Inversiones Firmamento Limitada

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MARCOS ANDRES DIAZ LEON, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Viña del Mar con asiento en Reñaca, con oficio en Avenida Borgoño N° 14.439, local 105, certifico: que por escritura pública otorgada hoy ante mí, bajo repertorio 3550/2025, don JUAN CARLOS HARDING ALVARADO, y las sociedades denominadas INVERSIONES RÍO BLANCO SpA, ACONCAGUA SpA, AURALIS SpA y MIZU SpA, todos con domicilio en Limache N°3421, oficina N°821, El Salto, Viña del Mar, Región de Valparaíso, en su calidad de únicos socios de la compañía, modificaron la sociedad denominada Inversiones Firmamento Limitada, como sigue: Uno) Se hizo constar que una de las socias, la compañía denominada Las Raíces S.A., se transformó en una sociedad por acciones denominada Inversiones Río Blanco SpA y se dividió en cuatro nuevas compañías: a) la propia que se divide, esto es, Inversiones Río Blanco SpA, b) Aconcagua SpA, c) Auralis SpA y d) Mizu SpA, reemplazando en consecuencia la cláusula cuarta del estatuto social vigente por el que sigue: “El capital de la sociedad es la suma de $4.786.462.917, totalmente enterado en dinero en efectivo, y que corresponde a los socios como sigue; a) a don Juan Carlos Harding Alvarado, una participación equivalente a 62,38% aproximado de los derechos sociales; b) a Inversiones Río Blanco SpA, una participación equivalente a 9,405% aproximado de los derechos sociales; c) a Aconcagua SpA, una participación equivalente a 9,405% aproximado de los derechos sociales; d) a Auralis SpA, una participación equivalente a 9,405% aproximado de los derechos sociales; y e) a Mizu SpA, una participación equivalente a 9,405% aproximado de los derechos sociales.”. Dos) Asimismo, los socios acordaron modificar la cláusula tercera del estatuto social vigente relativa a la administración y el uso de la razón social, en el sentido de reemplazarla por un Directorio compuesto por cinco miembros, acordando en el mismo instrumento, elegir de forma unánime como directores de la compañía a don Juan Carlos Harding Alvarado, doña Christine Andrea Harding Affeld y don Emilio Carlos Harding Affeld, dejando constancia de que se mantienen dos cargos vacantes del Directorio, los que podrán ser designados con posterioridad en la forma establecida en los estatutos de la compañía. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 03 de septiembre de 2025.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 13 de diciembre de 2024

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social y emitir nuevas acciones.

   Juan Carlos Harding Alvarado · Las Raíces S.A.

