Núcleo Salud SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 29 de octubre de 2024

   Se acuerda modificar la administración de la sociedad, pasando de un Directorio compuesto por 3 titulares y 3 suplentes a uno compuesto por 3 integrantes titulares, sin suplentes.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Evaldo Daniel Rehbein Utreras, Notario Público titular de la 29° Notaría de Santiago, con oficio en calle Enrique Mac Iver N°225, piso 3, oficina 302, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2025, Repertorio N°5416-2025, otorgada ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Núcleo Salud SpA, celebrada con fecha 29 de octubre de 2024, en la que se acordó, entre otras materias, modificar la administración de la Sociedad, pasando de un Directorio compuesto por 3 titulares y 3 suplentes, a uno compuesto por 3 integrantes titulares, sin suplentes. La modificación no es materia de extracto. Se deja constancia que los estatutos de la Sociedad rolan inscritos a fojas 91612 número 55861 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de septiembre de 2025.

Texto oficial del extracto

Andres Rieutord Alvarado, Notario Titular de la 36a Notaría de Santiago, domiciliado en calle La Concepcion N°65 Piso 2, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 29 de enero de 2019, Repertorio Nº 3.129-2019, ante Karina Flores Muñoz, Notario Suplente del Titular, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad NUCLEO SALUD SPA, celebrada el 3 de diciembre de 2018, en la que se acordó por los accionistas de dicha sociedad: A) sustituir el número de acciones en que se divide el capital social de 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una a 1.000.000 acciones de las mismas características, manteniendo el capital social de $1.000.000; y B) reemplazar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de $1.000.000.- dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, sin valor nominal y de una misma serie, que se emiten, suscriben y enteran de la forma establecida en las disposiciones transitorias. Se deja constancia que el capital y el valor de las acciones no se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio”; Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad ascendente a la suma de $1.000.000.- dividido en 1.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, sin valor nominal y de una misma serie, se encuentra totalmente suscrito y pagado.” Se facultó al portador de extracto para legalización. Santiago, 20 de febrero de 2019.