Sociedad. Dos. En el evento de una venta, liquidación o cualquier otra forma de enajenación del negocio principal de la Compañía, o de cualquiera de sus activos, las acciones de la Serie A tendrán derecho a ser pagadas en forma preferente con los fondos y otros activos financieros disponibles para la distribución luego de dicha venta, con preferencia a los titulares de acciones ordinarias, y con el monto que sea mayor entre; a) el monto de adquisición original de sus acciones; o b) el valor que les correspondería recibir a prorrata de su participación. Esta preferencia también se aplicará en caso de que la Sociedad acuerde su disolución, o ésta se produzca en forma involuntaria por cualquier causa legal y/o contractual. Tres. Las acciones de la Serie A gozarán de preferencia por sobre las acciones de la Serie B para el pago de hasta el noventa por ciento de la distribución de dividendos respecto a los aportes efectivos en el capital, hasta por el valor de adquisición original de las acciones de la Serie A, correspondiendo el saldo del diez por ciento a las acciones de la serie B. Una vez pagada la inversión inicial, los dividendos serán repartidos, a prorrata, junto con las demás clases de acciones. Tales preferencias se mantendrán vigentes por cinco años, contados desde el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, transcurridos los cuales las acciones pasarán a ser ordinarias, en relación de uno a uno. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.” /V/ Sustituir actual Artículo Primero Transitorio por siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. El capital de la sociedad es la suma $132.268.465.- dividido en 91.000 acciones nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones que se detallan a continuación: 59.150 acciones preferidas Serie A y 31.850 acciones ordinarias Serie B, el que se suscribe y paga en los términos que se indican a continuación: a) Acciones Preferidas Serie A: Con la suma $70.670.565.- representada por 59.150 acciones preferidas de la Serie A, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de noviembre de 2017; y b) Acciones Ordinarias Serie B: Con la cantidad de $61.597.900.-, representada por 31.850 acciones de pago ordinarias de la Serie B acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 23 de noviembre de 2017, las cuales deberán ser suscritas y pagadas al contado, en dinero efectivo y/o bienes, particularmente, mediante la capitalización de aportes a la sociedad y/o créditos en contra de la sociedad, dentro del plazo máximo de 3 años contados desde la referida Junta". Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada.- Se facultó al portador del extracto para legalización. Santiago, 04 de diciembre de 2017-.

Texto oficial do extrato

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°835, Piso 18, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 8septiembre 2017, Repertorio Nº 49.181-2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas ‘‘ BIMTOOL SpA ”, RUT N°76.432.965-1, extracto inscrito Fs.33.832 N°20.037 en Registro Comercio Santiago año 2015 y publicado en Diario Oficial 13 mayo mismo año, celebrada ante mí con fecha 25 agosto 2017, con asistencia único accionista FERNANDO ROBERTO GUARELLO DE TORO, C.I.N°7.776.514-K, y por unanimidad acciones emitidas con derecho voto, se adoptaron siguientes acuerdos que se extractan: /I/ Dejar sin efecto Junta General Extraordinaria Accionistas de 1 diciembre 2016 y todos sus acuerdos, reducida a escritura pública de 6 diciembre 2016, otorgada en Notaría Santiago de Juan Ricardo San Martin Urrejola, extracto inscrito Fs.95.562 N°52.175 en Registro Comercio Santiago año 2016 y publicado Diario Oficial 23 diciembre 2016, quedando en consecuencia capital social en $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. /II/ Aumentar capital social revalorizado de $1.065.015.-, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, al monto de $70.670.565.-, dividido en 59.150 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas igual valor y sin valor nominal mediante emisión de 58.150 acciones de pago, ordinarias, nominativas, una misma serie, todas igual valor y sin valor nominal, representativas de $69.605.550.-, las cuales deberán ser ofrecidas al único accionista de Sociedad; y que serán suscritas a valor de $1.197.- por acción que será pagado dinero efectivo o bienes, particularmente, mediante capitalización aportes a Sociedad y/o créditos en contra Sociedad, dentro plazo máximo 3 años contados desde presente Junta. /III/ Sustituir actual Artículo Quinto por siguiente: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $70.670.565.- dividido en 59.150 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.” /IV/ Sustituir actual Artículo Primero Transitorio por siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. El capital de la sociedad es la suma de $70.670.565.- dividido en 59.150 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, el que se suscribe y paga en los términos que se indican a continuación: (a) Con la suma de $1.065.015.-, que corresponde al capital social de la sociedad debidamente revalorizado conforme al artículo 10 de la Ley N°18.046, representada por 1.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de agosto de 2017; y (b) Con la cantidad de $69.605.550.-, representada por 58.150 acciones de pago acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 25 de agosto de 2017, íntegramente suscritas y que se pagarán al contado, en dinero efectivo y/o mediante otros bienes, particularmente, mediante la capitalización de aportes a la sociedad y/o créditos en contra de la sociedad, dentro del plazo máximo de 3 años contados desde la referida Junta". Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada.- Se facultó al portador del extracto para legalización. Santiago, 12 septiembre 2017.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 13 de maio de 2015

   Se constituye BIMTOOL SpA e inscribe su extracto en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Mudança de capital· 1 de dezembro de 2016

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital y crear series de acciones preferidas Serie A y ordinarias Serie B.