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRES DIAZ LEON, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Viña del Mar con asiento en Reñaca, con oficio en Avenida Borgoño N° 14.439, local 105, certifico: que por escritura pública otorgada con fecha 18 de diciembre de 2024, Repertorio N° 4.917/2024, ante mí, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de FIRMAMENTO S.A. (también, la “Sociedad”), celebrada con fecha 13 de diciembre de 2024, se acordó lo siguiente: Uno) Aumentar el capital social desde la suma de $4.740.253.142, dividido en 12.014 acciones de una serie, nominativas, de carácter ordinario y sin valor nominal, a la suma de $4.786.462.917, dividido en 12.024 acciones de una serie, nominativas, de carácter ordinario y sin valor nominal, mediante la emisión de 10 nuevas acciones de pago, representativas de la cantidad de $46.209.775, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas en el mismo acto. Dos) A continuación, y en el mismo acto, se acordó la transformación de la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada denominada Inversiones Firmamento Limitada. Los accionistas de dicha Sociedad, todos comparecientes en dicha escritura, ahora socios de la sociedad transformada, son Juan Carlos Harding Alvarado, cédula de identidad N°5.409.500-7 y Las Raíces S.A., Rol Único Tributario N°76.414.414-7, todos con domicilio en Limache N°3.421, oficina N°821, El Salto, Viña del Mar, Región de Valparaíso. La sociedad tiene domicilio en Viña del Mar, sin perjuicio de las agencias, sucursales u otros establecimientos que pueda constituir en otros lugares del país o en el extranjero, y su objeto será la inversión en toda clase de bienes muebles corporales o incorporales, en toda clase de títulos, instrumentos y valores mobiliarios; adquirir, enajenar, arrendar y explotar toda clase de bienes inmuebles propios o ajenos, en especial bienes raíces rústicos o urbanos; administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas, formar parte en otras sociedades, modificarlas y asumir la administración de las mismas; adquirir a cualquier título y tomar en arrendamiento o subarrendar toda clase de bienes raíces, transformarlos, urbanizarlos y/o construirlos, enajenarlos; realizar toda clase de inversiones en instrumentos financieros emitidos por instituciones públicas o privadas, acciones de sociedades abiertas o cerradas; comprar, vender, importar, exportar y distribuir cualquiera clase de productos; representar o constituirse en agencia de otras sociedades y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes a dichos fines. La sociedad podrá llevar a cabo sus fines directamente o a través de otras sociedades de todo tipo, en que sea socia o accionista, y podrá invertir sus flujos en cualquier categoría de actos y contratos que produzcan renta y adquirir toda clase de bienes muebles incorporales y corporales, incluso acciones, bonos y efectos de comercio en general. A los socios no se les hace aplicable la prohibición del artículo 404 N°4 del Código de Comercio. La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponden a Juan Carlos Harding Alvarado, quien, anteponiendo su firma a la razón social, podrá representarla con las más amplias facultades. Esta designación no es esencial ni entraba el otorgamiento de mandatos o poderes generales o especiales a favor de uno o más de los socios o terceros. El capital de la sociedad es la suma de $4.786.462.917, totalmente enterado en dinero en efectivo, y que corresponde a los socios como se sigue: a) a don Juan Carlos Harding Alvarado, una participación equivalente a 62,38% aproximado de los derechos sociales; y, b) a Las Raíces S.A., una participación equivalente a 37,62% aproximado de los derechos sociales. La sociedad regirá desde la fecha de su constitución y durará hasta el 31 de diciembre del año 2060, plazo que se renovará sucesiva y tácitamente por períodos de dos años cada uno, salvo que cualquiera de los socios manifiesta su voluntad de poner término a la sociedad al vencimiento del plazo inicial o de cualquiera de sus prórrogas, lo que deberá hacer mediante escritura pública anotada al margen de la inscripción social no menos de 6 meses antes del respectivo vencimiento. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Viña del Mar, 03 de Enero de 2025.

Texto oficial del extracto

LUIS ENRIQUE FISCHER YÁVAR, abogado, Notario Público de Viña del Mar, con domicilio en calle 12 Norte 785, 3º piso, Viña del Mar, certifica: Que con fecha 11/04/2019 ante mi se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de FIRMAMENTO SOCIEDAD ANÓNIMA, con la asistencia de los accionistas: 1) JUAN CARLOS HARDING ALVARADO, titular de 7.500 acciones, y 2) LAS RAÍCES S.A., representada por Christine Andrea Harding Affeld titular de 2.500 acciones. En dicha junta, se acordó por unanimidad: Uno.- Aumentar el capital de la sociedad en $1.251.185.194, con la emisión de 2.014 nuevas acciones, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal. El capital de la sociedad ahora asciende a $4.740.253.142, dividido en 12.014 acciones, ordinarias, de una misma serie, y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito, del cual 10.000 acciones por $3.489.067.948 se encuentran pagadas, y el saldo de 2.014 acciones por $1.251.185.194, se deberán pagar en el plazo de 3 años de su suscripción. Dos.- Modificar el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos, para reflejar las modificaciones aprobadas precedentemente. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 2394 vuelta nº 2391 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2014. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Viña del Mar, a 09 de Mayo de 2019.