Empresas Subsole S.A.

Texto oficial del extracto

BENJAMÍN ANDRÉS CASTILLO MONTALVO, Notario Público Suplente de la 2ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara 107, Las Condes, Santiago, certifico que por escritura de fecha 14 de febrero de 2024, Repertorio 10369-2024, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Empresas Subsole S.A., celebrada el 14 de febrero de 2024, donde se acordó: Incorporar un Artículo Segundo Bis a los estatutos sociales, el que irá inmediatamente a continuación del Artículo Segundo, con el siguiente texto: “ARTÍCULO SEGUNDO BIS: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.” Modificar el Artículo Séptimo de la Sociedad, estableciendo que su nuevo texto es el siguiente: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Junta de Accionistas. El Directorio estará compuesto de cinco miembros titulares y sus correspondientes suplentes, quienes podrán ser accionistas o no y que durarán tres años en sus funciones, el cual se renovará en su totalidad al término de cada período de tres años, pudiendo uno o más de los Directores ser reelegidos en forma indefinida. Cada director titular tendrá su suplente, quien podrá reemplazarlo en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria, en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. Para los efectos de la nominación de los directores suplentes, se deberá postular al titular y a su respectivo suplente. La elección se hará en una misma y única votación y los votos que favorezcan a un determinado director titular, necesariamente favorecerán al director suplente que postule conjuntamente con éste. Los directores suplentes siempre podrán participar en las reuniones del directorio con derecho a voz y solo tendrán derecho a voto cuando falten sus titulares. A los directores suplentes les serán aplicables las normas establecidas para los titulares, salvo excepción expresa en contrario o que de ellas mismas aparezca que no les son aplicables. Si se produjere la vacancia de un director titular y la de su suplente, en su caso, deberá procederse a la renovación total del directorio en la próxima junta ordinaria de accionistas que deba celebrar la sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas de la Sociedad.” Demás estipulaciones constan de escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 89708, número 54665 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2014. Santiago, 14 de febrero de 2024.- BENJAMÍN ANDRÉS CASTILLO MONTALVO. Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara 107, Las Condes, Santiago, certifico que por escritura de fecha 17 de noviembre de 2023, Repertorio 81939-2023, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Empresas Subsole S.A., celebrada el 15 de noviembre de 2023, donde se acordó: - Reconocer que el capital social estatutario al inicio de la Junta Extraordinaria debía a ser ajustado de $35.180.680.254 al monto de $34.082.788.315, sin que cambie la cantidad de 40318 acciones, ya que se detectó que en el año 2016 se había realizado una revalorización del capital de la sociedad, que no correspondía practicar ya que la sociedad a esa fecha ya había adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera IFRS. - Aumentar el capital social de $34.082.788.315, dividido en 40.318 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al monto de $39.298.288.315, dividido en 46.464 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Las nuevas acciones fueron suscritas y pagadas durante la Junta, salvo por 31 acciones pendientes de suscripción por el término legal del derecho de preferencia. A consecuencia de lo anterior, se reforman los estatutos sociales en la cláusula del capital: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $39.298.288.315, dividido en 46.464 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos.” Demás estipulaciones constan de escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 89708, número 54665 del Registro Comercio de Santiago correspondiente al año 2014. Santiago, 29 de noviembre de 2023.- FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL. Notario Titular.

Texto oficial del extracto

ANDRES CARLOS ZAVALA COURRIOL, Notario Público Interino de la 29ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Mac-Iver 225, oficina 302, Santiago, certifico que con fecha 24 de noviembre de 2022, Repertorio 4812-2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Empresas Subsole S.A., celebrada el 23 de noviembre de 2022, donde se acordó& #769; aumentar el capital social de $25.460.139.054, dividido en 29.178 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al monto de $35.180.680.254, dividido en 40.318 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Las nuevas acciones fueron suscritas y pagadas durante la Junta, salvo por 76 acciones pendientes de suscripción por el término legal del derecho de preferencia. A consecuencia de lo anterior, se reforman los estatutos sociales en la cláusula del capital: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $35.180.680.254.-, dividido en 40.318 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos.” Se acordaron además otras modificaciones de estatutos que no son materia de extracto, y se acordó establecer un nuevo texto refundido de los estatutos de la sociedad. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 89708, número 54665 del Registro Comercio de Santiago correspondiente al año 2014. Santiago, 28 de noviembre de 2022.

