Australis “A” SpA.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 2 novembre 2021

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda la fusión por incorporación de Australis “A” SpA. con Polaris SpA., produciéndose la disolución de Australis “A” SpA.

   Australis “A” SpA. · Polaris SpA.

Texte officiel de l’extrait

GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Reemplazante del Titular 48 Notaría de Santiago, don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número 3076, oficina 601, 6° piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de “AUSTRALIS “A” SpA.”, Rol Único Tributario N° 76.412.842-7, con extracto inscrito a fojas 79.884, número 48.690 del Registro de Comercio de Santiago de 2014, celebrada con fecha 02 de noviembre de 2021 y reducida a escritura pública ante mí con igual fecha, Repertorio N°17.103/2021, se acordó por sus accionistas llevar a cabo la fusión por incorporación de “Australis “A” SpA.” con la sociedad “Polaris SpA.”, Rol Único Tributario N° 76.412.834-6, mediante la absorción de la primera sociedad por “Polaris SpA.” , quien adquirirá todos sus activos y pasivos y reunirá en sí la totalidad de su patrimonio y los derechos y obligaciones de “Australis “A” SpA.”, produciéndose como consecuencia de la fusión y condicionada a ésta, la disolución de “Australis “A” SpA.”, siendo continuadora y sucesora legal de la misma para todos los efectos “Polaris SpA.”, quien se hará cargo de todos sus activos y pasivos. Se aprobaron las modificaciones a los estatutos de la sociedad absorbente “Polaris SpA.” y un nuevo texto refundido de sus estatutos. La fusión tendrá efectos legales y tributarios a contar del 02 de noviembre de 2021 y efectos contables o financieros, a partir del 01 de octubre de 2021. Santiago, 24 de noviembre de 2021. Gustavo Montero M. Not. Pub. Reemp.

