Sortec SpA

Texto oficial do extrato

ANDRÉS CARLOS ZAVALA COURRIOL, abogado y Notario Público Interino de la Notaría número veintinueve de Santiago, según Decreto ya protocolizado en esta Notaría, de este domicilio, calle Mac-Iver número doscientos veinticinco, oficina trescientos dos, Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 4 de enero de 2023, ante mí, comparece don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, chileno, abogado, divorciado, cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos treinta y siete guión nueve, con domicilio en calle Antonio Bellet número cuatrocientos cuarenta y cuatro, oficina quinientos cuatro, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana. El compareciente, debidamente facultado, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “SORTEC SpA”, y que es del siguiente tenor: UNO) ASISTENCIA: Quien hace las veces de Presidente, dejó constancia expresa que asistió de forma personal a la presente Junta, su único accionista, don CLAUDIO MARCELO CORTÉS GONZÁLEZ, con doscientas acciones. Por consiguiente, se encuentran presentes la totalidad de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto de la compañía.- DOS) OBJETO DE LA JUNTA: Las materias a tratar en esta junta son las siguientes: Aprobar la modificación de los estatutos sociales, particularmente la administración de la sociedad y aprobar el nombramiento de Gerente General, no siendo esta última materia de extracto.- TRES) ACUERDOS: Quien hace las veces de Presidente, hace mención expresa de la necesidad modificar el actual Artículo Sexto de los estatutos sociales que actualmente confiere la administración de la sociedad a un Administrador General, debiendo quedar radicada en el futuro en un Gerente General, quien podrá representar a la sociedad con amplias facultades y uso de la razón social. El único accionista de la compañía manifiesta su conformidad con modificar la disposición estatutaria, quedando consignada en el pacto social original, como nuevo artículo sexto, en reemplazo del anterior, de la siguiente manera: ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Gerente General quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el artículo cuarenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al Directorio de una sociedad anónima, y las ejercerá personalmente o a través de aquel o aquellos mandatarios que designe especialmente para tal efecto. Para el correcto ejercicio de sus funciones, el Gerente General, anteponiendo la razón social a su firma, representará y obligará a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, en todos los actos y contratos que estén comprendidos en su giro ordinario, sin limitación alguna, y, en especial, con las siguientes facultades. Las facultades conferidas al Gerente General se encuentran singularizadas en escritura extractada.- Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, a 30 de enero de 2023.-