Sociedad H&H Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 27 de noviembre de 2018

   Se constituye la sociedad H&H Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada.

2. Cambio de capital· 26 de enero de 2021

   Se acuerda aumentar el capital y reemplazar el artículo sexto y el artículo cuarto transitorio del estatuto social.

   Arnoldo Alfredo Hauri Coronado · Carla Macarena Henríquez Flores

Texto oficial del extracto

Esmirna Vidal Moraga, Abogado, Notario Público Titular de la Agrupación de comunas de Temuco, Padre Las Casas, Melipeuco, Cunco, Vilcún, y Freire, con oficio en Temuco, calle Antonio Varas número 979, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 26 de enero de 2021, Repertorio número 721-21, otorgada ANTE MÍ: En Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad H&H Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada de fecha 4 de noviembre de 2020, 15:00 horas celebrada en la oficina y domicilio de la sociedad ubicada en avenida Luis Durand número cero dos mil ochenta y siete de la ciudad y comuna de Temuco, con la asistencia de la Notario Público de Temuco doña Esmirna Vidal Moraga y reducida a escritura pública por quienes están facultados para hacerlo y quienes son los únicos accionistas de la sociedad, esto es, Arnoldo Alfredo Hauri Coronado, Rut: 15.562.161-3, y Carla Macarena Henríquez Flores, Rut: 16.793.942-2, domiciliados en Lynch 755, departamento 1701, Temuco, con fecha 26 de enero de 2021 ante la Notario Público de Temuco doña Esmirna Vidal Moraga, domiciliada en Antonio Varas 979, Temuco, modifican la sociedad H&H Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada, en el siguiente sentido: Con motivo del aumento de capital acordado, se reemplaza el actual artículo sexto del estatuto social, por el nuevo artículo: “ARTÍCULO SEXTO: El capital de la sociedad es la suma de $636.515.912. La suma anterior ya se encuentra pagada e ingresada a la caja social, capital que en este acto se divide en 3.182 acciones, ordinarias y sin preferencias, sin valor nominal, todas nominativas, de una misma serie y de igual valor. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos, sólo se inscribirán en el libro de Registro de Accionistas que se llevará de conformidad al artículo cuatrocientos treinta y uno del Código de Comercio. La suma anterior ya se encuentra enterada e ingresada a la caja social. Capital íntegramente pagado conforme a los artículos transitorios de estos estatutos”.- Se reemplaza el artículo Cuarto Transitorio del estatuto original, por el siguiente nuevo artículo: “Artículo Cuarto Transitorio: El capital de la sociedad. Los socios constituyentes don ARNOLDO ALFREDO HAURI CORONADO suscribe 1.591 acciones por la suma total de $318.257.956, y doña CARLA MACARENA HENRIQUEZ FLORES suscribe 1.591 acciones por la suma total de $318.257.956, que se dan por íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha por corresponder al aporte de capital debidamente enterado por la sociedad H&H Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada”.- Los estatutos sociales que se modifican constan de la escritura pública de fecha 27 de noviembre de 2018, otorgada ante el Notario Público de Temuco don Jorge Elías Tadres Hales, Repertorio 9.772/2018 y se encuentra inscrita a fojas 1.659 Nº1.026 en el Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Temuco.- Temuco, 08 de febrero de 2021.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de febrero de 2015

   ARNOLDO ALFREDO HAURI CORONADO y CARLA MACARENA HENRIQUEZ FLORES constituyen H&H INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA.

   ARNOLDO ALFREDO HAURI CORONADO · CARLA MACARENA HENRIQUEZ FLORES

2. Transformación· 27 de noviembre de 2018

   La sociedad limitada se transforma en sociedad anónima cerrada, manteniendo capital, giro, objeto y RUT.

