Healthy Nutrition Store S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 9 de diciembre de 2014

   La sociedad acuerda transformarse de sociedad anónima a sociedad por acciones.

   Mario Ignacio Sandoval Vargas · Felipe Alonso Salazar Sandoval · Silvio Andrés Leiva González · Macarena Francisca Perlwitz Villarroel

Texto oficial del extracto

Pedro Hernán Álvarez Lorca, Notario Público de Buin con oficio en calle Aníbal Pinto N° 269, local 5, Buin, certifico que hoy ante mí se redujo a escritura pública bajo el repertorio 1848 - 2024 el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Healthy Nutrition Store S.A.”, sociedad inscrita a fojas 211 vuelta, N°214 del Registro de Comercio de Buin correspondiente al año 2014. Dicha Junta fue celebrada el día 09 de Diciembre del presente año y en ella, estando presente los accionistas don Mario Ignacio Sandoval Vargas; don Felipe Alonso Salazar Sandoval; don Silvio Andrés Leiva González y doña Macarena Francisca Perlwitz Villarroel, quienes representan en conjunto el 100% de las acciones emitidas de la sociedad, se acordó por unanimidad la transformación de la sociedad de sociedad anónima a una sociedad por acciones; cuyos estatutos se extractan a continuación: Razón Social: Healthy Nutrition Store SpA, pudiendo usar el nombre de fantasía HNS Nutrition SpA, HNS SpA o HNS Nutrition.- Objeto: a) la importación, exportación, distribución, representación, ya sea por cuenta propia o ajena de cualquier clase de bienes y en especial de suplementos alimenticios, sean de procedencia nacional o extranjera, ya sea en el mercado interno o externo, al por mayor o al detalle, y en este último caso en tiendas, almacenes y otros establecimientos propios o de terceros, o a través de medios electrónicos tales como internet y otros medios informáticos, además de tomar representaciones de todas las marcas relacionadas con el rubro o afines, sean nacionales o extranjeras; y b) en general la realización y celebración de todos los actos y negocios que directa o indirectamente se relaciones con el objeto social, para lo cual la sociedad podrá constituir, formar parte o adquirir derechos o acciones en sociedades de personas o de capital, y realizar cualquier otro negocio que acuerden.- Capital: $10.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.- La administración recae en dos Administradores, los que actuando conjunta o separadamente, de manera indistinta, y anteponiendo su firma a la razón social, tendrán la representación y el uso de la razón social de la Sociedad. Se designa como Administradores a don Felipe Alfonso Salazar Sandoval y don Mario Ignacio Sandoval Vargas, los que podrán actuar conjunta o individualmente según facultades escritura extractada.- La totalidad de las 100 acciones en que se divide el capital, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente forma: i) don Mario Ignacio Sandoval Vargas, titular de 36 acciones, íntegramente pagadas con anterioridad; ii) don Felipe Alfonso Salazar Sandoval, titular de 36 acciones, íntegramente pagadas con anterioridad; iii) don Silvio Andrés Leiva González, titular de 18 acciones, íntegramente pagadas con anterioridad; y doña Macarena Francisca Perlwitz Villarroel; titular de 10 acciones, pagadas con anterioridad.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Buin, 11 de Diciembre de 2024.-

