Comercial Kaltemp SpA

Texto oficial del extracto

MAURICIO REINOSO CIFUENTES, Abogado, Notario Suplente, del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, según Decreto Judicial que se protocoliza en esta Notaría, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso dieciocho, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que: por escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 2023, repertorio N°40.668-2023, comparecieron ante JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, MERAMA CHILE SpA y GUSTAVO BOETSCH BASCUÑÁN, en su calidad de únicos accionistas de COMERCIAL KALTEMP SpA (la “Sociedad”), RUT 76.432.539-7, inscrita a fojas 9.765, número 6.106 del Registro de Comercio de Santiago de 2015, quienes por consentimiento escrito y sin forma de junta, acordaron la modificación de los estatutos de la Sociedad, en el sentido de aumentar su capital social de la suma de $1.000.000, dividido en 1.200 acciones ordinarias con derecho a voto, nominativas y sin valor nominal a la cantidad de $2.689.081.314, mediante la emisión de 3.556 nuevas acciones de pago ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que se encuentran parcialmente suscritas y pagadas y parcialmente suscritas pero pendientes de pago, según se indica en su artículo primero transitorio. En virtud de la modificación de capital antes referida, se modificaron los estatutos de la Sociedad, reemplazando los Artículos Quinto y Primero Transitorio por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de dos mil seiscientos ochenta y nueve millones ochenta y un mil trescientos catorce pesos dividido en cuatro mil setecientas cincuenta y seis acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, el que se suscribe y paga en la forma expresada en el artículo primero transitorio de estos Estatutos. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes”, y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la cantidad de dos mil seiscientos ochenta y nueve millones ochenta y un mil trescientos catorce pesos dividido en cuatro mil setecientas cincuenta y seis acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, el que se suscribe y paga de la siguiente manera: /a/ mil doscientas acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /b/ mil setecientas setenta y ocho acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, suscritas y pagadas con esta fecha; /c/ mil setecientas setenta y ocho acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, suscritas con esta fecha, pero pendientes de pago, debiendo ser pagadas en el plazo de cinco años a contar de la fecha de su emisión.” Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura extractada. Se tuvo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad “Comercial Kaltemp SpA”, constando a la fecha de modificación como únicos accionistas: a) MERAMA CHILE SpA con 600 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal; y, b) GUSTAVO BOETSCH BASCUÑÁN con 600 acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Santiago, 24 de enero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 20 de abril de 2022

   La sociedad Comercial Kaltemp S.A. se transforma en sociedad por acciones.

   Gustavo Boetsch Bascuñán · María Francisca Souper Palma

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público Titular de la de la 36º Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción número 65, piso 2, Providencia, certifico que por escritura pública de fecha 20 de abril de 2022, repertorio número 7.620/2022, otorgada ante mí, se redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Comercial Kaltemp S.A.” (la “Sociedad”), celebrada con esa misma fecha, en la cual la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, don Gustavo Boetsch Bascuñán y doña María Francisca Souper Palma, acordó, entre otras materias, lo siguiente: (i) redenominar el número de acciones en que está dividido el capital de la Sociedad desde la cantidad de 120 acciones a la cantidad de 1.200 acciones de las mismas características; y (ii) transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Nombre: Comercial Kaltemp SpA, pudiendo actuar con el nombre de fantasía “Kaltemp SpA”. Accionistas: don Gustavo Boetsch Bascuñán y doña María Francisca Souper Palma. Objeto: a) la importación, exportación, comercialización, distribución, compraventa de artículos y materiales de calefacción, refrigeración, construcción, equipos e insumos de salud, deportivos y electrónicos; b) la instalación, construcción, fabricación y ejecución de elementos, sistemas o proyectos de calefacción, refrigeración, electricidad, medicina, deporte; c) asesorías técnicas y de ingeniería en la construcción, instalación, fabricación y mantención de elementos y sistemas de calefacción, refrigeración, electricidad, deporte; d) la representación de marcas, productos, industriales y empresariales relacionados con la industria de calefacción, refrigeración, equipos e insumos médicos, deportivos y de electricidad; e) la inversión por cuenta propia o ajena en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, y, en general, en toda clase de valores mobiliarios, efectos de comercio, pagarés, acciones y derechos sociales, cualquiera sea su naturaleza, ya sea para fines de inversión y/o renta, para lo cual la Sociedad podrá adquirir y enajenar, explotar, administrar y percibir sus frutos a cualquier título; y d) en general, realizar cualesquiera otras actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación con el giro de la Sociedad. Capital: $1.000.000, dividido en 1.200 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, y de igual valor cada una, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de abril de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 5 de julio de 2018

