Constructora Y Corredora Romero Ardissoni SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· April 14, 2015

   Se constituye la sociedad.

2. Capital change· June 14, 2018

   Se modifica la cláusula quinta estableciendo un aumento de capital.

3. Change of administrator· June 14, 2018

   Se designa un nuevo administrador.

4. Change of administrator· October 7, 2021

   Se designa un nuevo administrador.

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública hoy ante mí: NICOLÁS FABIAN ROMERO MORALES ; reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA”. En Santiago a 19 de marzo del año dos mil veinticinco a las diez horas se reunió la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto en las oficinas de la Sociedad ubicadas en San Isidro número mil ochocientos cuarenta y ocho, comuna de Santiago, Región Metropolitana se lleva a cabo la junta extraordinaria de accionistas de “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA” RUT 76.428.111-K, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Comparece: NICOLÁS FABIAN ROMERO MORALES, cédula de identidad N° 13.671.509-7, quien preside la junta y actúa como secretario. El presidente informa los siguientes antecedentes: ANTECEDENTES: a) La sociedad “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA”, rol único tributario número setenta y seis millones cuatrocientos veintiocho mil ciento once guion k, se constituyó por escritura pública de fecha catorce de abril de dos mil quince ante la señora ALEJANDRA LOYOLA OJEDA, Notario Público Suplente de la Titular OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE- LOCCOZ, a cargo de la Trigésima Primera Notaría de esta ciudad, con oficio en calle Huérfanos número mil cincuenta y cinco, local trescientos veintiocho, según Decreto número doscientos trece año dos mil quince de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas treinta mil ciento ochenta y dos, número diecisiete mil ochocientos noventa y cuatro correspondiente al año dos mil quince y publicada en el Diario Oficial número cuarenta y un mil ciento cuarenta y uno con fecha veinticinco de abril de dos mil quince; b) Mediante escritura pública con fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, otorgada ante la señora OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE- LOCCOZ, Notario Público Titular de la Trigésima primera Notaría de Santiago , con oficio en Huérfanos número mil cincuenta y cinco, local trecientos veintiocho, comuna de Santiago, Región Metropolitana, se modificaron los estatutos de la sociedad, en el sentido de modificar la cláusula quinta estableciendo un aumento de capital y la cláusula décimo segunda al establecer un nuevo administrador. Un extracto de ello se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas cincuenta y un mil sesenta y ocho, número veintiséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro y se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y dos mil ciento cinco de fecha doce de julio de dos mil dieciocho; c) Mediante escritura pública con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, otorgada ante don HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público, titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número tres mil ciento noventa y seis, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se modificaron los estatutos de la sociedad, en el sentido de modificar la cláusula décimo segunda al establecer un nuevo administrador. Un extracto de ello se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas noventa y dos mil cuarenta y dos, número cuarenta y dos mil doscientos ochenta y cinco y se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y tres mil ciento nueve de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. El capital social es de quince millones de pesos divido en quince mil acciones completamente suscritas y pagadas. El único accionista de la sociedad “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA” es NICOLÁS FABIAN ROMERO MORALES, titular de quince mil acciones. MODIFICACIÓN: a) La modificación del ARTÍCULO PRIMERO de la escritura de constitución social, para que en adelante exprese lo siguiente: Que el nombre de la sociedad es “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA”, pudiendo usar para efectos comerciales, bancarios, tributarios o de publicidad la expresión abreviada o nombre de fantasía “SYSRA INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO VIAL SpA”, con el que se obligará y denominará a la sociedad de igual forma que con su nombre íntegro. - b) En todo lo no modificado por este instrumento, se mantendrá lo señalado en el estatuto social en los mismos términos estipulados en él Santiago, 19 de marzo de 2025.

Corporate history on record

1. Other act· December 31, 2015

   Se menciona una cláusula estatutaria de fojas 30.182 número 17.894 del año 2015.

2. Change of administrator· June 14, 2018

   Se designa como representante legal a Sisy Constanza Ojeda Alvarado mediante modificación anterior.

   Sisy Constanza Ojeda Alvarado

3. Transfer of rights· August 7, 2018

   Se celebra contrato de compraventa de acciones entre Nicolás Fabián Romero Morales y Sisy Constanza Ojeda Alvarado, luego resciliado.

   Nicolás Fabián Romero Morales · Sisy Constanza Ojeda Alvarado

4. Other act· October 7, 2021

   Se rescilia de común acuerdo el contrato de compraventa de acciones entre Nicolás Fabián Romero Morales y Sisy Constanza Ojeda Alvarado.

   Nicolás Fabián Romero Morales · Sisy Constanza Ojeda Alvarado

Official extract text

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número tres mil ciento noventa y seis, Comuna de Las Condes, certificó que: mediante reducción a escritura pública “ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA””, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno, bajo repertorio Nro. 8.625/2021, don Nicolás Fabián Romero Morales, chileno, soltero, ingeniero, cédula nacional de identidad número trece millones seiscientos setenta y un mil quinientos nueve guion siete, domiciliado en Huérfanos número ochocientos sesenta y tres, oficina número setecientos dieciocho, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, debidamente facultado, vino en reducir a escritura pública el “ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA”, celebrada con fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, en las oficinas de la sociedad, ubicada en Calle San Isidro número mil ochocientos cuarenta y seis, comuna de Santiago, donde los accionistas que representan el cien por ciento de las acciones de la sociedad “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA”, don Nicolás Fabián Romero Morales, dueño del cien por ciento de las acciones y doña Sisy Constanza Ojeda Alvarado, representante legal designada mediante modificación de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, que rola a fojas cincuenta y un mil sesenta y cuatro del Registro de Comercio de Santiago, dan cuenta, en primer lugar, que mediante escritura de resciliación de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, autorizada ante notario, autorizada ante notario público, don Humberto Quezada Moreno, se procedió a resciliar, de común acuerdo, y en plenas facultades, el “Contrato de Compraventa de Acciones Nicolás Fabián Romero Morales a Sisy Constanza Ojeda Alvarado”, escritura pública de fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, otorgada en la notaría de Santiago Olimpia Schneider Moenne-Loccoz, repertorio número mil novecientos veinticuatro guion dos mil dieciocho, y en segundo lugar, de la finalidad de modificar los estatutos de la presente Sociedad por Acciones, en específico la cláusula décimo segunda de fojas treinta mil ciento ochenta y dos número diecisiete mil ochocientos noventa y cuatro del año dos mil quince, en el sentido de designar como nuevo representante legal de la sociedad a don NICOLÁS FABIÁN ROMERO MORALES, soltero, ingeniero, cédula nacional de identidad número trece millones seiscientos setenta y un mil quinientos nueve guion siete, en adelante, el administrador, quien tendrá entonces, todas y cada una de las facultades de administración, representación, uso de razón social y nombre de fantasía o abreviado y las demás que por derecho le correspondan. Se facultó a portador de extracto para legalización. Las Condes, 16 de noviembre de 2021. Humberto Quezada Moreno. Notario Público.