Gestión De La Producción Asesorías SpA

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos número 979, oficina número 501, Santiago, certifico: por escritura de fecha 27 de mayo del 2024, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Décimo Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de “GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ASESORÍAS SpA”, Rut 76.415.394-4, celebrada con mi asistencia el 25 de abril de 2024 con siguientes acuerdos: /1/ Aumentan capital social de $158.410.000 a la suma de $196.710.000 mediante capitalización de $38.300.000 como efecto del mayor valor resultante del contrato de suscripción y pago de 200 acciones Serie A firmado el 23 de noviembre 2016; y como efecto del mayor valor resultante del contrato de suscripción y pago de 50 acciones Serie B firmado el 10 de abril de 2024. /2/ Renuevan el plazo de suscripción y pago de las 177 acciones Serie B que aún no han sido ofrecidas a trabajadores de la Sociedad por 5 años más a fin de revalidarlas para futuros planes de compensación a sus trabajadores. De esta manera, se prorroga el plazo hasta el 04 de agosto de 2029. /3/ Se reforman estatutos quedando como sigue: ARTÍCULO QUINTO: Capital.- El capital social asciende a $196.710.000 dividido en 1.825 acciones, de las cuales 1.575 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $169.763.425; y 250 acciones corresponden a acciones de pago preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $26.946.575; acciones que se suscriben y enteran en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a $196.710.000 dividido en 1.825 acciones, de las cuales 1.575 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $169.763.425; y 250 acciones corresponden a acciones de pago preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $26.946.575.- El valor de colocación de las acciones preferentes “Serie B” no podrá ser inferior a $107.786,3 y se emitirán y ofrecerán para ser suscritas por los accionistas, debiendo quedar íntegramente suscritas y pagadas a más tardar el día 04 de agosto de2029.- El capital social a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos, es suscrito y pagado por los Accionistas, de la siguiente forma: /Uno/ LUIS F. ALARCÓN C. ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES LIMITADA suscribe 819 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, equivalentes a la cantidad de $88.276.981, ya ingresada a caja social. A LUIS F. ALARCÓN C. ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES LIMITADA se le ofrece suscribir 115 acciones de pago preferidas “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribirlas, ofreciendo la suscripción a los ejecutivos de la Sociedad. /Dos/ GHN SpA suscribe 315 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, equivalentes a la cantidad de $33.952.685, ya ingresada a caja social. Deja también constancia de su renuncia a su derecho preferente para suscribir acciones de pago preferidas “Serie B”, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad. /Tres/ DICTUC S.A. suscribe 441 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, equivalentes a la cantidad de $47.533.759, ya enterada en arcas sociales. A DICTUC S.A. se le ofrece suscribir 62 acciones de pago preferidas “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribirlas, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de Mayo del 2024.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: por escritura de fecha 27 de noviembre del 2023, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Décima Junta Extraordinaria de Accionistas de “GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ASESORÍAS SpA”, Rut 76.415.394-4, celebrada con mi asistencia el 14 de noviembre de 2023 con siguientes acuerdos: /1/ aumentar el capital en la suma de $49.910.000 mediante la emisión y colocación de 575 acciones ordinarias Serie A nominativas y sin valor nominal, que Accionistas titulares de acciones Serie A suscriben y pagan en siguientes proporciones: /i/ LUIS F. ALARCÓN C. ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES LIMITADA suscribe 299 acciones Serie A que paga en dinero efectivo y al contado en este acto con la suma de $25.953.200; /ii/ GHN SpA suscribe 115 acciones Serie A que paga en dinero efectivo y al contado en este acto con la cantidad de $9.982.000; y /iii/ DICTUC S.A. suscribe 161 acciones Serie A que paga en dinero efectivo y al contado en este acto con la suma de $13.974.800. Capital social aumenta de $108.500.000 a $158.410.000 /2/ Se reforman estatutos quedando como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: Capital.- El capital social asciende a $158.410.000 dividido en 1.825 acciones, de las cuales 1.575 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $136.710.000; y 250 acciones corresponden a acciones de pago preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $21.700.000; acciones que se suscriben y enteran en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a $158.410.000 dividido en 1.825 acciones, de las cuales 1.575 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $136.710.000; y 250 acciones corresponden a acciones de pago preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $21.700.000.- El valor de colocación de las acciones preferentes “Serie B” no podrá ser inferior a $86.800 y se emitirán y ofrecerán para ser suscritas por los accionistas, debiendo quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de cinco años contados del 04/agosto/2019.- El Capital social a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos, es suscrito y pagado por los Accionistas, de la siguiente forma: /Uno/ LUIS F. ALARCÓN C. ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES LIMITADA suscribe 819 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, equivalentes a la cantidad de $71.089.200, de las cuales 520 se encuentran pagadas a la fecha con la suma de $45.136.000, ya ingresada a caja social; y 299 acciones “Serie A” que paga en este acto con la suma de $25.953.200, al contado y en dinero efectivo. A LUIS F. ALARCÓN C. ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES LIMITADA se le ofrece suscribir 162 acciones de pago preferidas “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribirlas, ofreciendo la suscripción a los futuros ejecutivos de la Sociedad. /Dos/ GHN SpA suscribe 315 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, equivalentes a la cantidad de $27.342.000, de las cuales 200 se encuentran pagadas a la fecha con la suma de $17.360.000, ya ingresada a caja social; y 115 acciones “Serie A” que paga en este acto con la cantidad de $9.982.000, al contado y en dinero efectivo. Deja también constancia de su renuncia a su derecho preferente para suscribir acciones de pago preferidas “Serie B”, ofreciendo la suscripción de las mismas a los futuros ejecutivos de la Sociedad. /Tres/ DICTUC S.A. suscribe 441 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, equivalentes a la cantidad de $38.278.800, de las cuales 280 se encuentran pagadas a la fecha con la suma $24.304.000 ya enteradas en arcas sociales; y 161 acciones “Serie A” que paga en este acto con la suma de $13.974.800, al contado y en dinero efectivo. A DICTUC S.A. se le ofrece suscribir 88 acciones de pago preferidas “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribirlas, ofreciendo la suscripción de las mismas a los futuros ejecutivos de la Sociedad”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de Noviembre de 2023.

