Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público titular de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, 6° piso, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Con fecha veintisiete de mayo de dos mil veintitrés se redujo a escritura pública, Repertorio seis mil doscientos setenta y cuatro guion dos mil veinticuatro, otorgada ante mí, la Declaración Única de Accionistas de “Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA”, en que el accionista Ferrovial Transco International B.V. acordó modificar los estatutos de Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA, en el sentido de cambiar el número de Directores de la Sociedad y, en consecuencia se modificó el Artículo Décimo Tercero número primero y número quinto de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en instrumento extractado y no son materia de extracto.- Santiago, 28 de mayo de 2024.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de diciembre de 2021

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas que luego fue reducida a escritura pública el 31 de diciembre de 2021.

   Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA

2. Otro acto· 31 de diciembre de 2021

   Se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas celebrada el 30 de diciembre de 2021.

   Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA

3. Otro acto· 22 de marzo de 2022

   Se saneó y subsanó la inscripción y publicación tardía del extracto, y se ratificaron los acuerdos y actos ejecutados por la sociedad y sus representantes.

   Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DÍEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que en junta extraordinaria de accionistas de Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA, la “Sociedad”, celebrada ante mí, cuya acta se redujo, también ante mí, en escritura pública de fecha 22 de marzo de 2022, se acordó: /i/ sanear y subsanar los vicios indicados en la escritura que se extracta, consistentes en la inscripción y publicación tardía del extracto de la reducción a escritura pública del acta de junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 30 de diciembre de 2021, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 31 de diciembre de 2021, en la notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello bajo el repertorio número 22.287-2021. El extracto fue inscrito a fojas 11455, número 5564 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago correspondiente al año 2022, y publicado en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2022; y /ii/ ratificar todos los acuerdos adoptados en la junta extraordinaria de accionistas referida en el /i/ precedente, y todos los actos ejecutados y celebrados por la Sociedad o sus representantes en el tiempo intermedio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 29 de marzo de 2022.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Abogado, Notario Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con oficio en Gertrudis Echeñique número treinta, Oficina treinta y dos, Las Condes, Santiago, certifico: Con fecha 11 de febrero de 2022 se redujo a escritura pública, Repertorio Nº1481-2022, otorgada ante mí, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA”, celebrada ante don Patricio Raby Benavente el 21 de enero de 2022, en que el accionista Ferrovial Transco Invernational B.V acordó modificar los estatutos de Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA respecto a materias que no corresponde extractar. Santiago 10 de marzo de 2022.- P. Raby B. Not. Púb.-

Texto oficial del extracto

Don Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, certifico: Que el 31 de diciembre de 2021, ante mi Notario Suplente doña María José Bravo Cruz, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas del día 30 de diciembre de 2021, correspondiente a la sociedad FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SpA (la “Sociedad”), en la que se acordó modificar los estatutos de la Sociedad. Las modificaciones se refieren a materias que no son de extracto y a la disminución del monto del capital suscrito y pagado de la Sociedad. Capital suscrito y pagado: $47.190.531.293, dividido y representado en 509.815.519 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 02 de febrero de 2022.- Eduardo Diez Morello, Notario Público.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: Con fecha 09 de noviembre de 2018 se redujo a escritura pública, Repertorio N° 21.939-2018, otorgada ante don Manuel Ramírez Escobar, Abogado, Notario Suplente de don Eduardo Diez Morello, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Ferrovial Transco Chile SpA”, también celebrada ante don Manuel Ramírez Escobar el 09 de noviembre de 2018, en que los accionistas Ferrovial Transco International B.V. y Ferrovial Transco España S.A. acordaron modificar la razón social a “FERROVIAL POWER INFRASTRUCTURE CHILE SpA”. Además, se acordó modificar el objeto social por el siguiente: “El objeto de la sociedad será la prestación de servicios asociados a la representación legal de sociedades ante entidades públicas y privadas; la prestación de servicios de administración y apoyo de oficina, contabilidad, actividades de oficinas principales, consultoría de gestión, publicidad, gestión de recursos humanos, y en general, la prestación de todo tipo de actividades de servicios de apoyo a sus empresas; el alquiler de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; la transmisión de energía eléctrica; la gestión, operación y mantenimiento, por sí o a través de terceros, de instalaciones de transmisión o de otro tipo relacionadas con la energía eléctrica; y la inversión en derechos sociales y acciones en sociedades de cualquier tipo constituidas en Chile o en el extranjero. El objeto antes indicado podrá ser llevado a cabo directamente por la sociedad o a través de otras sociedades. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tendrá plena capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, para celebrar todos los actos que no sean contrarios a la ley o a estos estatutos, y para llevar a cabo todas sus actividades, cumplir los contratos e intervenir en las operaciones que directa o indirectamente se relacionen con el objeto de la sociedad”. Demás modificaciones del estatuto no son materia de extracto.- Santiago, 15 de noviembre de 2018.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial del extracto

MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, Abogado, Notario Suplente de don Eduardo Diez Morello, Notario Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: Con fecha 12 de junio de 2018 se redujo a escritura pública, Repertorio N° 10.927-2018, otorgada ante mí, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Ferrovial Transco Chile SpA”, celebrada ante don Eduardo Diez Morello el 11 de junio de 2018, en que los accionistas Ferrovial Transco International UK Ltd. y Ferrovial Transco España S.A. acordaron modificar los estatutos de Ferrovial Transco Chile SpA respecto de materias que no corresponde extractar.- Santiago, 20 de junio de 2018.- Manuel Ramírez Escobar. Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, notario titular de la 22 Notaría de Santiago, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Con fecha 28 de junio de 2017 se redujo a escritura pública, Repertorio N° 6.946-2017, otorgada ante mí, el cta de Junta Extraordinaria de Accionistas de "Ferrovial Transco Chile SpA." ,celebrada también ante mí el 27 de junio de 2017, en que se acordó disminuir el capital social desde el actual correspondiente a 77.325.151.900 pesos, dividido y representado en 773.251.519 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, a 71.575.204.450 pesos, manteniéndose inalterado el número de acciones. La suma en que se disminuye el capital se repartirá entre los accionistas, en razón de 7,43606356885 pesos por acción, una vez transcurridos 30 días desde la publicación en el Diario Oficial de un extracto de la escritura pública. Se acordó modificar en consecuencia los estatutos de la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 10 de julio de 2017.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de septiembre de 2014

   Daniel Barros Cajdler suscribe y paga 1.000 acciones, luego transferidas a Ferrovial Airports International Ltd.

   Daniel Barros Cajdler · Ferrovial Airports International Ltd.

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario de Santiago, reemplazante del titular Humberto Santelices Narducci, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, certifico: por escritura pública de fecha 4 de octubre de 2016, Repertorio N°10739-2016, otorgada ante mí, Ferrovial Airports International Ltd., representada por Juan Carlos Bullón Alemán, única accionista de Ferrovial Transco Chile SpA, en adelante la “Sociedad", cuyo extracto está inscrito a fojas 71690 número 43665 del Registro de Comercio de Santiago del año 2014, aprobó un aumento del capital de la Sociedad, desde el actual de cien mil pesos dividido en mil acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, a setenta y siete mil trescientos veinticinco millones ciento cincuenta y un mil novecientos pesos dividido en setecientas setenta y tres millones doscientas cincuenta y un mil quinientas diecinueve acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. La modificación se realizó mediante las siguientes modificaciones a los estatutos de la Sociedad: se cambia el artículo Quinto, por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad será setenta y siete mil trescientos veinticinco millones ciento cincuenta y un mil novecientos Pesos, dividido y representado en setecientas setenta y tres millones doscientas cincuenta y un mil quinientas diecinueve acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, el cual se suscribe y paga de conformidad a lo señalado en el artículo Primero Transitorio”. Asimismo, se modifica el artículo Primero Transitorio, reemplazándolo por el siguiente texto: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de setenta y siete mil trescientos veinticinco millones ciento cincuenta y un mil novecientos Pesos, dividido y representado en setecientas setenta y tres millones doscientas cincuenta y un mil quinientas diecinueve acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, suscrito y pagado de la siguiente manera: /a/ con cien mil pesos, correspondientes a mil acciones, las que fueron suscritas y pagadas por don Daniel Barros Cajdler con fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, como consta en escritura pública de esa misma fecha, otorgada en la Notaría de Santiago de María Gloria Acharán Toledo, y que fueron íntegramente transferidas de manera posterior, a Ferrovial Airports International Ltd.; y /b/ con setenta y siete mil trescientos veinticinco millones cincuenta y un mil novecientos pesos correspondiente a setecientas setenta y tres millones doscientas cincuenta mil quinientas diecinueve acciones, las que fueron emitidas en virtud del aumento de capital acordado mediante escritura pública de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci. De dichas nuevas acciones /i/ quinientas nueve millones ochocientas catorce mil quinientas diecinueve acciones fueron íntegramente suscritas y pagadas por Ferrovial Airports International Ltd. en la misma fecha de emisión; y /ii/ doscientas sesenta y tres millones cuatrocientas treinta y seis mil acciones serán suscritas y pagadas por Ferrovial Aeropuertos Internacional S.A.U. en el plazo que vence el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis. De esta forma, del capital de la Sociedad, ascendente a la cantidad de setenta y siete mil trescientos veinticinco millones ciento cincuenta y un mil novecientos pesos, dividido en setecientas setenta y tres millones doscientas cincuenta y un mil quinientas diecinueve acciones nominativas, de una única y misma serie y sin valor nominal: /i/ quinientas nueve millones ochocientas quince mil quinientas diecinueve acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y /ii/ doscientas sesenta y tres millones cuatrocientas treinta y seis mil acciones serán suscritas y pagadas en el plazo que vence el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 19 de octubre de 2016.