Texte officiel de l’extrait

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la 48 Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo N° 3076, oficina 601, 6° piso, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, rectifico y complemento extracto con certificado de firma electrónica avanzada número 123456803317, de escritura pública de fecha 28 de julio de 2021, Repertorio N°11.449/2021, otorgada ante mi Suplente don Gustavo Montero Martí, a que fuera reducida el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Australis “A” SpA., Rol Único Tributario N°76.412.842-7, celebrada ante mi Suplente, don Gustavo Montero Martí, cuyo extracto se inscribió a fojas 63.071, número 29.358 del Registro de Comercio del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y que se encuentra aún sin publicar, por inconsistencia en la validación del mismo, en el sentido que por un error involuntario, el Notario Suplente que extendió con fecha 13 de agosto de 2021 el extracto de la referida escritura, don Gustavo Montero Martí, no firmó electrónicamente el mismo, siendo firmado por el Notario Titular don Roberto Cifuentes Allel. Por consiguiente, el extracto debe decir: “ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular 48 Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número 3076, oficina 601, 6° piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de “AUSTRALIS “A” SpA.”, Rol Único Tributario N°76.412.842-7, con extracto inscrito a fojas 79.884, número 48.690 del Registro de Comercio de Santiago de 2014, celebrada con fecha 28 de julio de 2021 y reducida a escritura pública ante mi Suplente don Gustavo Montero Martí, Repertorio N°11.449/2021, se acordó por sus accionistas: (i) Dejar sin efecto del capital estatutario de la sociedad, ascendente a 133.020.673 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 280.708 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, la parte no suscrita a esta fecha, que asciende a 110.697.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 110.697 acciones, que debían ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 5 años contados desde el 28 de septiembre del 2016, procediéndose a su respectiva cancelación, quedando en consecuencia el capital estatutario en la suma de 22.323.673 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 170.011 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado a esta fecha; (ii) Aumentar el capital social, ascendente a 22.795.423 dólares de los Estados Unidos de América, incluyendo en dicha cantidad, el reconocimiento de la suma de 471.750 dólares de los Estados Unidos de América, correspondiente al mayor valor obtenido por la Sociedad en la colocación de las acciones de pago, dividido en 170.011 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, en la suma de 225.000.000 dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de 1.500.000 nuevas acciones de pago. Así, el capital de la sociedad “Australis “A” SpA.” luego del aumento, asciende a la suma total de 247.795.423 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.670.011 acciones ordinarias y nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a 22.795.423 dólares de los Estados Unidos de América, debiendo el saldo restante de 225.000.000 dólares de los Estados Unidos de América suscribirse y pagarse en el plazo de 5 años a contar del 28 de julio de 2021. Como consecuencia de esta modificación, se sustituyen los artículos Quinto permanente y Primero transitorio del pacto social; (iii) Modificar los estatutos de la sociedad en materias relativas a acciones de propia emisión, sustituyendo el artículo Séptimo Permanente; (iv) Modificar los estatutos de la sociedad en materia relativa a su duración, sustituyendo el artículo Tercero Permanente, quedando la misma como indefinida; y, (v) Fijar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales, que incluye modificaciones anteriores y las referidas en los literales i), ii), iii) y iv) precedentes, y que reemplazará íntegramente a los estatutos anteriores, de cuales extracto lo siguiente: Nombre: “AUSTRALIS “A” SpA”. Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se puedan establecer en otros lugares del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad es: (a) efectuar inversiones, preferente y fundamentalmente en el extranjero, en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, por cuenta propia o ajena, para lo cual podrá adquirir toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo acciones, derechos sociales, bonos, pagarés, efectos de comercio, letras hipotecarias, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión públicos o privados, documentos del mercado de capitales o financieros, depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por éstas, letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, títulos de crédito, debentures, warrants, títulos representativos de captaciones de dinero, títulos hipotecarios, y en general cualquier título de deuda u otros valores mobiliarios o títulos de renta o inversión; (b) adquirir, enajenar, arrendar y, en general, explotar en cualquier forma, los valores, bienes e instrumentos indicados en la letra (a) precedente. En especial, la Sociedad podrá celebrar contratos de opciones, futuros, forwards y swaps, respecto de cualquier tipo de activo y pasivo, moneda, tasas de interés e índices y realizar operaciones de venta con compromiso de compra y operaciones de compra con compromiso de venta sobre valores; (c) formar, ingresar y participar en toda clase de sociedades, civiles y comerciales, ya sean colectivas o en comandita, concurriendo como socia comanditaria o gestora en éstas últimas, anónimas, sociedad por acciones o de responsabilidad limitada, cualquiera sea su objeto, así como en toda clase de comunidades, asociaciones y cuentas en participación, cualquiera fuese su naturaleza, la administración y explotación de estas inversiones y la percepción de sus frutos; y, (d) en general, cualquier otra actividad relacionada, directa o indirectamente, con el giro de la Sociedad. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de 247.795.423 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.670.011 acciones ordinarias y nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital suscrito y pagado asciende a 22.795.423 dólares de los Estados Unidos de América, debiendo el saldo restante de 225.000.000 dólares de los Estados Unidos de América suscribirse y pagarse en el plazo de 5 años a contar del 28 de julio de 2021. Santiago, 20 de agosto de 2021. Roberto A. Cifuentes Allel.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2014

   Se menciona inscripción anterior de AUSTRALIS “A” SpA en el Registro de Comercio de Santiago.

   AUSTRALIS “A” SpA

2. Changement de capital· 1 décembre 2020

   AUSTRALIS “A” SpA disminuye su capital estatutario y luego su capital social por efecto de la división.

   AUSTRALIS “A” SpA

3. Autre acte· 1 décembre 2020

   AUSTRALIS “A” SpA se divide en dos sociedades, continuando como sociedad absorbente/continuadora y constituyéndose AUSTRALIS “C” SpA.