Texto oficial del extracto

Pedro Hernán Álvarez Lorca, Notario Público de la Primera Notaria de Buin, Aníbal Pinto 269, local 5, comuna de Buin, certifico que hoy ante mí se redujo a escritura pública bajo el repertorio 630-2023 “SESIÓN DE DIRECTORIO “HEALTHY NUTRITION STORE S.A.” por el cual don Felipe Salazar Sandoval, don Mario Sandoval Vargas y don Silvio Leiva González en su calidad de actuales directores de la sociedad, acordaron lo siguiente: I. Nombramiento de Presidente. Se propone y acuerda por la unanimidad de los Directores que el cargo de Presidente del Directorio sea asumido por don Mario Sandoval Vargas, quien acepta el cargo comprometiéndose a desempeñarlo fielmente; II. Designación de Gerente General. Se propone y acuerda por la unanimidad de los presentes designar a don Felipe Salazar Sandoval, CNI Nº13.905.461-K, como Gerente General de la sociedad; III. Revocación de Poderes. El Directorio por la unanimidad de los presentes acuerda revocar todos y cada uno de los poderes, representaciones y designaciones de cualquier especie, conferidos, delegados y/o efectuados en nombre de esta sociedad y que se hayan entregado con anterioridad, lo que producirá efectos a contar de la fecha en que aquella acta fuera reducida a escritura pública; IV. Estructura de poderes y facultades. El Directorio acordó, por unanimidad, establecer estructura de poderes para el Gerente General de la sociedad, de modo que sea él quien otorgue o renueve poderes a otros colaboradores, conforme a sus funciones y responsabilidades. Esta producirá efectos a contar de la fecha en que el acta fuera reducida a escritura pública. De esta forma, el Gerente General estará investido de las facultades que a continuación se enumeran, sin perjuicio de aquellas otras que expresamente les sean conferidas o de que estén investidos de conformidad con la ley o con los estatutos sociales: a) Representar a la Compañía en todos los juicios o gestiones judiciales ante cualquier tribunal, ordinario, especial arbitral, administrativo o de cualquier otra clase, así intervenga la Compañía como demandante, demandada o tercero de cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción no contenciosa o de cualquier otra naturaleza. En el ejercicio de esta representación judicial, el mandatario designado podrá actuar en nombre de la sociedad con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial en los términos previstos en los artículos 7 y 8 del Código de Procedimiento Civil, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción deducida, contestar demandas, aceptar la demanda contraria, renunciar a los recursos y los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales o extrajudiciales, percibir, otorgar quitas o esperas; b) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho público, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o laboral, o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, incluyendo el Banco Central de Chile, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Contraloría General de la República, Municipalidades, Superintendencias, etc., con la facultad de presentar toda clase de solicitudes, memoriales y demás documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones; c) Retirar de las oficinas de correos, telégrafos, aduanas, empresas de transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de correspondencia, incluso certificada, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, piezas postales, etcétera, consignadas o dirigidas a la sociedad; firmar la correspondencia de la sociedad; d) Por cuenta propia o ajena, inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres, marcas comerciales, modelos industriales, deducir oposiciones o solicitar nulidades, y en general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en relación con esta materia; e) Establecer agencias, sucursales o establecimientos en cualquier punto del país o en el extranjero; f) Celebrar contratos de promesa, otorgar los contratos prometidos y exigir judicial o extrajudicialmente su cumplimiento, relativos a bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; g) Comprar, vender y permutar, y en general, adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluso valores mobiliarios, acciones, bonos, debentures, efectos públicos o de comercio, y derechos de cualquier naturaleza; h) Comprar y adquirir a cualquier título, permutar y enajenar a título oneroso toda clase de materias primas, insumos, productos terminados y, en general, toda clase de bienes muebles del activo realizable de la sociedad y cuya adquisición o enajenación se relacione directamente con el giro de la sociedad; i) Gravar los bienes sociales con derechos de uso, usufructo, habitación, etcétera; o constituir servidumbres activas o pasivas; j) Dar y recibir en prenda bienes muebles, valores, derechos y demás cosas corporales o incorporales, sean en prenda civil, mercantil, bancaria, agraria, industrial, sin desplazamiento, warrants, de cosa mueble vendida a plazo u otras especiales, para garantía de obligaciones sociales y cancelarlas; k) Dar y recibir bienes en hipoteca, posponer hipotecas y constituirlas con cláusulas de garantía general, para garantía de obligaciones sociales; l) Dar y tomar en arrendamiento, administración o concesión toda clase de bienes, corporales e incorporales, raíces o muebles, celebrar contratos de confección de obra material, de arrendamiento de servicios, de transportes, de comisión y de corredurías; m) Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores, contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles término. Representar a la sociedad ante toda clase de organismos de previsión, Cajas de Previsión, Administradoras de Fondos de Pensiones, Servicio de Seguro Social, Instituciones de Salud Previsional, Isapres, Instituto de Normalización Previsional y ante la Dirección o Inspecciones Comunales o Regionales del Trabajo y toda clase de organismos, instituciones o autoridades que se relacionen con las actividades laborales, de previsión y de seguridad social, pudiendo presentar toda clase de solicitudes y peticiones ante ellas, desistirse de las mismas, modificarlas y aceptar sus