   ARNOLDO ALFREDO HAURI CORONADO · CARLA MACARENA HENRIQUEZ FLORES

Texto oficial del extracto

JORGE ELIAS TADRES HALES, Notario Público Temuco, oficio en esta ciudad A. Varas Nº 976, certifico: por escritura pública fecha veintisiete de Noviembre de dos mil dieciocho, ante mí, don ARNOLDO ALFREDO HAURI CORONADO, casado y separado de bienes, ingeniero constructor, cédula nacional de identidad número quince millones quinientos sesenta y dos mil ciento sesenta y uno guión tres; y doña CARLA MACARENA HENRIQUEZ FLORES, casada y separada de bienes, ingeniero constructor, cédula nacional de identidad número dieciséis millones setecientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y dos guión dos, ambos comparecientes domiciliados en calle Lynch número setecientos cincuenta y cinco, departamento número mil setecientos uno, de la ciudad y comuna de Temuco, expusieron: Que por escritura pública de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, suscrita en la notaria de don Jorge Elías Tadres Hales, repertorio número mil doscientos del año dos mil quince, los comparecientes constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada denominada H&H INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA, rol único tributario número setenta y seis millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos sesenta y dos guión cinco, cuyo extracto fue inscrito a fojas cuatrocientos sesenta y tres, número trescientos nueve, del Registro de Comercio del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año dos mil quince, y cuya publicación fue realizada en el Diario Oficial en su edición número cuarenta y un mil ochenta y nueve del veintiuno de febrero del año dos mil quince. El nombre de fantasía con que ha operado la sociedad es H & H LIMITADA. El capital social de esta sociedad fue fijado en la suma de veinte millones de pesos. PRESENTE TRANSFORMACION: don ARNOLDO ALFREDO HAURI CORONADO y doña CARLA MACARENA HENRIQUEZ FLORES, por sí y en representación de la sociedad antes individualizada, siendo los únicos socios, vienen en transformarla en una sociedad anónima cerrada, la que conservará el mismo capital, giro, objeto, y rol único tributario, rigiéndose por las siguientes cláusulas y estatutos: NOMBRE: La sociedad se denominara H&H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, nombre de fantasía H & H S.A.- DOMICILIO: Temuco, sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan abrir en otros puntos de la región, el país o el extranjero. DURACION: La duración de la sociedad será indefinida a contar fecha escritura. OBJETO: El objeto de la Sociedad será: El objeto de la sociedad será: a) El estudio y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de Ingeniería y Construcción, por cuenta propia o ajena; la realización de trabajos de edificación de obras civiles, tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas, túneles, puertos aéreos o marítimos, ferrocarriles y otros; el desarrollo de proyectos inmobiliarios; la compra, venta, enajenación y arriendo de bienes raíces o muebles; la realización de loteos y obras de urbanización; la construcción, promoción y venta de centros comerciales, locales, oficinas, estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o de subsidios habitacionales; y la implementación y realización, en general, de todo tipo de proyectos y de obras de Ingeniería y Construcción. b) el transporte de mercaderías y toda clase de bienes muebles, en vehículos propios, tomados en arrendamiento o en leasing o encomendado a terceros; la representación de empresas extranjeras o nacionales de transporte y embalaje. c) Ejecutar Movimientos de tierras, Nivelaciones, proyectos y construcción de obras sanitarias, construcción y habilitación de sondajes por medios propios o de terceros. d) El desarrollo por cuenta propia o ajena de proyectos inmobiliarios, la realización de loteos, subdivisiones, y obras de urbanización y la compra y venta, enajenación, arriendo y subarriendo de bienes raíces, acogidos o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o de subsidios. e) El arrendamiento, importación, distribución y comercialización por cuenta propia o ajena de toda clase de bienes muebles, sean agrícolas, forestales o industriales, especialmente referidos a todo tipo de maquinaria destinada a cualquier tipo de construcción, pudiendo tomar representaciones de marcas comerciales relacionadas con el rubro y otorgar servicios técnicos o asesorías respecto de los bienes que ella arriende, distribuya o comercialice. Podrá asimismo tomar representación de materiales y equipos relacionados con el giro de la empresa, pudiendo importarlo, distribuirlo y comercializarlo por cuenta propia o ajena. f) Prestar servicios de administración de proyectos, Inspección Técnica de obras, asesorías Técnicas y Financieras de todo tipo. g) La realización de obras de pavimentación, reposición de calle y veredas, movimiento de tierras, instalación de redes de servicios habitacionales y otros. h) El diseño y ejecución de proyectos de áreas verdes; la ejecución, por cuenta propia o ajena, ya sea como contratista, subcontratista o de cualquier otra forma, de toda clase de obras destinadas a la construcción de inmuebles, o su refacción y/o ampliación o demolición. i) Celebrar todo tipo de actos, contratos y desarrollo de actividades relacionado directa o indirectamente con el objeto de la Empresa y toda otra actividad y demás actividades afines. CAPITAL: $20.000.000.- y corresponde al capital con el cual se constituyó la sociedad que por instrumento extractado se transforma. La suma anterior ya se encuentra enterada en dinero en efectivo ingresado a caja social el cual en este acto se divide en cien acciones, ordinarias y sin preferencias, sin valor nominal, todas nominativas, de una misma serie y de igual valor. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos, sólo se inscribirán en el libro de Registro de Accionistas que se llevará de conformidad al artículo cuatrocientos treinta y uno del Código de Comercio. La suma anterior ya se encuentra enterada en dinero en efectivo ingresado a caja social. Capital íntegramente pagado conforme a los artículos transitorios de estos estatutos.- Las acciones serán nominativas, y sus títulos numerados correlativamente, se desprenderán de un libro talonario. El capital de la sociedad. Los socios constituyentes don ARNOLDO ALFREDO HAURI CORONADO suscribe cincuenta acciones por la suma total de diez millones de pesos, y doña CARLA MACARENA HENRIQUEZ FLORES suscribe cincuenta acciones por la suma total de diez millones de pesos, que se dan por íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha por corresponder al aporte de capital debidamente enterado por la sociedad H & H INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, sociedad esta última que por este instrumento se transforma en sociedad Anónima Cerrada. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros a quienes les afectará las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos treinta y cinco y treinta y seis de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Los Directores podrán ser o no ser accionistas de la Sociedad. Quedan designados para integrar el Primer Directorio de la Sociedad las siguientes personas: UNO.- Don ARNOLDO ALFREDO HAURI CORONADO, ya individualizado. DOS.- Doña CARLA MACARENA HENRIQUEZ FLORES, ya individualizado. TRES.- don PEDRO JAVIER ANDRES SALAZAR RUIZ, ingeniero civil industrial, Cédula Nacional de Identidad número dieciséis millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro guión siete, quienes durarán en sus funciones hasta la celebración de la primera Junta General Ordinaria de Accionistas.- El directorio Provisional designa en este acto a quien tendrá la calidad de Gerente General de la empresa doña CARLA MACARENA HENRIQUEZ FLORES, y además confiere en acto escritura poder especial a don BERNARDO DEL CARMEN INOSTROZA FRIZ, para que actúe en representación de la sociedad en todos los tramites y acciones que sean necesarias para su puesta en marcha, entre los que se pueden indicar petición de rol único tributario, y trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, tales como timbraje de facturas y documentos contables, peticiones y pago de patentes municipales y permisos de toda índole ante autoridades administrativas. El Directorio Provisional faculta expresamente a don BERNARDO DEL CARMEN INOSTROZA FRIZ para delegar las funciones antes citadas, delegación que deberá efectuarse por medio de escritura pública.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Temuco, 17 de Diciembre de 2018.