Texto oficial do extrato

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°835, Piso 18, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 06 de diciembre de 2016,Repertorio N° 46.938, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas “BIMTOOL SpA”, RUT N° 76.432.965-1, extracto inscrito fs. 33.832 N°20.037 en Registro Comercio Santiago año 2015 y publicado Diario Oficial 13 de mayo mismo año, celebrada ante mí con fecha 1 de diciembre de 2016, en la cual por unanimidad acciones emitidas con derecho voto se adoptaron siguientes acuerdos que se extractan: I)Aumentar capital social de $1.035.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $175.950.000 dividido en 170.000 acciones nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones que se detallan: 110.500 acciones preferidas Serie A, que incluyen actual capital de Sociedad, representado por 1.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas; y 59.500 acciones ordinarias Serie B. Lo anterior, mediante emisión de 109.500 nuevas acciones de pago Serie A, representativas de $113.332.500 y 59.500 nuevas acciones de pago Serie B, representativas de $61.582.500, todas las cuales deberán ser emitidas, suscritas y pagadas en dinero efectivo o bienes, particularmente, mediante capitalización de aportes a sociedad y/o créditos en contra de sociedad, dentro plazo de 3 años contados desde Junta. II)La creación de dos tipos de acciones: 1.- Acciones preferidas serie A, por un total de 110.500 acciones, que incluyen actual capital Sociedad, representado por 1.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas; y 2.- Acciones ordinarias serie B, por un total de 59.500 acciones. Los privilegios de acciones serie A son: uno.- Elegir a cuatro directores de la Sociedad. Dos.- En el evento de venta, liquidación o enajenación de la compañía las acciones de la Serie Preferente A serán pagadas con los fondos y activos financieros disponibles para la distribución luego de la venta o disolución, con preferencia a los titulares de acciones ordinarias, y con el monto que sea mayor entre: a) monto adquisición original de sus acciones; o b) valor que les correspondería recibir a prorrata de su participación con exclusión de las demás clases; preferencias se mantendrán vigentes por setenta años, contados desde 1 de diciembre de 2016.III)Se sustituye artículo Quinto de Estatutos por el siguiente: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma $175.950.000 dividido en 170.000 acciones nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones que se detallan a continuación: 110.500 acciones preferidas Serie A y 59.500 acciones ordinarias Serie B. Las preferencias de las acciones Serie A son: uno.- Elegir a cuatro de los directores de la Sociedad. Dos.- En el evento de una venta, liquidación o enajenación de la compañía las acciones de la Serie Preferente A serán pagadas con los fondos y activos financieros disponibles para la distribución luego de la venta o disolución, con preferencia a los titulares de acciones ordinarias, y con el monto que sea mayor entre; a) el monto de adquisición original de sus acciones; o b) el valor que les correspondería recibir a prorrata de su participación con exclusión de las demás clases; preferencias que se mantendrán vigentes por setenta años, contados desde el 1 de diciembre de 2016. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.IV) Se sustituye Artículo Primero Transitorio de Estatutos por el siguiente: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. El capital de la sociedad es la suma $175.950.000 dividido en 170.000 acciones nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones que se detallan a continuación:110.500 acciones preferidas Serie A y 59.500 acciones ordinarias Serie B, el que se encuentra íntegramente suscrito y que se paga en los términos que se indican a continuación: a)Acciones Preferidas Serie A: (i) Con la suma de $1.035.000 representada por 1.000 acciones de pago preferidas de la Serie A, que corresponde al capital social inicial de la sociedad debidamente revalorizado conforme al artículo 10 de la Ley número 18.046, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 1 de diciembre de 2016; (ii) Con la cantidad de $69.599.610, representada por 67.246 acciones de pago preferidas de la Serie A acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 1 de diciembre de 2016, íntegramente suscritas y pagadas mediante la capitalización de aportes efectuados a la sociedad, los cuales fueron debidamente individualizados en la misma, así como el valor de los aportes también fue estimado de acuerdo a lo dispuesto en la ley, según consta en el acta de la referida junta; y (iii) Con la cantidad de $43.732.890, representada por 42.254 acciones de pago preferidas de la Serie A acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 1 de diciembre de 2016, íntegramente suscritas y que se pagarán en dinero efectivo o bienes dentro del plazo máximo de 3 años contados desde la referida Junta; y b)Acciones Ordinarias Serie B: Con la cantidad de $61.582.500, representada por 59.500 acciones de pago ordinarias de la Serie B acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 1 de diciembre de 2016, íntegramente suscritas y pagadas mediante la capitalización de créditos en contra de la compañía, los cuales fueron debidamente individualizados en la misma, así como el valor de los créditos también fue estimado de acuerdo a lo dispuesto en la ley, según consta en el acta de la referida junta.- Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada.- Se facultó al portador del extracto para legalización. Santiago, 21 de diciembre de 2016.