resoluciones; n) Concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase, naturaleza u objeto, de comunidades, de asociaciones o cuentas en participación, de corporaciones, de cooperativas, ingresar a las ya constituidas, representar a la sociedad, con voz y voto, en todas ellas; concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquéllas de que forme parte; ñ) Celebrar contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, estipular plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas, aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera; o) Ceder y aceptar cesiones de crédito, sean nominativos, a la orden o al portador y, en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos y de comercio; p) Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, descontar letras de cambio, pagarés, libranzas y demás documentos mercantiles, sean nominativos, a la orden o al portador, en dominio o en descuento, en moneda nacional o extranjera; q) Endosar en dominio, cobro o garantía, depositar, protestar, cancelar y cobrar, transferir, extender y disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás documentos mercantiles, de embarque o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera y ejercer todas las acciones que correspondan a la sociedad en relación con tales documentos; r) Aceptar y constituir fianzas, simples o solidarias, avales, solidaridad, y en general, toda clase de cauciones y garantías en favor o en contra de la sociedad; s) Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la sociedad o pueda adeudársele en el futuro, a cualquier título que sea, por cualquiera causa o personas, sea ella natural o jurídica, de derecho privado o de derecho público, incluso el Fisco, sea en dinero, en otra clase de bienes corporales o incorporales, raíces, muebles, valores mobiliarios, efectos de comercio, etcétera; t) Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estime necesarias o convenientes; u) Contratar mutuos o préstamos en cualquier forma con toda clase de organismos e instituciones de crédito, de fomento, bancarias o financieras, sociedades civiles y comerciales, corporaciones de derecho público o con particulares, nacionales o extranjeros, sea en forma de mutuos, préstamos, créditos en cuenta corriente, créditos simples, documentarios, avances contra aceptación, líneas de crédito o en cualquier otra forma. Para tal objeto, el mandatario designado representará a la sociedad con las más amplias facultades que los bancos y sociedades financieras exijan; v) Representar a la sociedad en los bancos e instituciones financieras nacionales o extranjeras, estatales o particulares, con las más amplias facultades que se precisen; darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; celebrar contratos de cuenta corriente mercantiles y de cuenta corriente bancaria de depósito o de crédito o especiales, pudiendo depositar, girar y sobregirar en ellas siempre con previa autorización del sobregiro por el banco, imponerse de su movimiento, modificarlos y ponerles término o solicitar su terminación; aprobar y objetar saldos; dar órdenes de no pago; requerir y retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; efectuar transferencias de fondos, operar con el sistema de pagos en línea, pago servicio Web SII, Web TGR, Web PREVIRED y Web Otros Comercios; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; abrir cuentas de ahorro, reajustables o a la vista, a plazo o condicional, hacer depósitos en ellas, retirarlos total o parcialmente, girar en ellas, cerrar las cuentas; colocar y retirar dineros, sea en moneda nacional o extranjera, y valores en depósito, custodia o garantía y cancelar los certificados respectivos; tomar y cancelar vales vista, boletas bancarias o boletas de garantía, efectuar toda clase de operaciones con instrumentos derivados, forwards de monedas, swap, operaciones de compra y venta de moneda extranjera, compra y venta de divisas a futuro, asumir riesgos de diferencias de cambio, opciones, contratos de futuros y, en general, realizar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera; w) Contratar y efectuar toda clase de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales, estando facultados para representar a la sociedad en todas las operaciones, diligencias, trámites o actuaciones relacionadas con importaciones y exportaciones ante los bancos comerciales, Banco Central de Chile y cualquier otra entidad o autoridad competente pudiendo al efecto representar y firmar registros de importación y exportación, abrir acreditivos divisibles e indivisibles, revocables o irrevocables, presentar solicitudes anexas, cartas explicativas, declaraciones juradas y toda otra documentación pertinente que fuere exigida por los bancos o por el Banco Central de Chile y solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales se ha autorizado una determinada operación; autorizar cargos en las cuentas corrientes de la sociedad a causa de operaciones de comercio exterior, otorgar, retirar, endosar, enajenar y negociar en cualquier forma documentos de embarque, facturas, conocimientos, cartas de porte y documentos consulares y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las operaciones que fueran conducentes al adecuado cumplimiento del encargo que se le confiere; x) Pagar en efectivo, por dación en pago de bienes muebles, por consignación, subrogación, cesión de bienes, etcétera, todo lo que la sociedad adeudara por cualquier título y, en general, extinguir obligaciones ya sea por novación, remisión, compensación, etcétera; y) Conferir mandatos y poderes generales y especiales y revocarlos, y delegar en todo o en parte sus facultades y reasumir sus poderes cuantas veces lo estime necesario. Sin perjuicio de lo anterior, los mandatarios de la sociedad, en el ejercicio de su mandato, deberán en todo momento ceñirse estrictamente a las pautas e instrucciones que les imparta el Directorio, circunstancia ésta que sólo afectará la relación entre mandante y mandatario, por lo que no será necesario acreditarlo ante terceros.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Buin, 25 de Abril de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de noviembre de 2014

