Inversiones Granite Limitada

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN cede el 100% de sus derechos sociales a NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN.

   MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN · NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN

2. Retiro de socio

   MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN se retira de la sociedad.

   MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN

3. Incorporación de socio

   Ingreso de NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN como socio.

   NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN

4. Cambio de capital

   Se modifica la cláusula de capital social, fijándolo en $2.750.000.000.

   RICARDO ROMERO ROMERO · NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 24 de febrero de 2023, bajo Repertorio número 6.913- 2023, ante mí, RICARDO ROMERO ROMERO, MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN, NESTOR GONZALO ROMERO DURANDIN, todos con domicilio para estos efectos en Av. Américo Vespucio N°2.001, Huechuraba, Santiago, R.M.; en su calidad de únicos y actuales socios de INVERSIONES GRANITE LIMITADA, RUT N°76.411.620-8, inscrita a fojas 43.658, número 31.074, del Registro de Comercio del año 2005, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (en adelante, la “Sociedad”); acordaron modificar la Sociedad en los siguientes términos: 1.- MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN, manifiesta su intención de retirarse de la Sociedad, por lo que, mediante este acto, vende, cede y transfiere el 100% de los derechos que posee en la Sociedad, equivalentes al 2,43% de participación en el capital de la Sociedad, a NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN, para quien compra, acepta y adquiere la totalidad de estos derechos sociales. El precio es la suma única y total de $123.179.007, que NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN se compromete a pagar dentro del plazo de 10 años. 2.- Como consecuencia de la venta y cesión de derechos, MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN se retira de la Sociedad y deja en este acto de tener la calidad de socio de la Sociedad, quedando como únicos socios de la Sociedad: (a) NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN con un 2,43% de los derechos sociales; y, (b) RICARDO ROMERO ROMERO, con un 97,57% de los derechos sociales. 3.- Los socios actuales manifiestan su conformidad con el ingreso del nuevo socio, don NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN. 4.- En virtud de lo acordado, RICARDO ROMERO ROMERO y NÉSTOR GONZALO ROMERO DURANDIN, en su calidad de socios actuales y vigentes de la Sociedad, acuerdan: /i/ revocar en este acto, todos los poderes y/o mandatos, generales y/o especiales, otorgados con anterioridad a don Marcelino Romero Durandin, mediante los cuales se le facultó para actuar en representación de la Sociedad; y, /ii/ modificar la Cláusula Quinta de los estatutos sociales, reemplazándola por la siguiente: “QUINTO: Capital de la sociedad. El capital de la sociedad es la suma de dos mil setecientos cincuenta millones de pesos, que los socios aportan y enteran de la siguiente manera: Uno) Don Ricardo Romero Romero aporta la suma de dos mil seiscientos ochenta y tres millones ciento setenta y nueve mil ciento treinta y ocho pesos, equivalentes al noventa siete coma cincuenta y siete por ciento de participación en el capital social, ya enterado en arcas sociales; y Dos) Don Néstor Gonzalo Romero Durandin, aporta la suma de sesenta y seis millones ochocientos veinte mil ochocientos sesenta y dos pesos, equivalentes al dos coma cuarenta y tres por ciento de participación en el capital social, ya enterado en arcas sociales”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de marzo de 2023.-

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público, 34° Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda N° 359, Comuna de Providencia, CERTIFICO: Por escritura pública 20 diciembre 2017, ante mí, señores RICARDO ROMERO ROMERO, C.N.I. 6.481.014-6 y don MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN, C.N.I. 13.684.061-4, ambos domiciliados en Avenida Américo Vespucio 2001, Huechuraba, modificaron sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social es “ INVERSIONES GRANITE LIMITADA ”, inscrita a fojas 43.658 , N° 31.074, año 2005, Registro de Comercio, Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Modificación consiste en: se modifica el Artículo Cuarto del pacto social, con el fin de agregar la siguiente facultad de administración: “r) Autocontratar, pudiendo celebrar toda clase de actos, contratos y convenciones, obligándose personalmente o a terceros que represente para con la sociedad o bien obligando a la sociedad para consigo o para con terceros que represente.” En todo lo no modificado las partes ratifican el pacto constitutivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 diciembre 2017.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 27 de diciembre de 2016

   Ricardo Sergio Romero Araneda rectifica su partida de nacimiento y pasa a llamarse Ricardo Romero Romero

   RICARDO ROMERO ROMERO

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público, 34° Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda N° 359, Comuna de Providencia, CERTIFICO: Por escritura pública 1 Diciembre 2017, ante mí, señores RICARDO ROMERO ROMERO, C.N.I. 6.481.014-6 y don MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN, C.N.I. 13.684.061-4, ambos domiciliados en Avenida Américo Vespucio 2001, Huechuraba, modificaron sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social es “ INVERSIONES GRANITE LIMITADA ”, inscrita a fojas 43.658 , N° 31.074, año 2005, Registro de Comercio, Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Modificación consiste en: se modifica comparecencia en orden a que el socio Ricardo Romero Romero (Antes, Ricardo Sergio Romero Araneda) rectificó con fecha 27 de diciembre del año 2016 Partida de Nacimiento, inscrita en el Registro Civil Circunscripción de San Miguel bajo el Número 1179 del año 1952, correspondiente a don Ricardo Sergio Romero Araneda, en el sentido de dejar establecido que su nombre es RICARDO ROMERO ROMERO, manteniéndose invariable su número de C.N.I. Asimismo, acuerdan repactar y fijar texto refundido de estatutos sociales como sigue: Razón Social: “INVERSIONES GRANITE LIMITADA”. Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales, muebles o inmuebles, bienes incorporales, acciones, bonos, debentures, depósitos a plazo o cualquier otro instrumento de inversión; la participación en sociedades de personas o anónimas abiertas o cerradas, con el objeto de percibir sus frutos o rentas. La sociedad no podrá efectuar actividades que consistan en el comercio y la distribución de bienes ni la prestación de servicios. Administración y uso de la razón social: Corresponderá indistintamente a cualquiera de los socios. Capital: $2.750.000.000.- A) RICARDO ROMERO ROMERO, aporta $2.683.179.138.-, equivalente al 97,57% de los derechos y haberes de la sociedad, y B) MARCELINO ANDRÉS ROMERO DURANDIN, aporta $66.820.862.- equivalente al 2,43% de los derechos y haberes de la sociedad. Capital totalmente pagado. Duración: 5 años contados desde la fecha de la escritura, renovable por periodos iguales en la forma que indica la escritura extractada. Domicilio: Santiago. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 4 Diciembre 2017.