Texto oficial del extracto

JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario de Santiago, Suplente del Titular Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera 341, Of. 352, certifica que con fecha 30 de Octubre 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESAS SUBSOLE S.A., Rut 76.416.103-3, celebrada el 29 de Octubre 2020, también ante mí, con asistencia de 22.431 acciones emitidas y con derecho a voto, del total de las 29.325 acciones autorizadas a la fecha, acordándose por la misma, entre otros, modificar el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales, relativo al uso de medios tecnológicos de participación de accionistas en la Juntas de Accionistas, del modo señalado en la Junta cuya Acta se extracta. Sociedad inscrita originalmente a fojas 89.708 No. 54.665 Registro Comercio Santiago 2014. Demás acuerdos constan de la Junta cuya Acta se extracta. Santiago, 9 de Noviembre de 2020. JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario Suplente.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2014

   La sociedad fue inscrita originalmente en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Cambio de administrador· 25 de mayo de 2017

   La junta extraordinaria de accionistas revocó el directorio y designó nuevos directores titulares y suplentes.

Texto oficial del extracto

CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA, Notario de Santiago, Suplente del Titular Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera 341, Of. 352, certifica que con fecha 6 de Julio 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESAS SUBSOLE S.A., Rut 76.416.103-3, celebrada el 25 de Mayo 2017, también ante mí, con asistencia de 28.978 acciones emitidas y con derecho a voto, del total de las 29.325 acciones autorizadas a la fecha, acordándose por la misma, entre otros que no son materia de extracto: 1) Modificar artículo octavo de Estatutos Sociales, en el sentido de incorporar un Director Suplente por cada uno de los cinco Directores Titulares de la sociedad, modo establecido en la Junta cuya Acta se extracta. 2) Revocar el actual Directorio, designándose a los nuevos 5 miembros Titulares y Suplentes por un nuevo período estatutario de 3 años. Sociedad inscrita originalmente a fojas 89.708 No. 54.665 Registro Comercio Santiago 2014. Demás acuerdos constan de la Junta cuya Acta se extracta. Santiago, 29 de Agosto 2017. CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA, Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

NESTOR RIQUELME CONTRERAS, Notario Público Interino de Santiago, Compañía 1068, Local 395, certifica que con fecha 22 de Diciembre 2016, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESAS SUBSOLE S.A., Rut 76.416.103-3, celebrada con igual fecha, también ante mí, con asistencia de 24.276 acciones que corresponden al 96,4% de la totalidad de las acciones emitidas, modo señalado en la Junta cuya Acta se extracta, acordándose por la misma, entre otros que no son materia de extracto: Aumentar capital social de $21.964.077.125, monto que incluye la revalorización automática Artículo 10 Ley 18.046, dividido en 25.172 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al nuevo de $25.588.426.898, dividido en 29.325 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante ampliación en $3.624.349.773, emitiéndose 4.153 nuevas acciones de pago, ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a un valor no inferior a $872.706, suscribiéndose y pagándose en acto Junta cuya Acta se extracta solo 4.006 acciones, por un monto de $3.496.061.929, modo establecido en la misma Junta, modificándose artículos quinto y primero transitorio estatutos sociales, referentes al capital social, de conformidad a lo señalado en la misma Junta. Sociedad inscrita originalmente a fojas 89.708 No. 54.665 Registro Comercio Santiago 2014. Demás acuerdos constan de la Junta cuya Acta se extracta. Santiago, 22 de Diciembre 2016. NESTOR RIQUELME CONTRERAS, Notario Público Interino.