   Se inscribió y publicó la constitución de Healthy Nutrition Store S.A.

2. Cesión de derechos· 2 de enero de 2016

   Felipe Alfonso Salazar Sandoval vende 40 acciones a María José Mora Hidalgo.

   FELIPE ALFONSO SALAZAR SANDOVAL · MARIA JOSE MORA HIDALGO

3. Cesión de derechos· 4 de enero de 2016

   Mario Ignacio Sandoval Vargas vende 40 acciones a Silvia Verónica Vargas Sandoval.

   Mario Ignacio Sandoval Vargas · SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL

4. Cambio de administrador· 1 de febrero de 2016

   Se designa presidente, vicepresidenta, gerente general y secretaria; además se remueve al gerente general Felipe Alfonso Salazar Sandoval y se nombra a Silvio Andrés Leiva González.

   SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ · SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL · MARIA JOSE MORA HIDALGO · FELIPE ALFONSO SALAZAR SANDOVAL

Texto oficial del extracto

Pedro Hernán Álvarez Lorca, Notario Público de la Primera Notaria de Buin, Aníbal Pinto 269, local 5, comuna de Buin, certifico: por escritura pública hoy ante mí, Mario Ignacio Sandoval Vargas, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos setenta y nueve mil quinientos doce guión seis, domiciliado en calle Escandinavia número trescientos setenta y dos, Comuna de Las Condes, Santiago, expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta de SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO de la sociedad Healthy Nutrition Store S.A., rol único tributario setenta y seis millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos doce guión seis, cuya inscripción constitutiva rola inscrita a fojas doscientos once vuelta numero doscientos catorce del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin del año dos mil catorce, y publicado su extracto en el Diario Oficial de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce. La presente sesión de directorio de directorio fue celebrada con fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, y su acta debidamente reducida a escritura pública ante don Pedro Hernán Álvarez Lorca, notario público de Buin con fecha diez de enero de dos mil diecinueve y declara que se encuentra adherida al Libro de Actas de la sociedad, y declarando asimismo, que las firmas estampadas en ella corresponden a las personas ahí señaladas, y cuyo tenor es el siguiente: “En Buin, a uno de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas y quince minutos, en el domicilio de la sociedad ubicado en calle San Martín número trescientos cuarenta y siete, oficina doscientos seis, comuna de Buin, tiene lugar la Segunda Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad HEALTHY NUTRITION STORE S.A.", rol único tributario setenta y seis millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos doce guión seis, cuya inscripción constitutiva rola inscrita a fojas doscientos once vuelta numero doscientos catorce del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin del año dos mil catorce, y publicado su extracto en el Diario Oficial de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce. La presente sesión de directorio fue celebrada bajo la presidencia del titular don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ y con la asistencia de los directores titulares, doña SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL y doña MARIA JOSE MORA HIDALGO, quien actúa de Secretario.- PRIMERO.- CONVOCATORIA Y TABLA.- El señor presidente expresa que habiéndose comprometido la asistencia de la unanimidad de los directores para la celebración de esta sesión extraordinaria citada por el presidente de la Sociedad, la que de hecho ha ocurrido, se han omitido las citaciones acordadas en la primera sesión de Directorio. El señor presidente informo a los directores que, como era de su conocimiento, los objetivos de esta sesión extraordinaria, era someter a su consideración las siguientes materias: Uno.- Constitución del Directorio.- Dos.- Designación de Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Secretario.- Tres.- Otorgamiento de nuevos poderes.- SEGUNDO: DESARROLLO DE LA TABLA.- Uno.- CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO.- El señor presidente señala que el presente directorio fue designado por la junta extraordinaria de accionistas realizada el día cinco de Enero de dos mil dieciséis. Los directores luego de un pequeño debate expresan por unanimidad que designan como presidente del directorio a doña SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL, cedula nacional de identidad número siete millones ciento sesenta y cinco mil cuarenta guión seis, quien acepta el cargo en este acto y pasa a presidir la presente sesión.- Dos.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO.- La señora presidente expresa que se requiere la designación de presidente, vicepresidente, gerente general y secretario de la sociedad. Luego de un breve debate se decide por la unanimidad de los directores que se designa como presidente a doña SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL y como vicepresidente a doña MARIA JOSE MORA HIDALGO. Asimismo el director doña SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL expresa que se requiere contar con un Gerente General de confianza del directorio y luego de un breve debate se decide por la unanimidad de los directores remover de su cargo a don FELIPE ALFONSO SALAZAR SANDOVAL agradeciendo sus gestiones y designan como gerente general a don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ y a doña MARIA JOSE MORA HIDALGO como secretario, todos los cuales aceptan sus cargos.- Tres.- OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES.- El directorio acuerda que debido a su designación como gerente general de la compañía, se le otorgan los más amplios poderes a don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ. Por tanto, don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades y sin limitación alguna, sin que la enunciación de facultades o poderes que se detalla en la escritura extractada sea taxativa o limitativa.- TERCERO.- VENTA DE ACCIONES.- El Señor Presidente informa al Directorio que se ha producido la siguiente venta de acciones: a) con fecha cuatro de enero del año dos mil dieciséis, don Mario Ignacio Sandoval Vargas vende cuarenta acciones en el valor de dos millones de pesos a doña Silvia Verónica Vargas Sandoval.- b) con fecha dos de Enero de dos mil dieciséis, don Felipe Alfonso Salazar Sandoval vende cuarenta acciones en el valor de dos millones cien mil pesos a doña María José Mora Hidalgo.- Producto de la venta, el total de las acciones de Healthy Nutrition Store S.A. que asciende a cien acciones ha quedado distribuido de la siguiente manera: a) don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ con veinte acciones; b) SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL con cuarenta acciones; y c) doña MARIA JOSE MORA HIDALGO con cuarenta acciones.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- Los directores acuerdan por unanimidad facultar a don Mario Ignacio Sandoval Vargas para que reduzca a escritura pública en todo o en parte el acta de la presente Sesión Extraordinaria de Directorio, y puedan requerir y firmar todas las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que en conformidad a la ley fueren necesarias, o también puedan facultar al portador de un extracto autorizado de la escritura pública para realizar todas las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones. No existiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se declaró cerrada la Segunda sesión extraordinaria de Directorio por la señora presidente. Demás estipulaciones escritura extractada. Buin, 10 de Enero de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de noviembre de 2014

