Proa SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior Patricio Guillermo Corominas Mellado, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifica: Por escritura pública de 07 de julio de 2025, Repertorio N°4.296-2025, ante mí, Inversiones Viejo Almendral S.A., RUT N° 76.410.151-0 e Inversiones Los Chaguales Limitada, RUT N° 77.541.250-K, modificaron sociedad por acciones “PROA SpA” (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fs. 94.427 N° 57.688, Registro Comercio CBR Santiago año 2014, en relación a la administración, representación y uso de la razón social de la Sociedad, designando como nuevos administradores a Gonzalo José Herreros Aguirre y a Michele Marie Bunout Stiepovic, quienes actuando individual e indistintamente, estarán investidos de plenas facultades de administración y disposición de bienes con las limitaciones que se señalan en la escritura extractada. Capital social: $1.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones escritura extractada. El Notario que autoriza el presente extracto certifica que Inversiones Viejo Almendral S.A. e Inversiones Los Chaguales Limitada son los únicos y exclusivos accionistas de la Sociedad, según el Registro de Accionistas que ha tenido a la vista a la fecha de la escritura extractada. Santiago, 15 de julio de 2025. Patricio Guillermo Corominas Mellado, Notario Público Titular.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 31 de dezembro de 2024

   Se aprobó un nuevo balance de división y balances pro-forma, rectificando el capital de Grupo Proa SpA, INCA SpA y Proa SpA.

   Grupo Proa SpA · INCA SpA · Proa SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en Isidora Goyenechea N°3.477, oficina 10, Las Condes, Región Metropolitana, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 11 de marzo de 2025, Repertorio N°11.840-2025, ante la notario suplente Patricia Isabel Rojas Morales, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Proa SpA, inscrita a fojas 5971 N°2865 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1962 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 11 de marzo de 2025, en la cual la unanimidad de los presentes, esto es, el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, acordó rectificar el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2024, y con ello, su correspondiente reducción a escritura pública de la misma fecha, otorgada en esta misma Notaría bajo el repertorio N° 66.117-2025, y extracto inscrito a fojas 13.697 N° 4.892 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2025, en cuanto se aprobó un nuevo balance de división y balances pro-forma, por lo que producto de la actualización de los balances de división se hacía necesario rectificar el capital de Grupo Proa SpA, de INCA SpA y de Proa SpA y en consecuencia modificar los estatutos de la Sociedad relativos al capital de la Sociedad en el siguiente sentido: Se acordó modificar los Artículos Cuarto y Primero Transitorio reemplazando sus textos íntegramente por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es de cinco mil quinientos noventa y tres millones seiscientos veinticuatro mil setecientos dieciocho pesos, dividido en diez millones de acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal.”; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: De conformidad con el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, el capital de la sociedad es de cinco mil quinientos noventa y tres millones seiscientos veinticuatro mil setecientos dieciocho pesos, dividido en diez millones de acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, el cual ha sido íntegramente suscrito y pagado por Inversiones Palencia SpA.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 2 de abril de 2025.

Texto oficial do extrato

Patricio Guillermo Corominas Mellado, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifica: Por escritura pública de 25 de junio de 2024, Repertorio N°4574-2024, ante mí, Inversiones Viejo Almendral S.A., RUT N° 76.410.151-0 e Inversiones Los Chaguales Limitada, RUT N° 77.541.250-K, modificaron sociedad por acciones “PROA SpA” (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fs. 94.427 N° 57.688, Registro Comercio CBR Santiago año 2014, en relación a la administración, representación y uso de la razón social de la Sociedad, designando como nuevos administradores a Patricio Fernando Baeza Aspeé y a Michele Marie Bunout Stiepovic, quienes actuando individual e indistintamente, estarán investidos de plenas facultades de administración y disposición de bienes con las limitaciones que se señalan en la escritura extractada. Capital social: $1.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones escritura extractada. El Notario que autoriza el presente extracto certifica que Inversiones Viejo Almendral S.A. e Inversiones Los Chaguales Limitada son los únicos y exclusivos accionistas de la Sociedad, según el Registro de Accionistas que ha tenido a la vista a la fecha de la escritura extractada. Santiago, 3 de julio de 2024.