   AUSTRALIS “A” SpA · AUSTRALIS “C” SpA

Texte officiel de l’extrait

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular 9 Notaría de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4886, comuna de San Miguel, Región Metropolitana, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de “AUSTRALIS “A” SpA”, Rol Único Tributario N° 76.412.842-7, con extracto inscrito a fojas 79.884, número 48.690 del Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 01 de diciembre de 2020 y reducida a escritura pública ante mí con igual fecha, Repertorio N°7059/2020, se acordó: i) Disminuir el capital estatutario de 450.000.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 450.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de 271.014.517 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 280.708 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la disminución del capital estatutario de la Sociedad en la suma de 178.985.483 dólares de los Estados Unidos de América, correspondiente al valor tributario de adquisición de 169.292 acciones de la Sociedad, de que es dueña la propia Sociedad; ii) Dividir la sociedad en dos sociedades, resultando “AUSTRALIS “A” SpA” como sociedad continuadora, que conservará su nombre, objeto y domicilio, y una nueva sociedad que se denominará “AUSTRALIS “C” SpA.”; iii) Disminuir el capital social de la “Australis “A” SpA.” a consecuencia de la división, desde la suma de 271.014.517 dólares de los Estados Unidos de América, a la suma de 133.020.673 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 280.708 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El capital suscrito y pagado de “Australis “A” SpA.” asciende a 22.323.673 dólares de los Estados Unidos de América, debiendo el saldo restante de 110.697.000 dólares de los Estados Unidos de América suscribirse y pagarse en el plazo de 5 años a contar del 28 de septiembre de 2016. Se sustituyen los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio del pacto social de la Sociedad continuadora “Australis “A” SpA.”; y, iv) Aprobar los estatutos de la nueva sociedad “AUSTRALIS “C” SpA.” que se constituye producto de la división. De esta forma, las sociedades “Inder SpA.”, RUT N° 76.075.989-9; “Ingeniería e Inversiones Limitada”, RUT N° 84.890.000-1; y, “MIS Inversiones Limitada”, RUT N° 96.562.380-9, todas domiciliadas en Alcántara N°200, piso 9°, comuna de Las Condes, Santiago, constituyeron una sociedad por acciones con las siguientes especificaciones: Nombre: “AUSTRALIS “C” SpA”. Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se puedan establecer en otros lugares del país o el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: (a) efectuar inversiones, preferente y fundamentalmente en el extranjero, en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, por cuenta propia o ajena, para lo cual podrá adquirir toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo acciones, derechos sociales, bonos, pagarés, efectos de comercio, letras hipotecarias, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión públicos o privados, documentos del mercado de capitales o financieros, depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por éstas, letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, títulos de crédito, debentures, warrants, títulos representativos de captaciones de dinero, títulos hipotecarios, y en general cualquier título de deuda u otros valores mobiliarios o títulos de renta o inversión; (b) adquirir, enajenar, arrendar y, en general, explotar en cualquier forma, los valores, bienes e instrumentos indicados en la letra (a) precedente. En especial, la Sociedad podrá celebrar contratos de opciones, futuros, forwards y swaps, respecto de cualquier tipo de activo y pasivo, moneda, tasas de interés e índices y realizar operaciones de venta con compromiso de compra y operaciones de compra con compromiso de venta sobre valores ; (c) formar, ingresar y participar en toda clase de sociedades, civiles y comerciales, ya sean colectivas o en comandita, concurriendo como socia comanditaria o gestora en éstas últimas, anónimas, sociedad por acciones o de responsabilidad limitada, cualquiera sea su objeto, así como en toda clase de comunidades, asociaciones y cuentas en participación, cualquiera fuese su naturaleza, la administración y explotación de estas inversiones y la percepción de sus frutos; y, (d) en general, cualquier otra actividad relacionada, directa o indirectamente, con el giro de la Sociedad. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de 137.993.844 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 170.011 acciones, ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. San Miguel, 28 de diciembre de 2020. Jorge Reyes Bessone. Not. Pub. Tit.