   Se informa la inscripción constitutiva original de la sociedad.

2. Cesión de derechos· 4 de noviembre de 2018

   María José Mora Hidalgo vende 40 acciones a Lucy Graciela Sandoval Muena.

   María José Mora Hidalgo · Lucy Graciela Sandoval Muena

3. Cambio de administrador· 21 de noviembre de 2018

   La junta extraordinaria de accionistas designa el directorio que luego adopta nuevos cargos.

   Silvia Verónica Vargas Sandoval · Lucy Graciela Sandoval Muena · Silvio Andrés Leiva González

4. Cambio de administrador· 28 de noviembre de 2018

   El directorio designa presidenta a Silvia Verónica Vargas Sandoval, gerente general a Lucy Graciela Sandoval Muena y secretario a Silvio Andrés Leiva González; además se remueve a Silvio Andrés Leiva González del cargo de gerente general.

   Silvia Verónica Vargas Sandoval · Lucy Graciela Sandoval Muena · Silvio Andrés Leiva González

Texto oficial del extracto

Pedro Hernán Álvarez Lorca, Notario Público de la Primera Notaria de Buin, Aníbal Pinto 269, local 5, comuna de Buin, certifico: por escritura pública hoy ante mí, Don Mario Ignacio Sandoval Vargas, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos setenta y nueve mil quinientos doce guión seis, domiciliado en calle Escandinavia número trescientos setenta y dos, Comuna de Las Condes, Santiago, expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta de TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO de la sociedad Healthy Nutrition Store S.A., rol único tributario setenta y seis millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos doce guión seis, cuya inscripción constitutiva rola inscrita a fojas doscientos once vuelta numero doscientos catorce del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin del año dos mil catorce, y publicado su extracto en el Diario Oficial de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce. La presente sesión de directorio de directorio fue celebrada con fecha veintiocho de Noviembre del año dos mil dieciocho, y su acta debidamente reducida a escritura pública ante don Pedro Hernán Álvarez Lorca, notario público de Buin con fecha diez de enero de dos mil diecinueve y declara que se encuentra adherida al Libro de Actas de la sociedad, y declarando asimismo, que las firmas estampadas en ella corresponden a las personas ahí señaladas, y cuyo tenor es el siguiente: ”En Buin, a veintiocho de Noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas y quince minutos, en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida Manuel Montt número ciento cuarenta y cinco, comuna de Buin, tiene lugar la Tercera Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad Healthy Nutrition Store S.A., rol único tributario setenta y seis millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos doce guión seis, cuya inscripción constitutiva rola inscrita a fojas doscientos once vuelta numero doscientos catorce del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin del año dos mil catorce, y publicado su extracto en el Diario Oficial de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, bajo la presidencia del director titular doña Silvia Verónica Vargas Sandoval, cedula nacional de identidad número siete millones ciento sesenta y cinco mil cuarenta guión cinco; y con la asistencia de los directores titulares doña Lucy Graciela Sandoval Muena, cedula nacional de identidad número seis millones ochocientos cuatro mil seiscientos ochenta y seis guión seis; y don Silvio Andrés Leiva González, cedula nacional de identidad número diecisiete millones trescientos dieciocho mil trescientos cuatro guión seis, quien actúa de secretario.- PRIMERO.- CONVOCATORIA Y TABLA.