Tad SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 24 de febrero de 2016

   Se otorgó la escritura pública de transformación de la sociedad.

2. Constitución· 10 de noviembre de 2016

   Consta fecha de constitución original de la sociedad.

3. Fallecimiento

   Se menciona el fallecimiento de Alberto Ramon Diaz Parraguez, cuyas 20.000 acciones quedan representadas por Fernando Ramón Díaz Contreras en administración pro indiviso.

   ALBERTO RAMON DIAZ PARRAGUEZ · FERNANDO RAMÓN DÍAZ CONTRERAS

Texto oficial del extracto

PABLO JAVIER MARTÍNEZ LOAIZA, Notario Valparaíso, Prat 856, certifica: por escritura hoy ante mí: Se redujo a escritura pública, Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de Octubre 2018 de "TAD SpA", constitución, fojas 53 vuelta, Nº 34, año 2016; saneamiento fojas 54, Nº 35 año 2016; transformación fojas 59, Nº 37 año 2016; modificación fojas 181, Nº 120 año 2016, todas del Registro de Comercio del Conservador de Concón.- RUT: 76.412.470-7. ACUERDOS.- El Presidente ofrece la palabra sobre la materia sometida a conocimiento de la Junta y luego de un breve debate y atendida la relevancia de la información, la Junta acordó por un unanimidad, validar los valores informados por la contadora de la empresa por lo que se determina por unanimidad, modificar el Artículo 5º del Título 2º del capital de sociedad TAD SpA, que se reemplaza por el siguiente: “Artículo 5º: El capital de sociedad es de $828.225.105, que corresponde a los $50.000.000, ya suscritos y pagados con anterioridad a la fecha de constitución de la sociedad (10-11-2005) y a los $778.226.105, que corresponde las revalorizaciones de capital propio al año contable 2016, ya validado por el servicio, que se suscribe en este acto y que se pagará dentro del plazo de 3 años, dicho capital, que se encuentra dividido en 100.000 acciones, nominativas, de única serie y sin valor nominal.” Hoy revisado el Registro de accionistas, registra a los siguientes accionistas: FERNANDO RAMÓN DÍAZ CONTRERAS. Titular de 20.000 acciones y representante de 20.000 acciones quedadas al fallecimiento de su padre ALBERTO RAMON DIAZ PARRAGUEZ, en calidad de administrador pro indiviso; MARCELO ANTONIO DÍAZ CONTRERAS. Titular de 20.000 acciones; SYLVIA VALERICIA DÍAZ CONTRERAS. Titular de 20.000 acciones; ALBERTO ANDRES DÍAZ CONTRERAS. Titular de 20.000 acciones. Como antecedente de la sociedad que en este acto se modifica se señala que dicha escritura de transformación se otorgó por escritura pública de fecha 24 de febrero de 2016, ante el Notario de Viña del Mar Luis Fischer Yávar. Las reinscripciones e inscripciones de comercio se encuentran inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Concón.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Valparaíso, 16 Octubre 2018.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de diciembre de 2016

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de TAD SpA.

2. Fallecimiento

   Se informa la muerte del accionista presidente del directorio Alberto Ramon Diaz Parraguez.

   ALBERTO RAMON DIAZ PARRAGUEZ

3. Cambio de administrador

   Renuncian al directorio y se designa un nuevo directorio.

   MARÍA SILVIA DEL ROSARIO CONTRERAS ROMO · FERNANDO RAMÓN DÍAZ CONTRERAS · MARCELO ANTONIO DÍAZ CONTRERAS · SYLVIA VALERICIA DÍAZ CONTRERAS · ALBERTO ANDRES DÍAZ CONTRERAS · OSVALDO ORTEGA

Texto oficial del extracto

LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR, abogado, Notario Público, con oficio en esta ciudad, en calle 12 Norte número 785, piso 3, Viña del Mar, certifica: Por escritura pública de fecha 27/03/2017, ante titular, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “TAD SpA.”, celebrada con fecha 19/12/2016, inscrita a fojas 59 Nº 37 del Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Concón, se acordó modificar lo siguiente: a) informa muerte del accionista Presidente del Directorio ALBERTO RAMON DIAZ PARRAGUEZ; Renuncia al Directorio, MARÍA SILVIA DEL ROSARIO CONTRERAS ROMO, FERNANDO RAMÓN DÍAZ CONTRERAS, MARCELO ANTONIO DÍAZ CONTRERAS, SYLVIA VALERICIA DÍAZ CONTRERAS y ALBERTO ANDRES DÍAZ CONTRERAS elección y designación nuevo Directorio MARÍA SILVIA DEL ROSARIO CONTRERAS ROMO, FERNANDO RAMÓN DÍAZ CONTRERAS, MARCELO ANTONIO DÍAZ CONTRERAS, SYLVIA VALERICIA DÍAZ CONTRERAS, ALBERTO ANDRES DÍAZ CONTRERAS y OSVALDO ORTEGA, y con las facultades indicadas en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 10/04/2017.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 28 de abril de 2016

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de TAD SpA.

Texto oficial del extracto

PATRICIA BAHAMONDE VEGA, abogado, Notario Público, Suplente del titular, LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR, con oficio en esta ciudad, en calle 12 Norte número 785, piso 3, Viña del Mar, certifica: Por escritura pública de fecha 30/11/2016, ante titular, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “TAD SpA.”, celebrada con fecha 28/04/2016, inscrita a fojas 59 Nº 37 del Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Concón, se acordó modificar: el titulo TERCERO, DE LA ADMINISTRACIÓN que corresponde a un directorio, con las características, facultades y limitaciones en escritura extractada. Se modifica el artículo cuarto Transitorio señalando los directores. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 09 de Diciembre de 2016.-

Texto oficial del extracto

PATRICIA BAHAMONDE VEGA, abogado, Notario Público, Suplente del titular, LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR,con oficio en esta ciudad, en calle 12 Norte número 785, piso 3, Viña del Mar, certifica: Por escritura pública de fecha 30/11/2016, ante titular, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “TAD SpA.”, celebrada con fecha 08/11/2016, inscrita a fojas 59 Nº 37 del Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Concón, se acordó modificar lo siguiente: a) informa muerte del accionista Presidente del Directorio ALBERTO RAMON DIAZ PARRAGUEZ; b) Se designan nuevos Directores, individualizados y con las facultades indicadas en escritura extractada. Viña del Mar, 09 de Diciembre de 2016.-