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IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: por escritura de fecha 24 de enero del 2023, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas de “GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ASESORÍAS SpA”, Rut 76.415.394-4, celebrada con mi asistencia el 20 enero de 2023 con siguientes acuerdos: /1/accionistas unánimemente acordaron agregar al objeto social las siguientes actividades: realización de estudios, asesorías y consultorías en materia educacional y de capacitación en productividad operacional y demás áreas del quehacer empresarial. Organizar, promover y ofrecer seminarios, talleres, cursos de capacitación y perfeccionamiento, charlas, conferencias y actividades de investigación en esas áreas. Colaborar, prestar servicios y dictar cursos educacionales a organismos públicos o corporaciones de derecho público o privado y demás instituciones dedicadas a la educación. /2/ Se reforman estatutos quedando como sigue: ARTÍCULO CUARTO: Objeto. El objeto de la sociedad será la realización de estudios, asesorías y consultorías de ingeniería, gestión de la innovación, transferencia tecnológica, políticas de ciencia, tecnología e innovación a universidades, empresas, organismos públicos, nacionales e internacionales. La administración de negocios, empresas o sociedades, la gestión de negocios propios o ajenos, inversión de valores mobiliarios o inmobiliarios y efectos de comercio en general. La realización de estudios, asesorías y consultorías en materia educacional y de capacitación en productividad operacional y demás áreas del quehacer empresarial. Organizar, promover y ofrecer seminarios, talleres, cursos de capacitación y perfeccionamiento, charlas, conferencias y actividades de investigación en esas áreas. Colaborar, prestar servicios y dictar cursos educacionales a organismos públicos o corporaciones de derecho público o privado y demás instituciones dedicadas a la educación. Para su cumplimiento podrá ejecutar todos los actos, contratos y negocios encaminados a la realización de estos fines, por sí misma o en conjunto con otras personas naturales o jurídicas que tengan todos o algunos de estos objetos. En el cumplimiento de su objetivo, la Empresa podrá participar y ser dueña de sociedades sean estas civiles o comerciales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de Enero del 2023.

