Ortiz Y Compañía SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 29 de dezembro de 2014

   ORTIZ Y COMPAÑÍA SpA se constituye por escritura pública.

2. Transformação· 11 de outubro de 2019

   La sociedad se transforma en sociedad por acciones.

3. Outro ato· 31 de março de 2025

   La 1º Junta Extraordinaria de Accionistas aprueba modificar el estatuto social por unanimidad.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior ENZO EMILIO REPETTO LUES, abogado, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Valparaíso, con oficio en calle Cochrane Nº 830-836 de Valparaíso, certifico que por escritura hoy ante mí, anotada en el Repertorio correspondiente con el N° 860-2025, se redujo a escritura pública el Acta de la 1º Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo del 2025 contando con la totalidad de los accionistas; de ORTIZ Y COMPAÑÍA SpA, RUT 76.421.449-8, inscrita a fojas 33 , Nº 33 en el Registro de Comercio del año 2015, del Conservador de Valparaíso, la que se constituyó por escritura pública suscrita el 29 de diciembre del 2014, transformada en sociedad por acciones por escritura pública de 11 de octubre del 2019, inscrita a fojas 814, N° 577 en el Registro de Comercio del año 2019 del Conservador de Valparaíso; ambas otorgadas en la Notaría de Valparaíso que fuera de doña María Ester Astorga Lagos. En la Junta referida; por unanimidad de las acciones emitidas, se aprobó modificar el estatuto social; en cuanto, el nombre o razón social será a contar de esta fecha será SEEGOLD SpA, pudiendo actuar con el nombre de SEEGOLD, modificando el artículo primero en el siguiente sentido: “PRIMERO: El nombre o razón social será “Seegold SpA”, sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar, incluso con los Bancos y cualquier institución pública o privada, con el nombre de “Seegold SpA”.” Asimismo, la sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros reelegibles y las reuniones de directorio se constituirán con la concurrencia de al menos 2 directores y los acuerdos de adoptarán por mayoría de los directorios presentes, modificando así el artículo décimo segundo del estatuto social quedando de la siguiente manera: DÉCIMO SEGUNDO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros reelegibles. Los directores permanecerán indefinidamente en sus funciones mientras no cesen en sus cargos, sea por renuncia a ellos, remoción por parte de la Junta de Accionistas o por causas legales. No será necesario ser accionista de la sociedad para ser elegido director. El directorio será elegido por la junta de accionistas a través de elecciones. En las elecciones de directorio cada accionista dispondrá de un voto por cada acción de las que sea el titular o represente, y podrá acumular los votos a favor de una persona o distribuirlos en la forma que estime conveniente. Se proclamarán elegidos a los que en una misma y única votación resulten con el mayor número de votos hasta completar el número de directores que haya que elegir”. El artículo décimo quinto se modifica estableciendo que “DÉCIMO QUINTO: Las reuniones de Directorio se constituirán con la concurrencia de al menos dos directores y los acuerdos se adoptarán por mayoría de los directores presentes, salvo que la sesión se haya constituido con la concurrencia únicamente de dos directores, caso en el cual se requerirá unanimidad de los presentes”. Se agrega al final del artículo trigésimo tercero la frase “En caso que existieran utilidades al término de cada ejercicio, la Junta estará obligada a repartir al menos el 30% de ellas a título de dividendos, salvo que exista unanimidad de los accionistas para no hacerlo.” Valparaíso, 29 de abril del 2025.

Texto oficial do extrato

Enzo Emilio Repetto Lues, abogado, Notario Suplente de la titular de la Primera Notaría de Valparaíso, doña María Ester Astorga Lagos, con oficio en calle Cochrane Nº 830 y 836, de Valparaíso, certifico por escritura hoy ante mí, don Jaime Claudio Ortiz Sarmiento, chileno, ingeniero mecánico, casado; don Jaime Eduardo Vargas Cifuentes, chileno, capitán de altamar, casado; doña María Eugenia Riveros Cabello, chilena, rentista, casada; doña Carolina Eugenia Bascuñán Riveros, chilena, educadora diferencial, casada; y doña Lorena Yolanda Vargas Barraza, chilena, psicóloga, casada; todos domiciliados en calle Blanco, Nº 625, oficina 111, Valparaíso; en su calidad de únicos socios; transformaron la sociedad colectiva civil “ORTIZ Y COMPAÑÍA”, RUT 76.421.449-8, inscrito a fojas 33, Nº 33 en el Registro de Comercio del año 2015 del Conservador de Valparaíso; en una sociedad por acciones que queda así: Nombre: “ORTIZ Y COMPAÑÍA SpA”, nombre de fantasía “ORTIZ Y CIA SpA”. Objeto: 1. Inversión en toda clase de bienes, corporales e incorporales, incluyendo títulos y valores inmobiliarios, raíces o muebles, establecimientos industriales, agrícolas o comerciales, pudiendo al efecto, administrar, arrendar y, en cualquier forma, explotar dichas inversiones, percibiendo sus rentas y frutos. 2. La prestación de toda clase de servicios y asesorías en general a empresas y personas, especialmente en materias financieras, administrativas y comerciales. 3. En general, la realización de todos los actos y contratos, relativos directa e indirectamente con el giro social. Domicilio: Valparaíso. Duración: Indefinida. Capital: $10.000.000 dividido en 10.000 acciones. Capital suscrito: $10.000.000. Capital pagado: $10.000.000. Valparaíso, 11 octubre 2019.