   GUSTAVO BOETSCH BASCUÑÁN cede 1,2 acciones a VERÓNICA BOETSCH BASCUÑÁN

   GUSTAVO BOETSCH BASCUÑÁN · VERÓNICA BOETSCH BASCUÑÁN

2. Transformación· 5 de julio de 2018

   La sociedad por acciones Comercial Kaltemp SpA se transforma en sociedad anónima

   Comercial Kaltemp SpA

Texto oficial del extracto

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Abogado, Notario Público de la Cuadragésima Segunda Notaria de Santiago, SUPLENTE DEL TITULAR DON ALVARO GONZALEZ SALINAS, con oficio en calle Agustinas1070, piso 2, de Santiago, certifica: Por escritura pública de 5 de julio del año 2018 repertorio Nº 44.405 otorgada ante mi: don GUSTAVO BOETSCH BASCUÑÁN, Rut 13.434.662 - 0, con domicilio en calle Valle del Monasterio N°2577,, casa 17, de la comuna de Lo Barnechea; y doña VERÓNICA BOETSCH BASCUÑÁN, Rut 13.038.946 - 5, con domicilio para estos efectos en Las Tranqueras N° 1479, comuna de Vitacura. realizan la siguiente cesión de acciones: don GUSTAVO BOETSCH BASCUÑÁN, vende, cede y transfiere a doña VERÓNICA BOETSCH BASCUÑÁN, quien compra y acepta para sí el 1,2 acciones del total de ciento veinte de que es titular don Gustavo Boetsch B., por el precio de $10.000 precio que doña VERÓNICA BOETSCH BASCUÑÁN, paga integramente y en este acto, en dinero efectivo a don GUSTAVO BOETSCH BASCUÑÁN, quien declara haberlo recibido a su mas entera satisfacción. De La Transformación. Los comparecientes, en su calidad de únicos y actuales accionistas acuerdan transformar en una sociedad anónima la sociedad por acciones Comercial Kaltemp SpA, Rut 76.432.539 - 7, domicilio en Las Tranqueras N° 1479, comuna de Vitacura, inscrita a fs. 53.755 N° 29.182, del Registro de Comercio llevado por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al 2016. Sociedad anónima se regirá por estatutos sociales que a continuación se extractan. Nombre: “Comercial Kaltemp S.A.”. Objeto: a) La importación, exportación, comercialización, distribución, compraventa de artículos y materiales de calefacción, refrigeración, construcción, equipos e insumos de salud, deportivos y electrónicos; b) La instalación, construcción, fabricación y ejecución de elementos, sistemas o proyectos de calefacción, refrigeración, electricidad, medicina, deporte; c) Asesorías técnicas y de ingeniería en la construcción, instalación, fabricación y mantención de elementos y sistemas de calefacción, refrigeración, electricidad, deporte; y d) la representación de marcas, productos, industriales y empresariales relacionados con la industria de calefacción, refrigeración, equipos e insumos médicos, deportivos y de electricidad Domicilio: en Santiago. Duración: indefinida Capital: Un Millón de pesos, dividido en 120 acciones nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas en dinero efectivo y con anterioridad a este acto, en las siguientes proporciones: a) GUSTAVO BOETSCH BASCUÑÁN la cantidad de 118,8 acciones, que representan el 99% del total accionario de la sociedad, pagando por su porcentaje accionario la suma de $990.000, ingresados en arcas sociales; y b) VERÓNICA BOETSCH BASCUÑÁN la cantidad de 1,2 acciones, que representan el 1% del total accionario de la sociedad, pagando por su porcentaje accionario la suma de $10.000, ingresados en arcas sociales.. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 06 de julio del año 2018.