- La señora presidente expresa que habiéndose comprometido la asistencia de la unanimidad de los directores para la celebración de esta sesión extraordinaria citada por la presidente de la Sociedad, la que de hecho ha ocurrido, se han omitido las citaciones acordadas en la primera sesión de Directorio. La señora presidente informo a los directores que, como era de su conocimiento, los objetivos de esta sesión extraordinaria, era someter a su consideración las siguientes materias: Uno.- Constitución del Directorio.- Dos.- Designación de Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Secretario.- Tres.- Otorgamiento de nuevos poderes.- SEGUNDO: DESARROLLO DE LA TABLA.- Uno.- CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO.- La señora presidente señala que el presente directorio fue designado por la junta extraordinaria de accionistas realizada el día veintiuno de Noviembre de dos mil dieciocho. Los directores luego de un pequeño debate expresan por unanimidad que designan como presidente del directorio a doña Silvia Verónica Vargas Sandoval, cedula nacional de identidad número siete millones ciento sesenta y cinco mil cuarenta guión cinco, quien acepta el cargo en este acto y pasa a presidir la presente sesión.- Dos.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO.- La señora presidente expresa que se requiere la designación de presidente, gerente general y secretario de la sociedad. Luego de un breve debate se decide por la unanimidad de los directores que se designa como presidente a doña SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL. Asimismo la señora presidente expresa que se requiere contar con un Gerente General de confianza del directorio y luego de un breve debate se decide por la unanimidad de los directores remover de su cargo a don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ agradeciendo sus gestiones y designan como gerente general a doña LUCY GRACIELA SANDOVAL MUENA, y a don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ como secretario, todos los cuales aceptan sus cargos.- Tres.- OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES.- El directorio acuerda que debido a su designación como gerente general de la compañía, se le otorgan los más amplios poderes a doña LUCY GRACIELA SANDOVAL MUENA. Por tanto, doña LUCY GRACIELA SANDOVAL MUENA actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades y sin limitación alguna, sin que la enunciación de facultades o poderes que se detalla en la escritura extractada sea taxativa o limitativa. TERCERO.- VENTA DE ACCIONES.- El Señor Presidente informa al Directorio que se ha producido la siguiente venta de acciones: a) con fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciocho, doña María José Mora Hidalgo vende cuarenta acciones en el valor de dos millones de pesos a doña Lucy Graciela Sandoval Muena.- Producto de la venta, el total de las acciones de Healthy Nutrition Store S.A. que asciende a cien acciones ha quedado distribuido de la siguiente manera: a) don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ con veinte acciones; b) doña SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL con cuarenta acciones; y c) doña LUCY GRACIELA SANDOVAL MUENA con cuarenta acciones.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- Los directores acuerdan por unanimidad facultar a don Mario Ignacio Sandoval Vargas para que reduzca a escritura pública en todo o en parte el acta de la presente Sesión Extraordinaria de Directorio, y puedan requerir y firmar todas las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que en conformidad a la ley fueren necesarias, o también puedan facultar al portador de un extracto autorizado de la escritura pública para realizar todas las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones. No existiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se declaró cerrada la Tercera sesión extraordinaria de Directorio por la señora presidente”. Demás estipulaciones escritura extractada. Buin, 10 de Enero de 2019.