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Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, certifico: por escritura pública de fecha 4 de diciembre de 2019, Repertorio N° 30.459-2019 ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas de “GESTIÓN DE LA PRODUCCION ASESORIAS SpA” celebrada con mi asistencia el 02 agosto de 2019 con siguientes acuerdos: /1/ se renueva plazo de suscripción y pago de las 250 acciones Serie B que no han sido ofrecidas a trabajadores de la Sociedad por 5 años más a fin de revalidarlas para futuros planes de compensación. /2/ Se prorroga por 5 años, contado desde el 04 agosto 2019, los plazos de suscripción y pago de 250 acciones Serie B contemplados en los artículos sexto y primero transitorio de estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de Diciembre de 2019.- IVÁN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de mayo de 2017

   Se celebró la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

2. Cambio de capital· 3 de mayo de 2017

   Los accionistas acordaron capitalizar $50.000.000 con cargo a utilidades acumuladas, aumentando el capital social.

   DICTUC S.A. · LUIS F. ALARCÓN C. ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES LIMITADA · GHN SpA

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Valeria Ronchera Flores, Notario Público de la 10ª Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas 1235 piso 2, certifica: por escritura pública hoy ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de “ Gestión de la Producción Asesorías SpA ” celebrada con mi asistencia el 03 mayo de 2017 con siguientes acuerdos: /1/accionistas unánimemente acordaron capitalizar $50.000.000 con cargo a las utilidades acumuladas aumentando el valor nominal de las acciones suscritas y pagadas. /2/ Se reforman estatutos quedando como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: Capital.- El capital social asciende a $108.500.000, dividido en 1.250 acciones, de las cuales 1.000 acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $86.800.000; y 250 acciones de pago preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $21.700.000; acciones que se suscriben y enteran en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social ascendente a $108.500.000, dividido en 1.250 acciones, de las cuales 1.000 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $86.800.000; y 250 corresponden a acciones preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $21.700.000.- El valor de colocación de las acciones preferentes “Serie B” no podrá ser inferior a $86.800 y se emitirán y ofrecerán para ser suscritas por los accionistas, debiendo quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de cinco años contados desde esta fecha.- El Capital social a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos, es suscrito y pagado por los Accionistas, de la siguiente forma: /a/ DICTUC S.A. suscribe 280 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, con la suma de $24.304.000 ya enterados en arcas sociales. A DICTUC S.A. se le ofrece suscribir 88 acciones de pago preferidas “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los futuros ejecutivos de la Sociedad; /b/ LUIS F. ALARCÓN C. ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES LIMITADA suscribe 520 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal con la suma de $45.136.000 ya ingresados a la caja social. A LUIS F. ALARCÓN C. ASESORÍAS PROFESIONALES E INVERSIONES LIMITADA se le ofrece suscribir 162 acciones de pago preferidas “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción a los futuros ejecutivos de la Sociedad; y /c/ GHN SpA suscribe 200 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal con la suma de $17.360.000 ya ingresados a caja social. Deja también constancia de su renuncia a su derecho preferente para suscribir acciones de pago preferidas “Serie B”, ofreciendo la suscripción de las mismas a los futuros ejecutivos de la Sociedad”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 julio 2017.

Texto oficial del extracto

Valeria Ronchera Flores, abogado, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas 1235 2º piso, certifica: con fecha de hoy ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de “Gestión de la Producción Asesorías SpA” , celebrada con mi asistencia el 30 noviembre de 2016 con siguiente acuerdo: accionistas unánimemente acordaron modificar el estatuto social aumentando el número de directores de 5 a 6 integrantes. De esta manera, modifican el artículo 17º del pacto social quedando de la siguiente manera: “Artículo décimo séptimo: Directorio.- El Directorio se compondrá de seis miembros y será elegido cada tres años por la Junta General Ordinaria. Los Directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si no se celebrare la Junta llamada a efectuar la renovación; en tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una Junta para hacer los nombramientos correspondientes”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de diciembre 2016.